加密貨幣:美國聯邦法官批準司法部關于使用加密貨幣逃避制裁的刑事訴訟

美國司法部可能會對一名涉嫌通過加密貨幣違反制裁的美國公民提起刑事訴訟。

根據周五提交給美國哥倫比亞特區地方法院的意見書，作為司法部刑事調查對象的這位不愿透露姓名的個人，涉嫌從一家位于美國的加密貨幣交易所向美國目前實施制裁的國家--暗示俄羅斯、古巴、朝鮮、敘利亞或伊朗--的一家交易所發送超過1000萬美元的比特幣。該文件稱，此人"密謀違反《國際緊急經濟權力法》"并密謀欺詐美國。

說唱明星Snoop Dogg合伙人加入Gala音樂董事會:金色財經報道，在說唱明星Snoop Dogg于2月收購Death Row Records后，他會將Death Row轉變為由區塊鏈技術支持的NFT標簽。周四，Snoop的品牌合作伙伴經理Nick Adler與唱片公司執行DJEFN、格萊美提名音樂家BT和Tupac Shakur的前任經理Leila Steinberg一起加入了新成立的Gala Music顧問董事會。（news.bitcoin）[2022/10/9 12:50:11]

據稱，此人“自豪地表示，支付平臺可以使用比特幣規避美國的制裁”，并且知道該國受到美國的制裁。根據這份文件，這家總部位于美國的加密交易所通過了解你的客戶合規政策獲得了該用戶的信息。

報告：到2023年Web3.0區塊鏈技術領域的價值將超過6萬億美元:金色財經報道，根據Market Research Future的數據，到2023年，Web3.0區塊鏈技術領域的價值將超過6萬億美元，從 2023 年到 2030 年，Web3.0 將繼續以 44.6% 的復合年增長率增長。

由于 Web3.0 嚴重依賴區塊鏈，許多人錯誤地認為它的命運不可避免地與動蕩的加密貨幣市場有關。然而，加密貨幣只是新領域的一部分。Gartner解釋說，雖然加密貨幣在 2022 年上半年崩盤，但決策者不應假設 Web3.0 技術的價值受到影響。據這家研究和咨詢公司稱，Web3.0 技術將很快達到其采用的臨界點，從飛機維修到食品安全等行業都將對其應用進行代幣化。

Market Research Future 高級研究分析師 Aarti Dhapte 稱，區塊鏈是一項經過驗證的技術，可確保加密貨幣和 NFT 的安全性更上一層樓——現在，它已準備好最終改變下一代網絡技術。Web3 區塊鏈將徹底改變不同行業現有的常規流程。[2022/8/31 12:59:32]

地方法官ZiaFaruqui在他的意見中表示：“司法部可以而且將會對不遵守規定的個人和實體提起刑事訴訟，包括虛擬貨幣方面的訴訟。被禁止的金融服務包括任何直接或間接的資金轉移……美國個人/實體(無論其位于何處)向受制裁實體/國家轉移資金。為免存疑，金融服務提供商包括虛擬貨幣交易所。”

加密貨幣交易所Bitpanda解雇了數百名員工:6月25日消息，加密貨幣交易所Bitpanda解雇了數百名員工，Bitpanda稱，裁員與市場情緒低迷有關。（金十）[2022/6/25 1:30:10]

Faruqui說：

“問題不再是虛擬貨幣是否會繼續存在(即FUD)，而是法定貨幣法規是否會跟上區塊鏈上無摩擦且透明的支付。”美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)負責為美國管理制裁。在俄羅斯軍事入侵烏克蘭后，該政府辦公室警告美國居民不要使用數字資產來造福某些俄羅斯實體和個人，并將位于俄羅斯的暗網市場Hydra、加密貨幣挖礦服務提供商BitRiver和數字貨幣交易所Garantex列入其"特別指定國民"名單，這通常禁止美國人與他們有業務來往。

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