中心化交易所:一文教你如何追蹤鏈上資金流

作者：BowTiedPickle

編譯：CaptainHiro

以下是來自BowTiedPickle的一篇客座文章。我讀過他寫的一篇文章，并從里面學到了很多知識，因此我決定邀請他在這里寫一篇文章。請大家好好品讀！

照片：Towfiqubarbhuiya/Unsplash

透明度是區塊鏈的關鍵屬性之一。

任何想要查看區塊鏈歷史的人都可以通過查看一個節點保存的數據，驗證從創世區塊到現在的整個區塊鏈狀態。你可以實時查看交易，看到賬戶的全部余額，甚至可以通過觀察mempool在一筆交易前看到這筆交易。

這種對金融底層數據流的可見性是普通老百姓以前從未接觸過的。查看區塊鏈歷史最友好的一點就是：它是免費的，你不需要每月花3萬美元訂閱費，你也不需要什么彭博客戶端。

作為一個負責任的用戶，參與DeFi的一部分功課是了解瀏覽免費提供的信息的基本知識。希望你已經知道如何使用Etherscan或Ethtx.info等區塊探索器。

VEGA完成200萬美元種?輪融資:金色財經報道，Web3娛樂科技平臺VEGA宣布完成200萬美元種?輪融資，本輪融資由Arcane Group領投，New Wheel Capital以及多位行業投資?等共同參投。本輪融資資?將?于擴?運營和開發團隊，拓展全球市場，推動技術創新，建?合作伙伴關系。[2023/4/23 14:22:03]

我們在今天將介紹：

資金流的基礎知識你該如何跟蹤資金流向以及用戶如何試圖掩飾他們的行動。為什么你需要知道這些知識呢？

其實，追蹤資金有多種用途，包括復制鯨魚的交易，做空風投的持倉代幣，避免接觸那些騙子項目，或者追查偷走你錢包無聊猿的黑客。

你不必成為鏈上分析師或者網絡安全專家也可以從事一點盡職調查。

資金流

無論是在比特幣、以太坊還是其他鏈上，區塊鏈的關鍵要求之一是能夠通過時間追溯狀態的改變。

隱私計算網絡Oasis公布路線圖：首個EVM兼容隱私ParaTime Sapphire即將上線:8月22日消息，隱私計算網絡Oasis公布2022年Q3、Q4季度發展路線圖，推動行業首個EVM兼容隱私ParaTime Sapphire主網上線將是下一階段發展重點。此外，Oasis 網絡還將進行主網升級以加強現有的隱私ParaTime Cipher，以實現基于WebAssembly的隱私智能合約功能，并將發布對SGXv2和基于DCAP的證明的支持，以實現TEE的性能改進和對最新一代CPU的支持。未來兩個季度的其他工作重點包括ParaTime之間的通信和穩定Oasis SDK。[2022/8/22 12:41:09]

這確保了狀態是可證明的、正確的，沒有雙花或其他情況發生。這樣做的一個副作用是，區塊鏈的特性導致人們很難掩蓋資金的流向。

在現實世界中，如果我把100美元現金交給我的朋友，而他又把它轉交給他的朋友，我們實際上已經無法追蹤這筆錢到底在哪兒了：我們幾乎沒有辦法知道它是在他朋友的床墊下，已經出現在另一個人的銀行賬戶里，還是在宜家的收銀機里。追蹤傳統資金是一項龐大的偵查工作，而且人們可能真的無法追蹤到所有的資金。

Celsius首次聽證會召開，重點解決該公司重組前持續運營問題:7月19日消息，Celsius首次法庭聽證會今日召開，首日重點在于允許Celsius在重組前繼續運營的臨時動議，即分配必要的資金，讓Celsius維持關鍵業務，直到重組開始。Martin Glenn法官同意了Celsius大部分請求。然而，美國受托人司法部辦公室明確表示，希望Celsius提供更多公司信息。（TheBlock）[2022/7/19 2:22:46]

而如果你想在區塊鏈上追蹤資金，只需要調出Etherscan并查看一系列“to”的字段即可。

如果你懶得這么做，現在甚至有各種工具可以為你生成漂亮的小圖表。由于區塊鏈的透明性，如果你不采取一些額外的措施是絕對無法改變已經發生的交易痕跡的。

如何隱藏和掩蓋資金流向

為了解決這個問題，用戶可以采用幾種不同的策略。其中最主要的手段是：

Paradigm 聘請 Brex 的頂級律師擔任其首席法律官:金色財經報道，加密投資公司 Paradigm 聘請了加密和金融科技法律資深人士 Katie Biber 作為其首席法律官。Biber 曾被信用卡初創公司 Brex 的 Paradigm 聘用，此前曾擔任 Mitt Romney 2012 年總統競選活動的總法律顧問，后者現在擔任猶他州的美國初級參議員。（theblockcrypto）[2022/6/7 4:06:41]

將資金轉移到一個中心化交易所使用隱私混合器跨鏈將財產充值到一個隱私幣網絡上1.中心化交易所轉賬

等一下，你可能會說，使用中心化交易所來保護隱私？這是不是聽起來有點諷刺？是的，中心化交易所不適合進行洗錢活動。對于合法的用戶來說，比如說鯨魚想逃離錢包的監視者，中心化交易所代表了一個打破錢包之間鏈上聯系的機會。

