加密貨幣:近萬字長文 避免你成為虛擬貨幣詐騙的下一個受害者（內含17種騙局方式）

虛擬貨幣騙局就像是一盒巧克力，你永遠不知道你會遭遇什么樣的。

隨著虛擬貨幣的興起，一些詐騙團伙開始利用虛擬貨幣轉移、洗白贓款，給國家帶來極大損失，也讓一些受害者深陷其害。近年來，數字貨幣的財富聚集效應讓虛擬貨幣的熱度不斷高漲，詐騙者開始打著各類旗號如獲得十倍百倍收益、一夜暴富等，吸收資金，嚴重損害民眾財產安全，并且擾亂金融經濟秩序。

虛擬貨幣詐騙現狀分析

2020年，加密貨幣詐騙者竊取了超過78億美元，而這一數字在2021年翻了一番，因為詐騙者在過去一年中竊取了價值超過140億美元的加密貨幣。新型加密貨幣詐騙每天都在出現，如果你不小心，你就是下一個受害者。

根據FTC近期的一份報告，自2021年初以來，超過46,000人表示，他們因詐騙損失了超過10億美元的加密貨幣。去年的損失是2018年的近60倍，個人損失平均數為2,600美元。

自2021年以來，有近一半報告因詐騙而丟失加密貨幣的人表示，他們都是從社交媒體平臺上的獲得某種信息開始的，主要包括的平臺有Instagram(32%)、Facebook(26%)、WhatsApp(9%)和Telegram(7%)。

而在我國，這同樣也是大問題，據知帆科技，《2021年區塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》，虛擬貨幣詐騙洗錢類案件數量最多，虛擬貨幣?賭類案件平均涉案?額最?。2021年，詐騙洗錢類案件數量位居?位，占總數量的38.8%，平均涉案?額較低，為0.09億元。

《報告》描述，2021年，虛擬貨幣傳銷類案件占總數量的29.2%，排名第?，累計涉案?額位居?位，占所有虛擬貨幣犯罪案件總涉案?額的67.82%。?論是從數量上還是?額上，虛擬貨幣傳銷都是主要的虛擬貨幣犯罪類型。

如果用一個國家的體量來衡量網絡犯罪的話，根據CybersecurityVentures預計，未來五年全球網絡犯罪成本將以每年15%的速度增長，到2025年達到每年10.5萬億美元，將成為僅次于美國和中國的世界第三大經濟體。而網絡犯罪里，又和虛擬貨幣聯系的很密切，給實體經濟帶來極大的破壞。

如果不想被騙，可使用我們的加密寶典。

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虛擬貨幣詐騙方式

?基礎版本

1.假網站

詐騙者他們會創建一個虛假的加密貨幣交易平臺或官方加密錢包的復刻版本來欺騙毫無戒心的受害者，這個方式雖然低級但常常老投資者也會防不勝防。

?騙局套路

這些假的網站通常與他們試圖模仿的網站有著非常相似的域名，讓你一眼難辨真假。虛擬貨幣網站通常會以這么兩種方式進行，一是，作為網絡釣魚頁面：在網頁里，植入相關代碼，在你一旦輸入的所有詳細信息，例如你的加密錢包的密碼和助記詞以及其他財務信息時，最終可能所有錢財落入到詐騙者手里；二是，引誘你加大投資。類似賭博，一開始可能會讓你在該網站賺到少許的錢，等你加大投入之后，關閉網站或者是別的請求。

Arkham推出鏈上情報交易平臺Arkham Intel Exchange:7月10日消息，Arkham宣布推出鏈上情報交易平臺Arkham Intel Exchange，用戶可通過智能合約匿名買賣任何區塊鏈錢包地址所有者的信息。買家通過懸賞向社區索取情報，賞金獵人通過提交所要求的情報來獲得獎勵。此外，任何擁有錢包或其所有者的有價值信息的人都可以將這些信息以立即購買或通過拍賣的方式出售給其他用戶。Arkham表示，這創造了一個信息的流動性市場，允許鏈上偵探大規模地將他們的工作貨幣化。

據悉，Arkham Intel Exchange將于7月18日上線。[2023/7/10 10:46:14]

