加密貨幣:去解凍銀行卡被問最多的16個問題

經常有“凍友”問郭律師，我到機關去解凍銀行卡，可能會被問道哪些問題？郭律師根據以往辦理解凍銀行卡案件時，遇到的情況大致總結了一下，如果是你遇到類似的問題你會怎樣回答呢？請把你的回答寫到評論里吧：

1.你說一下個人的基本情況，有沒有穩定的工作和收入來源？

2.你的銀行流水這么亂，能不能說清楚每一筆的來龍去脈？這筆錢是干什么的？是不是也是贓款？

3.你為什么會和一個陌生人交易？你怎么能夠證明你這一筆流水就是對應這筆交易記錄？

數據：Binance、Coinbase和Gemini等幾家知名加密貨幣公司員工的幸福感最差:金色財經報道，科技招聘公司TrueUp整理了來自工作審查平臺Glassdoor的數據，繪制了加密貨幣公司在員工幸福感與增長方面的情況。27家最有價值的加密貨幣公司被放在TrueUp的象限圖上。圖表顯示，已停業的加密貨幣貸款公司Celsius、加密貨幣交易所Gemini和加密貨幣交易公司Amber Group的員工幸福感最差，Binance和Coinbase也出現在該圖表表示的幸福感最差區域。[2023/7/6 22:21:33]

4.你說陌生人先給你轉錢你才給對方轉幣，對方憑什么就信任你？

CryptoPunk #3990以238ETH的價格成交:金色財經報道，數據顯示，CryptoPunk #3990以238ETH的價格成交。[2023/4/7 13:50:14]

5.你不知道買賣虛擬貨幣是違法的嗎？

6.你之前一直不來解凍，是不是做賊心虛？

7.你怎么能證明你賣的虛擬貨幣就是你的？

8.你交易之前有沒有驗證過對方資金的合法性？你沒有驗證過你怎么知道對方的資金就是合法的？難道就沒有懷疑過對方的錢又問題嗎？

“元宇宙與虛實交互聯合研究院”在滬成立:8月22日消息，日前，記者了解到，以“虛實交互”“以虛強實”為核心方向的元宇宙綜合性科技與產業創新平臺“元宇宙與虛實交互聯合研究院”日前在上海正式成立。（上證報）[2022/8/22 12:40:32]

9.你知不知道做OTC是違法的，你這是參與洗錢你知不知道？

10.你的虛擬貨幣是怎么來的？是不是參與過一些違法的項目？

11.你知道國家打擊虛擬貨幣所以就趕快賣了，那你還說你不知道虛擬貨幣是違法的嗎？不是違法的為什么要打擊？

12.你說你不知道虛擬貨幣是違法的，大街小巷的標語你都沒看到過嗎？

13.你的銀行卡是第幾次被凍結了？上次凍結你說你不知道是贓款，這次你還不知道嗎？

14.你知不知道“水幣”這些交易所都是違法的，你在上面買賣的行為一樣是違法的，知不知道？

15.你愿不愿意把涉案的這筆贓款退給受害人？

16.做完筆錄就回去等著吧，我們核實完會給你處理的。什么？你問幾天會處理完？等著就行了。

?以上就是大多數情況下做筆錄時會問的問題，有些問題可能都不一定是合法的，但作為一種盤問的技巧，卻未被法律所禁止，如果是你遇到了上面的問題，又會如何回答？或者你還遇到過什么樣的奇葩問題？

溫馨提示：真的有很多因為回答不上來或者回答有問題導致被錯誤拘留的案例哦。

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作者簡介：郭志浩律師，北京市盈科律師事務所合伙人。現任深圳區塊鏈協會法律專委會執行主任、中國法學會成員、高校客座教授、省法治教育研究會理事等。從事法律工作七年余，專注刑事及公司治理業務。曾辦理國內眾多重大敏感類案件，并成功進行數起無罪辯護，為多家知名企業的管理難題提供法律解決方案。其經典案例已編入中國法律出版社《辯策》《盈論》等著作。

來源：金色財經

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