USDT:王菲律師：跑U是什么？跑U構成犯罪嗎？

跑U其實是傳統跑分的變種，也就是用虛擬貨幣往往是穩定幣USDT進行跑分，這種模式也是部重點打擊的洗錢模式。

一、跑分的歷史沿革

跑分1.0模式

其實最開始，一些黑灰產平臺為收取資金，需要收購大量銀行卡，再集中到自己的資金池賬戶，從而以此增加追查資金的難度。可以說是支付結算犯罪的1.0版本。

HashKey Capital向幣安存入241萬枚PENDLE:7月3日消息，鏈上分析師余燼發推稱，HashKey Capital向幣安存入241萬枚PENDLE。此前，該地址2021年至2022年歸屬解鎖271萬PENDLE，然后轉入Mexc，于2022年11月從Gate提出241萬PENDLE。[2023/7/3 22:15:38]

跑分2.0模式

隨著國家打擊力度不斷加大，資金池模式向跑分模式轉變。

例如跑分客王五向跑分平臺交5萬元保證金，將微信收款碼提供給跑分平臺，平臺將大量收款碼打包提供給賭博平臺，賭客的賭資通過收款碼支付給王五等跑分客，王五收到五萬元后，等于收回了保證金，平臺支付傭金給跑分客，平臺將相應資金支付結算給賭博平臺，收取手續費。

跨鏈聚合器PLEXUS疑似被攻擊:4月20日消息，慢霧發布提醒稱，跨鏈聚合器 PLEXUS 合約疑似被攻擊。[2023/4/20 14:16:20]

跑分3.0模式

不管是1.0模式還是2.0模式，傳統跑分跑的都是人民幣。而在跑U模式中，跑U客需要在虛擬貨幣交易所購買USDT，隨后提現到跑分平臺的錢包地址，平臺采取類似網約車的搶單機制，贓款會打到個人銀行卡上，跑U客可獲得1.2%-1.8%的傭金。而一系列流程結束后，犯罪分子手中的人民幣繞過交易所就被兌換成USDT。

數據：NFT交易量較1月峰值下跌97%:9月28日消息，NFT的交易量已從今年1月的創紀錄高位下跌了97%。根據Dune Analytics的數據，它們從2022年初的170億美元下滑至9月的4.66億美元。（彭博社）[2022/9/28 5:58:50]

此外，還有部分“跑分車隊”私下交易完成洗錢，其流程大同小異——跑U客利用自己身份，購買虛擬貨幣后提現到區塊鏈錢包，“跑分車隊”計算本金與傭金后，將人民幣轉賬到跑U客賬戶，跑U客再將虛擬貨幣轉入指定錢包地址。由于繞過平臺抽成，類似交易傭金頗為誘人，普遍在10%-15%。

二、跑分的法律風險

跑分和跑U的區別，就在于原來的人民幣保證金替換成了一種穩定幣，即泰達幣USDT，原來的微信、支付寶等第三方收款碼換成了交易所的USDT充值地址。

USDT跑分不需要微信、支付寶等收款碼，操作更簡單，收款地址匿名，能夠即刻返傭，因此已經成為支付結算類犯罪的溫床。

大家要多加提防跑分平臺的陷阱，不要輕信所謂的“零成本在家就能賺錢，日進千元”等兼職廣告，需要謹慎辨別。

千萬不要為了走捷徑賺錢，走上犯罪道路，如果參與跑分成為了跑分參與者，在與上游犯罪分子有事先共謀的情形下，參與者將成為上游犯罪的共犯，常見的包括詐騙罪、開設賭場罪；即使與上游犯罪分子沒有事先共謀，也將會涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪甚至是洗錢罪。

作者簡介：王菲律師，上海知謙律師事務所合伙人，從業以來專注刑事辯護，辦理各類刑事案件上百起，代表案例包括上海市首例套路貸案件、天津銀行9.8億詐騙案、上海市金山區首例合規不起訴虛開增值稅專用發票案、某特大箱包品牌制假售案、某特大虛假比特幣平臺詐騙案、某故意殺人案變更罪名故意傷害案等。

來源：金色財經

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