舉?：6月25日，印度媒體報道，網絡安全公司CloudSEK表示，它發現了一項正在進行的操作，其中網絡釣魚域和假加密應用程序被用來欺騙毫無戒心的投資者。該公司估計，詐騙者通過此類加密詐騙騙取了高達1.28億美元。

2.假App

詐騙者欺騙加密貨幣投資者的另一種常見方式是通過官方的應用商店或者其他第三方平臺下載的虛假的App。雖然這種被發現的可能性很大，隨之也會被下架刪除，但不影響已經有人上當受騙了。

?騙局套路

這種從一開始大范圍的發廣告，通過一些小福利等誘使人下載App，之后會各種套路讓受害者消費，直到大批受害者意識過來，詐騙者直接跑路走人。

舉?：6月29日，BBC新聞報道，21-30歲的人最有可能成為詐騙的受害者，因為大多數人發生在社交媒體App、購物網站App和約會App上。騙子通過在線和社交媒體平臺利用“銀行系統之外的弱點”來針對所有年齡段的人。2021年App犯罪損失最大，達到1.662億英鎊。

3.贈品詐騙

詐騙者承諾在你幫助他們之后，他們會相應的發送給你一些加密貨幣。

?騙局套路

詐騙者一般會在各大社交媒體平臺，給你私信，通過話術會給你營造一種合法并且對你沒有任何損失，還讓你覺得這是“千載難逢”的機會，你不做就立馬會有別人做，并且可以馬上得到回報。

舉?：Coinbase曾在官網辟謠，有一個假冒Coinbase的Twitter帳戶，用一張宣傳贈送5,000BTC騙局的圖片，只要回復了一條假Coinbase推文。此圖片中的鏈接指向一個網頁，該網頁會要求你通過向詐騙者的贈品地址發送0.1到10個比特幣來驗證你的比特幣地址。根據詐騙者的網頁，您將獲得x10的退款。雖然聽上去很棒，但100%是騙局，您將收到0BTC返還。

4.網絡釣魚詐騙

加密網絡釣魚詐騙通常針對與在線錢包相關的信息。詐騙者以加密錢包私鑰為目標，這些私鑰是訪問錢包內資金所必需的。

?騙局套路

他們一般也會建立一個相似網站，之后會通過電子郵件以各種話術引誘收件人訪問專門創建的網站，要求他們輸入私鑰信息。一旦受害者輸入信息完畢，黑客就會竊取這些錢包中的加密貨幣。

舉?：據報道，近期，無聊猿BoredApeYachtClub(BAYC)遭到網絡釣魚詐騙者的攻擊，導致損失200ETH，相當于357,000美元。

Matrixport：比特幣可能在2024年底反彈到12.5萬美元:金色財經報道，加密貨幣服務提供商Matrixport預計到2024年底，比特幣將反彈至125,000美元。Matrixport研究和戰略主管Markus Thielen表示，2023年6月22日，比特幣創造了一年來的新高，這是一年來的第一次。根據2015年、2019年和2020年觸發的信號的平均回報率，比特幣價格可能在12個月內上漲+123%，在18個月內上漲+310%。這將使價格在12個月內上升到65,539美元，18個月內上升到125,731美元。[2023/7/6 22:21:23]

5.敲詐勒索詐騙

這也是一種基礎詐騙常用的手段之一，當你在收到這些信息置之不理就可以了。

?騙局套路

詐騙者一般會發給你發送電子郵件，并聲稱擁有你訪問成人網站的記錄，同時也錄制了你在看網站做的一些事情視頻，并威脅要公開這些視頻，或者其他一些人生安全的手段，除非你把加密貨幣助記詞發給他們或者給他們發送加密貨幣。

舉?：近日，廣州海珠圍繞“天雷1號”專項行動工作部署，以打擊侵害群眾切身利益、多發網絡新型犯罪為重點，打掉一個利用虛擬貨幣為“裸聊”敲詐勒索活動“洗錢”的團伙，抓獲3名犯罪嫌疑人，繳獲涉案手機、銀行卡等一批。其中之一的受害者，搭上所有積蓄，還背負了20萬余元的貸款，共損失43萬余元。

