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比特幣:、司法機關等“凍結”銀行卡的法律依據(上)

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近年來,“幣圈”、外貿圈等大量的銀行卡被“凍結”,形成了“凍友圈”,“凍友們”很疑惑怎么莫名其妙的銀行卡就被凍結了呢?、司法機關等實施凍結的法律依據究竟有哪些?今天團隊小伙伴就給你們嘮嘮什么是“凍結”?那些機關依法有凍結權限?凍結的法律依據有哪些?以及解除凍結的法律規定?

凍結,是有權機關根據法律規定, 要求金融機構在一定時期內禁止單位或個人提取存款、匯款賬戶內的全部和部分資金的行為。訴訟活動中,司法機關為了保障訴訟活動的正常進行,防止財產所有人轉移資金、處分財產以逃脫制裁,對涉案人員的財物就地封存、限制資金流動扣押、保管的強制性措施。

最高法、最高檢和部針對電信網絡詐騙刑事案件出臺的意見談及虛擬貨幣:6月22日消息,最高人民法院、最高人民檢察院和部發布《最高人民法院、最高人民檢察院、部關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》中表示,電商平臺預付卡、虛擬貨幣等經銷商被明確告知其交易對象涉嫌電信網絡詐騙犯罪,仍與其繼續交易,符合刑法第二百八十七條之二規定的,以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰;明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益,以明顯異于市場的價格銷售電商平臺預付卡、虛擬貨幣等,并予以轉賬、套現、取現,符合刑法第三百一十二條第一款規定的,以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。如事前通謀的,以共同犯罪論處;同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。[2021/6/22 23:57:07]

在刑事、民事及行政領域的法律法規中,都有關于凍結的相關規定。接下來,我們就從三個領域的法律出發,對于凍結措施的法律依據一探究竟。

部:今年1至5月打掉虛擬貨幣洗錢等團伙380余個:6月17日,部召開新聞發布會,通報深入推進打擊治理電信網絡詐騙犯罪的工作舉措和成效等情況。部刑事偵查局局長劉忠義表示,2021年1至5月,全國機關對黑灰產犯罪重點打擊,打掉技術開發平臺、網絡引流推廣、虛擬貨幣洗錢等團伙380余個。(北京日報客戶端)[2021/6/17 23:45:31]

行政管理領域的凍結

法律?依據

在行政管理相關法律規定中,凍結是一種行政強制措施,在稅收征收和行政管理領域較為常見,即當事人逾期拒不履行納稅/管理義務,或者行政機關做出行政處罰決定后,拒不繳納罰款。行政機關實施凍結的依據是《行政強制法》;凍結機關是法律授權的機關,包括機關、稅務機關等。

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凍結?期限

行政機關采取凍結措施,依據《行政強制法》相關規定,需要在存款、匯款凍結之日起三十日內做出處理決定,如果沒有證據證明需要對凍結財產進行處理,則必須作出解除凍結措施的決定。情況復雜的,經行政機關負責人批準,可以延長,但是延長的期限不得超過三十日。行政機關逾期未作出處理決定或者解除凍結決定的,協助執行凍結的金融機構應當自凍結期限屆滿之日立即解除凍結。

解除?凍結

根據《行政強制法》相關規定,在凍結期限內,協助執行的機構即銀行只認可凍結機關解除凍結的通知書。一般而言,只要根據行政機關的決定,積極繳納罰款或者稅款等,行政機關就會解除凍結措施。

民商事領域的凍結

民商事領域,凍結通常發生在起訴之前、訴訟進行中或者進入執行階段,法院依職權或者當事人的申請對相關財產進行訴訟保全而實施凍結。涉及財產保全以及民商事裁判執行查封財產,主要法律依據是《民事訴訟法》的財產保全及執行章節、《民事訴訟法解釋》的財產保全及執行章節、《最高人民法院關于人民法院辦理財產保全案件若干問題的規定》及《最高人民法院關于人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》。由法院作出裁定,銀行協助執行。

在民事訴訟過程中,凍結期限即為訴訟期限。待訴訟結束,法院的判決中會對被凍結財產的處置進行明確,或直接執行,或解除凍結予以返還。

在民事執行過程中,對于銀行存款的凍結期限不得超過一年。但同時規定,到期后凍結的申請人可以申請延續凍結,并且對于續凍次數沒有限制規定。

民事訴訟中的凍結,通常是糾紛雙方在訴訟中為了保護自己的權益申請的保全措施,或者在執行階段被法院判決確認需要履行相應的執行義務。凍結原因明確,解凍思路也比較清晰,滿足申請人、法院的要求即可解除凍結。

第一,提供同等價值的、有利于執行的財產(例如動產、不動產),對于凍結的資金進行擔保。根據民事訴訟法司法解釋,人民法院一旦裁定采取保全措施,除作出裁定法院及其上級法院可以決定接觸以外,任何機關和單位不得私自解除。但是,如果被保全人提供其他等值擔保財產且有利于執行的,經人民法院認定或者經對方當事人同意,可以變更保全標的物。不過在司法實踐過程中,通常認定貨幣即最有利于執行的財產,難以以其它固定資產進行替換。

第二,積極與財產保全申請人溝通;或等待訴訟程序終結。在民事訴訟中,一般情況下,法院并不會依職權主動采取保全措施,通常是依據對方當事人的保全申請。在這種情況下,如果主動與對方當事人進行溝通,提供其它財產作為擔保,請求對方撤銷保全申請,也不失為一種有效的方法。當然,也可以等待法院判決,如果我方沒有責任,自然而然就會解凍,甚至可以向對方主張一定的損失賠償。

第三,及時履行執行裁判文書確定的執行義務。

第四,案外人可以提供證據,證明對凍結財產享有合法權利,不屬于訴訟雙方的爭議標的。

下期會繼續為大家總結在刑事訴訟過程中,偵查機關采取凍結措施的法律依據。

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