這是由于中心化交易所在內部處理其系統內所有交易的事實。這意味著當你在中心化交易所上交易資產時，這些交易實際上并沒有發生在鏈上，只是在中心化交易所的數據庫中發生了余額變化。然后，當你在鏈上提現時，你只需將其轉移到不同的錢包，中心化交易所的熱錢包會很樂意將你的資產轉移到新的地址上。

以太坊L2網絡Optimism鎖倉量為9.85億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至6月6日，以太坊Layer2上總鎖倉量為51.1億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約25億美元，占比48.97%。其次是Optimism，鎖倉量9.85億美元，占比19.27%。dYdX排名第三，鎖倉量9.63億美元，占比18.83%。[2022/6/6 4:04:06]

這種方法對錢包觀察者這樣的偶然觀察者來說，資金流會變得很模糊。作為一個普通老百姓，你是沒有什么辦法在中心化交易所中跟蹤它的。然而，交易所本身或可以傳喚交易所的政府當局是可以看到資金流向的。

2.隱私混合器

隱私混合器的工作原理很簡單：它掩蓋了“from”和“to之間的聯系。用于隱私混合器的確切技術取決于不同的區塊鏈。比特幣使用了一種叫做coinjoins的技術來打破某個特定幣的歷史。

以太坊上最流行的隱藏協議Tornado?Cash通過使用零知識證明，允許用戶從不同的賬戶提取他們的資金。

在這兩種情況下，交易環節都沒有完全中斷。下面讓我們介紹一下匿名集的概念。在TornadoCash的例子中，匿名集或者說資金可能流向的用戶集只有在追蹤的資金進入washingmachine后從TornadoCash中提取的用戶集那么大。在coinjoin的情況下，匿名集被限制在coinjoin交易中定義的一組地址。

對于一般用戶來說，你幾乎很難追蹤使用絲印混合器的資金流，但不是完全沒有可能。你可以搜索整個匿名集的交易，希望能找到一點蛛絲馬跡，或者讓一些復雜的資金流分析師幫助你進行搜索。

像Chainalysis這樣的取證公司已經展示了以密碼學方式解開一些coinjoin交易的能力。像IP跟蹤或利用不良的用戶隱私做法等技術也可能讓這些復雜的公司在TornadoCash或類似協議中追蹤用戶。

3.隱私幣

隱藏資金流向的最后一個主要方法是直接在場外交易，或通過中心化交易所換成門羅幣這樣的隱私增強型加密貨幣。門羅幣使用環形簽名和零知識證明等技術來掩蓋地址和交易，同時仍然提供一個去中心化的賬本。

如果這些隱私幣的交易能以安全的方式進行，那么普通的用戶是完全沒有追蹤資金流的可能的。也許現在一些復雜的實體有能力解開它們，但目前還沒有相關信息的披露。

DIY取證

你可能會說，不錯，但我怎樣才能自己追蹤這些資金的流向呢？使用區塊探索器的基本分析足以揭示資金流向，如Sifu在WonderlandFinance財政部周圍的可疑交易。

Ps:如果你確實在這個問題上努力挖掘鏈上地址，請私信我。你可以很容易地觀察到這位失寵的前財政部經理通過TornadoCash洗錢的情況。

對于更長或更復雜的交易流，有一些工具如CertiKSkyTrace可以提供圖表和視覺探索。例如，你可以看到圍繞Opensea網絡釣魚攻擊者的所有交易。

其他工具可以提供額外的信息。WesternGate提供了一個有趣的對套利機器人活動的實時追蹤。前面這些例子說明我們可以從公開可用的免費信息中發現一些有用信息。當然，你也可以建立你自己的定制工具，并利用許多信息來源，包括TheGraph或原始的區塊鏈信息。

我將在這給你留下一個特別的彩蛋：你可以通過進入gnosissafe應用程序并輸入地址來監視GnosisSafes，即最常見的多簽名錢包。如果錢包使用中心化的GnosisSafe鏈下中繼器，訪問該應用程序可以讓你看到未處理的交易。它還會顯示交易歷史，包括每筆交易的簽名者。例如，這里是WonderlandMoney在ETH主網上的DAO多重簽名的GnosisSafe。

你可能在剛開始追蹤鏈上資金流向的時候會多少感覺有點難以下手，但它不一定是復雜的。通過對公共資金流和交易的簡單追蹤，你可以發現很多信息：觀察那個NFT影響者的錢包，在他們發推特之前了解他們在鑄造什么；觀察Tetranode移動市場，觀察DanieleSesta是如何將數百萬美元轉移到中心化交易所的。

最后的思考

我們需要知道，你正在參與一項運動，它為你提供進入這個世界上有史以來最開放和最透明的金融系統的機會。

這是有史以來，普通人第一次可以看到和鯨魚以及風險投資公司同樣的數據。如果你不利用它，哪怕是最低限度的利用，你都會使自己處于不利的地位。

機會在大家面前是平等的，而結果注定是不平等的。

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