?進階版本

6.拉高出貨現象

拉高出貨現象，嚴格來說并不算一種詐騙。但，確實傷害了很多投資者，所以，在這里就把他歸屬于詐騙。

?騙局套路

前期會通過交易所、社群、新聞媒體等炒作特定的代幣。為交易者營造一種，錯過這波行情，你就血虧的情景，促使交易者爭先恐后地購買代幣，推高價格。等成功抬高價格后，這些詐騙者就賣掉他們的資產，隨著幣價急劇下跌，導致了崩盤，這有可能發生在幾分鐘內的事情，讓你防不勝防。

舉?：今年1月初，投資商起訴金卡戴珊，拳王FloydMayweather等人，指控他們虛假宣傳某虛擬貨幣，拉高出貨，造成投資商損失。虛擬貨幣EthereumMax請了多位明星，網紅宣傳該貨幣，讓明星們利用他們的名氣吸引粉絲購買該貨幣，從此拉高了貨幣的價值。然后，某些既得利益者借著高價拋售EthereumMax，從而獲得暴利。所以，拉高出貨很普遍，一不小心就會上當，尤其是這種名人背書的情況下。

7.假名人代言

詐騙者有時會冒充或聲稱得到名人、商人、人物或影響者的支持，以吸引潛在目標的注意。

?騙局套路

這種騙局可能相對的比較復雜，如果冒充名人，可能需要復刻名人的粉絲，內容等等信息，通過他們的影響力，向新手投資者出售不存在的虛擬加密貨幣，或者邀請你加入各種虛擬貨幣項目，騙取大量錢財。還有也是同樣的討論，背書做的特別棒，各種證書齊全，如果細細研究又會發現都是假的。

去中心化實時通信網絡Huddle01完成280萬美元融資:4月6日消息，去中心化實時通信網絡Huddle01完成280萬美元融資， Superscrypt、M31 Capital、Protocol Labs、East Ventures、Longhash Ventures、Good News Ventures、Balaji Srinivasan、Stani Kulechov、 Dan Romero和Juan Benet等參投。

通過新一輪融資，Huddle01計劃發展其生態系統以支持數千個應用程序，并啟動其節點網絡以促進大規模通信并用Huddle01代幣獎勵它們。（PR News Wire）[2023/4/6 13:48:45]

舉?：英國桑坦德銀行6月28日，發布的一份報告顯示，在2022年第一季度，涉及名人相關的加密貨幣的詐騙案件激增61%，造成200萬英鎊的損失。

8.云挖礦詐騙

云挖礦是指允許您租用他們運營的挖礦硬件以換取固定費用，這種理論上并不算是一種騙局，或者說部分不能算是騙局。

?騙局套路

這種操作方法完全是針對小韭菜的，允許投資者在不購買昂貴的挖礦硬件的情況下進行遠程挖礦。然而，許多云挖礦公司都是騙局，是無效的挖礦，還有更高明的是，讓你有賺有賠，但最終你會賠的干凈。

舉?：上海法治日報曾報道，大學剛畢業的王某是一名電子“發燒友”。2021年4月，一個名為“秋名山XX團”的公眾號給他推送了一條推文，聲稱只需下載一款名為“睿X礦儲”的App，就可以通過租賃顯卡“云挖礦”的手段賺錢，且日收益有5%。剛開始一個月，每次充值的錢都可以連本帶利提取。在同年6月，發現軟件不能打開，并且賬戶內的4萬多元存款化為烏有。

9.空投代幣

很多項目都會空投代幣到用戶的數字錢包里面，但里面也不乏騙局，一不小心授權其登錄錢包后，里面的資金就會被轉走。

?詐騙套路

詐騙者一般會向大量的錢包地址空投其代幣，動輒就是幾萬甚至幾百萬個，錢包里面會顯示價值幾萬美元，當受害者看到了這么大筆錢肯定會想著去交易所進行交易換成USDT，當用戶授權時，騙子就會轉走錢包里面的所有資產，所以在進行錢包授權時，一定一定一定再三的確認項目信息。

舉?：之前Solana就有過這么一次騙局，詐騙者使用了一個虛假的SolanaTwitter賬戶，并表示他們正在向他們的追隨者空投代幣，之后會對你說，如果你想參加贈品，很簡單。您只需將任意數量的Solana發送到我們的官方捐款地址，一旦我們收到您的交易，我們將立即寄回到您的地址發送SOL。

