數字資產:區塊鏈世界中的騙局及套路

我們常用的交易所包括火幣、幣安、Okex等都會在其官網公告中列出常見的詐騙案例及手段，但是用戶一般沒有時間或者說懶得去看，認為自己不會遇到這種事情或者覺得自己能識別各種騙局，導致不法分子有機可乘，其實我們每個人都有必要了解常見的詐騙套路，知道了套路，相當于在心里加多了一道防火墻，遇到騙子時就能立即識別。

下面我們總結一下在區塊鏈世界中常見的騙局及套路。

投資者要謹防打著“區塊鏈”“虛擬貨幣”旗號實施詐騙的行為，不要盲目相信天花亂墜的承諾，需樹立正確的貨幣觀念和投資理念，提高風險意識。

一、區塊鏈常見騙局及案例分析

1.法幣交易詐騙

犯罪分子通過私下溝通騙取受害人進行私下交易，通過微信、支付寶、銀行卡等進行付款，收到款項后拒絕轉幣或者收到幣后拒絕付款，達到行騙目的。

Zksync上的Eralend疑似遭受攻擊，目前已暫停借貸:7月25日消息，推特用戶@weisiman稱，據多位用戶反映，Zksync上的借貸協議Eralend遭受閃電貸攻擊，目前已無法借貸。據稱，這個項目代碼并未開源。官方暫未發布任何回應，提醒用戶注意資產安全。[2023/7/25 15:58:05]

防范策略

需要把法定貨幣換成數字資產，或者將數字資產換成法定貨幣時，一定要通過較大的或者自己信任的交易平臺擔保進行，沒有收到款項時堅決不放幣或放款，能基本杜絕犯罪分子的詐騙行為。除非是非常熟悉的朋友，一般不要進行私下交易。

2.釣魚網站詐騙

此類騙局會偽造知名交易所的頁面，偽造項目方私募網站，偽造交易所發送郵件、手機短信等，用戶一旦打開該釣魚網站后，會要求輸入賬戶、驗證碼、資金密碼等敏感信息，騙子利用獲取到的賬戶信息和驗證碼操作賬戶，轉移資金等，從而竊取數字資產。

山東電商主題系列數字藏品即將在“海豹數藏”平臺發行:金色財經報道，山東省商務廳將聯合大眾報業集團旗下山東首個國有數字藏品交易平臺“海豹數藏”在“山東好品惠·樂購雙十一”2022“樂購山東促消周”活動期間，限量發行首款山東電商主題系列數字藏品。

該系列數字藏品以電商淘達人形象標簽為元素，設計“黑榜避雷推薦官”“薅羊毛大戶”“時尚玩家”3款主題藏品，分別于11月1日、5日、8日11時11分3個時間段發行，分別免費限量投放1111份（其中11份為活動使用，1100份用于公開發行）；于11月11日11時11分，對集齊以上3款數字藏品的用戶，贈送“超級買手”主題藏品。[2022/10/30 11:57:06]

另外，騙子還會偽造虛假官方公告，公告多以“搬磚套利”、“高額返利”、“空投獎勵”、“上幣活動”為噱頭，在各種群內發送鏈接，呼吁用戶參與。

富達調查：74%的機構計劃購買加密貨幣:金色財經報道，根據富達數字資產周四發布的第四次年度機構投資者數字資產研究，富達發現58% 的受訪投資者表示在2022年上半年擁有數字資產，同比增長6個百分點。亞洲的數字資產所有權最高，該地區 69% 的機構報告在該領域進行了投資。歐洲（69%）和美國（42%）的這一數字較低，盡管這些數字分別比一年前上升了 11 個百分點和 9 個百分點。??總體而言，全球數字資產使用率最高的是風險投資基金（87%），其次是高凈值個人（82%）和顧問（73%）。

此外，在接受調查的人中，35% 的人表示他們購買持有加密貨幣的投資產品，30% 的人購買持有數字資產公司的投資產品，20% 的人通過期貨合約獲得敞口。?74%的受訪機構表示他們計劃在未來購買數字資產。[2022/10/27 11:49:14]

防范策略

拙政園數字藏品于今天上線百度超級鏈:5月15日消息，蘇州市拙政園管理處聯手百度百科博物館計劃，由蘇州和云觀博數字科技有限公司創作的拙政園全網首款數字藏品《丹楹刻桷拙政園》系列于5月15日全網首發。

