比特幣:加拿大Fintrac MSB數字貨幣牌照更加適合交易所運營

首先來了解一下加拿大MSB，如果你是一家金錢服務公司，你需要知道所有適用于你的義務。這包括在FINTRAC注冊您的業務，向FINTRAC報告，保存記錄，識別您的客戶，并有一個合規計劃。

如你在加拿大經營業務，向公眾提供下列服務，你即屬金錢服務:

外匯交易:進行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。

安全團隊：0x8fd5開頭地址從MakerDAO中撤回5000枚WBTC:金色財經報道，據派盾監測（PeckShieldAlert）數據顯示，0x8fd5開頭的巨鯨地址從MakerDAO中撤回5000枚WBTC（約8500萬美元）。[2022/12/6 21:25:20]

資金支付：使用電子資金轉帳網絡或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。

分析師稱杜克能源公司正在研究應用于需求響應的比特幣挖礦:金色財經報道，杜克能源公司的監管策略分析師表示，這家美國第二大能源公司目前正在研究比特幣挖礦。首席分析師Justin Orkney表示，一項比特幣需求響應(DR)研究正在進行中，能源公司與杜克大學DR項目中的比特幣礦工合作。

在采訪中，奧克尼強調，杜克能源(紐約證券交易所代碼:DUK)的一些客戶是比特幣礦工。奧克尼向節目主持人解釋說:“我們的系統中確實有現有客戶。他們自愿加入我們的需求響應項目。其中包括基本同意在一年中的特定時段，即我們舉行活動的時候，減少使用。

除了杜克能源公司，報告顯示，埃克森美孚（紐約證券交易所代碼：XOM）、Equinor、La Geo和康菲石油等能源和天然氣巨頭也在能源行業探索比特幣挖礦解決方案。（news.bitcoin）[2022/7/5 1:50:55]

兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現給特定的個人或組織。

音樂訂閱服務商Spotify正測試平臺內NFT功能:5月17日消息，全球最大音樂訂閱服務商Spotify正測試其平臺內NFT功能。據悉，本次測試主要在其音樂家檔案頁面內引入NFT功能，若測試成功，NFT技術將有助于改善藝術家和粉絲的體驗，目前該測試僅支持部分安卓移動端用戶參與。[2022/5/17 3:22:43]

辦理你的金錢服務業務牌照MSB：

在開始在加拿大經營之前，您必須在FINTRAC上注冊您的貨幣服務業務(MSB)。即使您已在一個省或地區注冊為MSB，您仍然必須在我們這里注冊。有關您的所有MSB注冊義務，請參閱注冊您的貨幣服務業務。

合規計劃程序：

全面有效的合規計劃是您履行PCMLTFA及相關法規規定的所有義務的基礎。在FINTRAC檢查期間，重要的是要證明所需的文檔已經準備就緒，并且被授權代表您行事的員工、代理和所有其他人員都受過良好的培訓，能夠有效地執行遵從性程序的所有元素。高級管理人員必須批準合規計劃，合規管理人員必須具有執行該計劃要求的必要權力。你必須:

指定合規負責人負責合規計劃的實施和監督;

制定并應用由高級管理人員批準的最新的書面合規政策和程序;

應用及記錄風險評估，包括緩解措施及策略;

為員工、代理人和其他有權代表您行事的人制定并維護書面培訓計劃;

每兩年回顧你的法規遵循計劃(政策和程序，風險評估和培訓計劃)，以測試其有效性。

作為一項貨幣服務業務，您必須根據犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資條例(PCMLTFR)，為某些活動和交易核實客戶的身份。

來源：金色財經

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