10.欺詐性ICO/IDO/IEO/IFO/IGO/ILO產品

ICO是初創加密公司從未來用戶那里籌集資金的一種方式；

IDO：InitialDigitalAssetsOffering首次數字資產發行；

IEO：InitialExchangeOffering首次交易幣發行；

IFO：InitialForkOffering首次分叉幣發行；

彭博社：幣安在2020年及2021年沒有遵循BUSD儲備程序:金色財經報道，據彭博社報道，幣安承認其與幣安掛鉤的穩定幣并不總是得到儲備的充分支持，但表示現在已經解決了這個問題。彭博社援引區塊鏈分析公司 ChainArgos 的 Jonathan Reiter 的分析報告稱，該代幣在 2020 年和 2021 年存在抵押不足的問題。該發言人指出，用戶贖回從未受到該問題的影響，但沒有詳細說明與幣安掛鉤的 BUSD 抵押不足多長時間，也沒有詳細說明幣安何時發現并修復了該問題。

根據該報告，與幣安掛鉤的 BUSD 穩定幣與 Paxos 發行的 BUSD 的價值相關聯，并被創建為具有可以在以太坊以外的區塊鏈上運行的 BUSD 版本。它由 BUSD 的鎖定儲備以 1:1 的比例支持。穩定幣的彈性以及它們是否有可靠的資金支持在加密貨幣行業是一個有爭議的問題。穩定幣旨在密切跟蹤其他東西的價值，通常是美元。因此，如果投資者將 100 億美元投入穩定幣，理論上應該有 100 億美元用于支持它。最大的穩定幣，Tether 的 USDT，多年來一直擔心它沒有得到充分支持。2021 年，在紐約州發現其謊稱其穩定幣完全由美元 1 比 1 支持后，Tether被迫支付 1850 萬美元的罰款。[2023/1/11 11:05:06]

IGO：InitialGameOffering首次游戲發行；

ILO：InitialLock-upOffering首次鎖倉發行。

?騙局套路

詐騙者多數情況下，會承諾給投資者在新的加密貨幣上打折或者其他方式，以換取主流幣或者其他流行虛擬貨幣等活躍的加密貨幣。在這期間犯罪分子會不遺余力地欺騙投資者，例如租用假辦公室和制作高級營銷材料、各種高大上活動等，使他們看起來比真的還真。

舉?：18年，就有外媒曝出，越南一家主導發行兩個ICO幣的加密貨幣公司ModernTech卷款跑路，涉及金額6.6億美元，涉及投資者人數3.2萬人。

?高級版本

11.資金盤

資金盤，通常來說，是一個龐氏騙局。這類騙局基本都是利用受害人的貪婪或賭性，許以高利吸引越來越多的人投入資金，用后進來用戶的錢支付之前用戶的利息。

?騙局套路

一般這種騙局，都是開始于完全沒有價值的項目或者平臺，通過拉人頭的方式，讓受害者投入資金，最早投入的人和項目方，賺取后面投資者的錢財，一旦資金流斷裂，資金盤就會立馬崩盤，受害者血本無歸。

舉?：去年5月，在湖南打掉一個以Snailswap項目為誘餌的虛擬貨幣資金盤詐騙犯罪團伙，涉惡金額巨大。該項目聲稱利用了全新區塊鏈技術，并發布交易所公告，近期會上線交易。受害人王某便信以為真，在點擊群內鏈接下載相關APP后，分五次向APP內錢包地址轉賬，價值人民幣30余萬元，當王某想提現時顯示系統錯誤，發現被騙。