作為拙政園首款數字藏品，本期將發行見山樓、卅六鴛鴦館、梧竹幽居亭、香洲、小飛虹、遠香堂6款，每款發行3999份，其中100份預留作為后續活動使用。[2022/5/15 3:16:54]

注意辨別登錄網站的網址是否為官方網址，觀察郵件發件人是否為官方郵件地址。另外，任何時候任何情況下，永遠不要泄露你的私鑰！！！！

3.殺豬盤、資金盤騙局

在“殺豬盤”騙局中，騙子通過網絡交友、或者假扮成投資導師等套路，在各類社群、理財、投資論壇下炫耀自己的高額收益，并留下聯系方式，等別人來加為好友。

騙子跟對方成為好友建立信任后，誘導用戶將大交易所的幣提到詐騙平臺進行交易，用戶初期盈利，加大資金投入，接連虧損，并無法提取剩余資金。

資金盤一般都是完全沒有價值的項目或者平臺，通過拉人頭的方式，讓投資者投入資金，然后最早投入的人和項目方，賺取后面投資者的錢財。一旦資金流斷裂，資金盤就會立馬崩盤，讓后期入局的投資者血本無歸。

防范策略

不要輕易相信陌生人，對“高分紅高收益””保證賺錢“的宣傳手段提高警惕。

4.冒充平臺工作人員、公檢人員詐騙

此類騙局騙子會冒充平臺工作人員、或者公檢人員等名義與你聯系。

以您的賬戶存在黑錢/黑幣等洗錢風險為由，要求你配合安全排查、解除賬戶風險/凍結。利用您的恐慌心理，騙取你的賬號信息，或者誘導你完成提幣或轉款。

防范策略

平臺工作人員或者執法機關人員不會直接電話跟你聯系，涉及錢財交易或者轉賬的行為一定要提高警惕。

二、新型詐騙案例

1.清退某地區用戶，升級為海外用戶

2.共享屏幕詐騙

騙子假冒工作人員，稱用戶的交易觸發風控，需要將數字資產提取到錢包，并要求用戶下載會議軟件，打開“共享屏幕”來指導用戶進行提幣。

三、鏈上詐騙案例

1.貔貅盤(pixiu)

貔貅盤的意思只能買進不能賣出，有的是只有項目方的地址才能賣出，有的是只能賣一次或者只能小額才能賣出等等。

騙子尤其會盯上準備上交易的新幣，還有熱門的幣種，像最近比較火的元宇宙、鏈游等。

利用投資者”不想錯過新幣，想盡快搶先買進獲利賣出“的心理，此時的投資者因為幻想著梭哈暴富，所以防范會降低，一不小心就會點擊群里的鏈接或者復制不經過驗證的合約地址進行交易，交易過后才知道被騙。

防范策略

不要隨便復制群里發的項目合約地址去交易，一定要先進行驗證，確認是官方發布的合約地址才可以。

進去區塊鏈瀏覽器查看合約代碼是否開源，如果是閉源的合約盡量不要去碰

2.錢包空投代幣

很多項目都會空投代幣到用戶的數字錢包里面，但里面也不乏騙局，一不小心授權其登錄錢包后，里面的資金就會被轉走。

騙子一般會向大量的錢包地址空投其代幣，動輒就是幾萬甚至幾百萬個，錢包里面會顯示價值幾萬美元，用戶看到了這么大筆錢的話會想著到去中心化交易所進行交易換成USDT，當用戶授權時，騙子就會轉走錢包里面的資產。

進行錢包授權時需要確認項目信息，自己沒印象交互過的項目或者不知道是啥的項目一定不能授權。

3.私鑰騙局

網上騙子會把自己錢包的私鑰放出來，里面有一定的資產，然后引誘別人把Gas費轉到這個錢包里面，當你把以太坊轉進來時，騙子會快你一步把資產都轉走。

按照目前以太坊的價格和交互的費用來看，如果被騙一般就是100~150美金，雖然不是太大額，但我們也要盡量避免被騙。

4.福利騙局

騙子偽造虛假官方公告，公告多以“搬磚套利”、“高額返利”、“空投獎勵”、“上幣活動”為噱頭，在各種群內發送鏈接，呼吁用戶參與。

如冒充Polkadot官方人員，拉取一個虛假的官方Polkadot社群，發布空投獎勵信息，如往某”官方錢包地址“轉賬一定數量的DOT，能立馬返還給你2倍的DOT。假網址下面還會做一個活動倒數的進度條，用戶如果抱著投機取巧的心態，很容易急急忙忙地去轉賬，從而被騙。

來源：金色財經

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