FIL:FIL頭部礦商“人人礦場”高管被帶走,涉案資金或高達百億

據可靠消息稱“FIL知名礦商人人礦場rrmine，境內運營公司海南算一科技有限公司、海南安邁云科技有限公司、海南力云科技有限公司，因涉嫌違法犯罪，公司高層包括操盤手吳某杰在內的21人全部被廣西在辦公場地帶走”。可見FIL挖礦在國內已經無法進行下去了！

關于FIL頭部礦商——人人礦場，大家應該都不陌生，924文件發布之后人人礦場對外宣傳已停止國內的算力銷售和挖礦業務，但人人礦場卻在高壓之下唱了一出雙簧戲，人人礦場實際上并沒有按照公告停止挖礦，而是在以“新時代資源”和“中關數科”兩家公司的名義繼續針對國內市場銷售礦機，不得不說練得一手好鐵頭功。

19093枚ETH從匿名地址轉入Coinbase:金色財經報道，據Whale Alert監測，北京時間20:17:35，19093枚ETH（價值36816847美元）從0x1cc4開頭地址轉入Coinbase，交易哈希值為：0xf30f392dc7b77e57f4d6b8bb66162ba073a04935f5f85f30835a9a1c17ff7d12。[2023/5/6 14:47:15]

實際在今年1月份相關部門就已經內部立案，對人人礦場展開了偵查。獲取了人人礦場在阿里云服務器中的內部數據。追蹤USDT收款地址十幾個，所有地址數字資產價值總和接近15億美金。并且其下設4家收款公司，監控其總收款資金高達6億人民幣。先來看看人人的套路。

生產藝術NFT項目ChainFaces將遷移到比特幣網絡:金色財經報道，生產藝術NFT項目ChainFaces Arena創建者Nate Alex在社交媒體宣布將遷移到比特幣網絡，ChainFaces Arena是一款利用Chainlink VRF技術的NFT元數據鏈上游戲，按計劃該項目將在主網上部署鎖定合約后于2月27日開放存款，3月13日關閉存款，3月14日Ordinals將會轉移到原NFT持有者的比特幣錢包。[2023/2/27 12:32:36]

“人人礦場”創建之初，對外以“聯合挖礦”的名義宣傳，將礦機租給客戶，并承諾高收益的年化回報。初期承諾的年化回報率是45%~50%，中期下降到30%，經過18年幣價暴跌之后，再次下降到15%。

Circle歐元穩定幣EUROC市值達到7600萬美元:金色財經報道，截至10月25日下午，Circle歐元穩定幣EUROC市值已達到7600萬美元，自 8 月中旬以來一直保持穩定。據悉，歐盟推出的加密資產市場監管法案MiCA預計會在未來幾周內在歐洲議會進行最后一次投票。如果通過，該法律預計將于 2024 年生效。Circle 歐盟政策負責人帕特里克·漢森 (Patrick Hansen) 表示：“現在歐洲的穩定幣有了一條受監管的道路，歐元是世界第二大貨幣和匯款資產，隨著穩定幣功能從投機轉向公用事業，使用歐元穩定幣的動機越來越大。MiCA 的三個目標是制定監管標準、協調市場和保護消費者，立法程序的結果是朝著這個方向邁出的一大步。”（decrypt）[2022/10/26 16:39:00]

而高收益背后并不是礦工想象的那樣通過挖礦產生，據知情人透露，其所謂的“挖礦”占比為20%，剩下的80%則是挖的“空氣”。

數據：Solana上6月活躍用戶超過3200萬:金色財經報道，Solana網絡上的活躍錢包今年增長了58%，超過了其他一些區塊鏈。在Solana上，新用戶在5月達到頂峰，超過400,000，然后在本周逐漸下降至240,000。每日活躍錢包今年也同樣攀升，6月活躍用戶超過3200萬，5月活躍用戶超過3700萬。而以太坊上的新用戶數據顯示自今年年初以來有所下降。BNB Chain的新日活躍地址下降了17.9%以上。同期以太坊的表現更差，為51.8%。（coindesk）[2022/7/20 2:25:52]

其實FIL所謂的分布式存儲，最大的問題就在于莊家的fil會不斷解鎖流通到市場，而散戶想挖礦，籌碼卻只能不斷的自助鎖倉，這樣此消彼長下，莊家就會套現走人，到了最后，散戶就會變成莊家，這就是最經典的那句話:玩個項目，玩到最后，自己成了莊家。

另外必查客還了解到人人礦場宣傳的所謂礦場連續3年沒有耗電量增長。從這一點上完全可以證明人人**礦場在虛假挖礦，收上來的錢購買比特幣和FIL幣，在按照虛擬的產幣量發給礦工。實質玩的就是資金盤模式！

觸碰國家政策紅線只是一方面，更嚴重的是吳某杰利用銷售算力的名義向持有大額來歷不明資金的客戶提供洗錢服務。洗錢金額從千萬到上億不等，手法很簡單粗暴，但是又很容易掩人耳目。

客戶提供需要洗白的資金轉入到吳某杰公司，吳某杰以購買礦機的名義將這筆資金轉出到境外新加坡的賬戶，然后用等價的FIL幣轉給客戶作為交換。而這些FIL幣很多來自于人人礦場超賣算力所收取的質押幣，以及吳某杰利用借幣質押策略從礦工手中借來的。

這樣一來需要洗錢的金主等于投資了礦機，產出了FIL幣，表面上看完全合情合理，天衣無縫！但實質上吳某杰卻利用銷售礦機的名義幫助這些犯罪分子轉移了大量非法資金。這些資金很可能涉及到國有資產流失，以及受賄資金，賭博贓款。事情的嚴重可想而知。

礦工挖出來的FIL幣變成了吳某杰手中的洗錢工具，按照業界洗錢費用標準，吳某杰至少可以賺10%-20%。利用這些錢來支付從礦工手中借來的FIL幣完全綽綽有余。這樣左手倒右手，吳某杰就能獲得大量非法收益，人人礦場現已東窗事發，光洗錢這一項罪名就夠吳某杰喝一壺的了！

還是那句話，正義也許會遲到，但是永遠不會缺席！

必查客提醒：

目前國內政策對涉幣類項目是零容忍態度，而挖礦類項目更是國家重點清理打擊的對象，接下來或許還會有更多這類項目出事。大家一定要注意了。如有受害者遇到騙局或資金盤，可與必查客聯系，平臺將為提供信息服務，協助受害者完成曝光維權。受害者可登錄必查客官網，進入曝光臺進行曝光。

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來源：金色財經

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