12.貔貅盤

貔貅盤的意思是，通過合約寫死，只能買進不能賣出，有的是只有項目方的地址才能賣出，有的是只能賣一次或者只能小額才能賣出等等。

浙江區塊鏈財政電子票據已累計開出22.5億張:金色財經報道，近日，記者從浙江省財政票據管理中心了解到，浙江自2019年探索電子票據上鏈以來，累計開出22.5億張區塊鏈電子票據，財政票據電子化率達99%，均居全國第一，實現了全省機關企事業單位財政電子票據全覆蓋。早在2019年，浙江就依托螞蟻鏈上線全國首個區塊鏈電子票據平臺。利用區塊鏈的分布式記賬以及多方高效協同優勢，打通各部門間的數據孤島，建立醫保部門與醫療機構電子票據信息共享和運用機制，實現了電子票據的生成、傳送、儲存和報銷全程“上鏈蓋戳”，實現跨地區、跨部門結算報銷。[2022/12/16 21:48:39]

?騙局套路

多數詐騙者是通過在智能合約內設置白名單限定賣出權限，讓不在白名單內的錢包地址購買幣種后無法賣出，白名單本是智能合約程式的正常功能，但是被居心叵測的人利用后，成為了斂財的工具，造成不少人上當受騙。由于貔貅盤操作隱蔽且利潤巨大，只需要很小的成本便可獲得數十倍以上的收入。故當下有愈演愈烈的趨勢，讓投資者防不勝防。

舉?：今年上半年，ShibaTron代幣（SHIBT)曾因在24小時內上漲超過1000％引起投資者的注意力。可是還沒來得及高興，就被全球頂尖區塊鏈安全公司PeckShield檢測到BNBChain上項目SHIBT存在欺詐，為“貔貅盤”騙局，未獲取白名單的用戶僅能購買其虛擬幣SHIBT，但無法轉讓、出售。但根據鏈上的數據，已有4091個地址進行了大約6908次SHIBT轉賬。這說明背后的項目方在偷偷的大規模的轉售，卻限制用戶出金，這就是一個完整的騙局。

13.殺豬盤

總結一句話，殺豬盤就是利用愛情騙局等方式，放長線“養豬”，養得越久，殺得越狠。

?騙局套路

在殺豬盤騙局中，騙子通過網絡愛情交友、或者假扮成投資導師等套路，在各類社群、理財、投資論壇下炫耀自己的高額收益，并留下聯系方式，等別人來加為好友。等詐騙者跟對方成為好友建立信任后，誘導用戶將主流幣或者市場上流通的幣提到詐騙平臺進行交易，用戶初期盈利，加大資金投入后，會接連虧損直至歸零。

舉?：近日，江蘇南京破獲一起以比特幣充值投資及維護賬戶信息為由的詐騙案，涉案資金達42萬余元。根據其中一個受害人的描述，大概情況是這樣的：她是通過一個朋友的朋友圈了解到炒“數字貨幣”能獲利，根據這個朋友的指導，下了一個APP，之后APP客服經過多次詐騙話說洗腦。第一次，楊某先投了3萬元，24小時內賺了近40萬元。13倍多的進賬，一開始楊某就嘗到了“甜頭”，隨后他也一步步落入了對方設好的局。

14.土狗幣

土狗幣也就是狗狗幣的概念幣，后延伸到各種蹭熱度的幣。

?騙局套路

土狗幣項目，只要能蹭到的熱點一律不會放過，發行個代幣開個池子就開搞，而且還有不少受害者喜歡往里沖。元宵節到來，就發個元宵幣；情人節就出個情人狗，當然這些幣最后肯定都是一地雞毛。而詐騙者常用話術，投資個10U、20U充值一波夢想，大不了賠上點小錢，說不定就趕上百倍千倍了呢？仔細研究你會發現，這幫詐騙者發一個幣，成本也就20U左右，人家騙一個就能回本，騙兩個可就直接翻倍。

舉?：央視曾點名，土狗幣項目騙局層出不窮，進群幾分鐘，一個近200人的社群起來了，然后一群人在群里宣傳XX幣，還發各種洗腦話術讓用戶跟風購買。社群里的氛圍，90%是騙子在活躍，剩下的10%不是薅羊毛的就是待割的韭菜。項目池的流動性，基本都是由項目方來增加的，而XX幣直接鼓勵社群里的人不斷充值進去，來增加池子流動性。當受害者真的投進去錢的時候，投資的幣，將會速度歸零。

15.類似烏克蘭政府的rugpull

烏克蘭政府撤走捐助者資金，當然這需要天時地利人和，才會出現這么一次類似這類Rugpulls局，一個罕見的“好”騙局。

?騙局套路

2022年2月，在俄羅斯入侵烏克蘭后不久，烏克蘭政府迅速決定接受加密貨幣形式的捐款，以利用加密貨幣領域的巨額資金，去輔助他們做一些事。

雖然起初有相當數量的捐款，但在烏克蘭宣布對通過以太坊網絡捐款的人進行空投后，更加加劇了加密貨幣的涌入。就如烏克蘭所說，他們實際上是在向捐贈者發送捐贈的“獎勵”。在短短不到2天的時間里，在以太坊區塊鏈上向烏克蘭進行了大約60,000筆交易。

根據烏克蘭官員的說法，個人開始捐助非常少量的錢，以便他們能夠及時獲得空投，以便快速獲利。沒過幾天后，烏克蘭決定取消空投。沒獲利的那些捐助者，就開始聲稱這是一場“Rugpull”。從理論上說，這就是Rugpull。先加密貨幣開發商承諾籌集資金，然后放棄該項目，最后帶著所有資金跑路。

舉?：這類已政府為背景的Rugpull還沒有先例，但確實也給我們上了一課，無論是什么背景的項目方，都有可能隨時Rugpull。

16.智能合約漏洞

智能合約本質是一段運行在區塊鏈網絡中的代碼，它完成用戶所賦予的業務邏輯。但是我們知道，只要是由人編寫的程序，就一定會出現錯誤和缺陷。有的錯誤或者漏洞會給投資者，造成毀滅性的影響

?騙局套路

說一個很有名美鏈BEC合約漏洞，該漏洞的原理在于，當合約提供提款或是轉賬功能時，一般會對地址的余額做操作，如果余額操作沒用SafeMath則攻擊者可以經過巧妙設計將轉賬的扣款金額弄成0，而轉出金額弄成很大的數值，導致合約憑空產生很多token或用戶憑空從合約中提出很多余額。

舉?：2016年6月TheDAO安全漏洞，導致5000萬美元的損失2017年7月Parity多簽名錢包兩次安全漏洞，分別導致3000萬美元、1.52億美元的損失。2018年4月BEC代幣被盜事件，由于一行代碼的安全漏洞引發其9億美元市值幾乎歸零。

17.調研報告型騙局

這類詐騙者通過科技手段，收取大量的數據，去分析各個階層不同人類的特征，確定哪類人群能快速上當受騙。

?騙局套路

詐騙者做了很多工作來研究和教育老年或者一部分青年詐騙受害者。研究已經確定了使某人特別容易受到詐騙招攬的共同特征，包括認知能力、教育、富裕程度、冒險程度、自我控制能力的差異等。

等獲取到這些信息，就對這些人進行洗腦式教育，最后，擴展到他們自己的發行的貨幣，或者其他手段。

舉?：5月份，庫爾勒市某派出所接到轄區群眾張女士電話，稱其與母親因“投資”虛擬貨幣發生矛盾。詐騙者利用受害者想一夜暴富的心理，為他們編造了一個“發財夢”，讓他們陷入其中，不知不覺把錢騙到手。

騙局每天都在更新，以你想不到的方式，突然就出現在你面前，而你還對此一無所知。所以，我們在投資的時候，一定要小心再小心，尤其不要輕信陌生人。

虛擬貨幣被盜是否能找回

先回答能否找回，難，很難，非常難，找回來的寥寥無幾，而且還無處申訴。

近期，在四川自由貿易試驗區人民法院開庭審理一起虛擬貨幣交易案件。

其結果是，法院經審理認為，此案不符合一般民間借貸的邏輯和交易習慣，故認定雙方不存在借貸合意。虛擬貨幣系虛擬財產，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，任何組織或個人從事代幣發行融資活動都應被禁止。因虛擬貨幣產生的債務系非法債務，不能受到法律保護，由此造成的損失和引發的風險，應由投資人自行承擔。

如何避免被騙？

一、借助安全工具，審查所投資的項目。

加密相關

GAS實時監控：https://blog.mathwallet.org/?p=3467

錢包資產查看：https://zapper.fi/zh

查看NFT評級：https://checkmynft.com/

巨鯨分析：https://whalehunters.xyz/

錢包安全類

開源查代幣NFT和授權網站：https://revoke.cash/

錢包批準項目查看：https://approved.zone/

錢包授權項目查看：https://moonbeam.moonscan.io/tokenapprovalchecker

錢包高危行為檢測：www.metashield.cc

ETH審批檢查器：https://etherscan.io/tokenapprovalchecker

審計類

全球至少有29家網絡安全公司為加密貨幣項目提供審計服務，并延伸到DeFi項目。按審計的項目數量計算，主流的DeFi審計機構有：

OpenZeppelin：https://www.openzeppelin.com/

TraiofBits：https://www.trailofbits.com/

ConsenSysDiligence：https://consensys.net/diligence/

Certik：https://www.certik.com/

Quantstamp：https://quantstamp.com/

這五家合約審計機構審核了市面上80%以上的DeFi項目。

由于篇幅限制，還有更多工具就不一一例舉。

獲取方式，復制右邊地址：https://sqblg.notion.site/sqblg/634cee79891f4a5b8d4abe39dedf8b70

如果你們有好用的工具，歡迎推薦。

二、DYOR

查看項目方背后大佬

過去的成功不代表未來一定會成功，但過去的欺詐行為可以很好地預測未來項目的失敗與否。

所以，在投資任何項目之前，我們都應該查查項目方是誰、背后的關系網、管理層及背景等。智能合約審計和KYC驗證等工具對于確認項目的真實性非常有用。

智能合約審計將檢查到項目中代碼是否有潛在惡意漏洞，這可能使某人竊取您的資金。業內消息人士稱，KYC驗證可驗證團隊成員的身份和背景。

明白項目背后的邏輯？

一個優質的加密項目，他們肯定得知道自己的產品能解決什么痛點，可以創造出什么價值，而不是一些假大空的事情。

如果項目連這些都沒有介紹的話，或者沒有相關案例，社區又經營的一塌糊涂，那么，這就是一個很大的危險信號。

大承諾，狗都不信，你還信？

我的運氣為什么會這么好？遇到投資回報率超高的項目之前，想想這個問題。

無論你是加密貨幣，還是其他何投資，都一樣，請提防那些承諾投資回報豐厚的加密項目，這是騙子最常見的方法。他們會說，有著極高的年回報率，有的甚至會說，在短期內能賺回10倍或者百倍以上的回報。

所以這時候多想想，為什么你的運氣會這么好？

信息是否易于訪問和清晰？

訪問該項目的網站。如果沒有詳細說明項目目的、風險、管理簡歷等的白皮書，那就是個問題。同樣，投資者需要了解他們所投資的產品或項目的性質。

如果項目確實發布了白皮書，查看要點是否寫得很清楚。

網站上的聲明必須由第三方證實。加密項目創始人應該提供這種驗證：可以為他們擔保的人或公司。潛在投資者還應檢查此類項目的媒體報道，以確定是否提出了問題。

如果項目的目標和時間表不明確，或者混淆的語言和技術談話模糊了對明顯問題的簡單答案，潛在投資者應該注意。

切記切記，審計和安全

投資者應該非常警惕未經審計的項目。審計可以檢測安全問題，正規項目一般會將其安全視為警戒線。

因為，就連一些老牌公司，都不乏遭到黑客攻。比如，今年1月，DeFi平臺QubitFinance遭到黑客攻擊，竊取了價值8000萬美元的206,809枚幣安幣。更早前，最大的交易平臺之一Crypto.com比特幣和以太坊被盜總價值超過3500萬美元。

寫在最后

在我國，虛擬貨幣相關業務活動，包括兌換、交易等都涉嫌非法金融活動，一律嚴格禁止。境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。虛擬貨幣無真實價值支撐，價格極容易被操縱，相關投機交易活動存在虛假資產風險，經營失敗風險、投資炒作風險等。目前，我國現有司法實踐看，虛擬貨幣投資不受法律保護，相應的風險和損失自行承擔。如果還有幣圈投資者應增強風險意識，梳理正確的投資觀念，避免陷入虛擬貨幣投資騙局。

以上觀點僅代表作者觀點，不代表平臺觀點。投資有風險，請謹慎投資！

來源：金色財經

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