NAT:加密貨幣龐氏騙局“女王”：7年攬財 40 多億美元 非法牟得比特幣23萬枚

最大的加密貨幣龐氏騙局的頭目之一，自稱"CryptoQueen "的 Ruja Ignatova 及其創立的 OneCoin 未能對涉嫌40億美元騙局的加密貨幣案件作出回應，被紐約聯邦法院認定為違約。據悉，該案件于2019年5月開始，當時 Ruja Ignatova 和 OneCoin 被指控在一個類似龐氏騙局中詐騙了數百萬投資者的40多億美元投資。投資者被告知 OneCoin 可以挖礦，并具有實際價值，但事實上它并不存在于區塊鏈上。

這名 "Cryptoqueen"，據稱擁有 23 萬個比特幣，價值超過110億美元，目前。Onecoin 計劃的受害者提交的法庭文件顯示，她從迪拜的一個阿聯酋王室成員那里得到了這些比特幣。她現在已經逃亡了三年多。 Ignatova 與 Sebastian Greenwood 和她的兄弟 Konstantin Ignatov 共同創立了 Onecoin 。

金·卡戴珊推廣加密貨幣EMAX，24小時跌幅達81.86%:10月9日消息，據coinmarketcap數據顯示，金·卡戴珊（Kim Kardashian）曾推廣的代幣Ethereum Max（EMAX），24小時跌幅達81.86%。

此前報道，美國證券交易委員會（SEC）宣布起訴金·卡戴珊在社交媒體上兜售EthereumMax加密證券，但沒有披露她因此獲得的推廣費用的詳細情況。

金·卡戴珊表示，同意達成和解并支付126萬美元（其中包括26萬美元的廣告費與100萬美元的罰款），并將積極配合SEC正在進行的調查。[2022/10/9 12:50:40]

Onecoin 龐氏騙局是一個多級營銷（MLM）企業，其特色是提供表面上與區塊鏈網絡掛鉤的服務。其核心營銷方式是告訴用戶 Onecoin 將成為最重要的加密資產，并最終成為 "比特幣殺手"。由于其組織結構和欺詐性的說法，加密社區就已經警告過人們注意 Onecoin 的真實性。

當前加密貨幣總市值為2609.49億美元:金色財經報道，全球加密貨幣總市值約為2609.49億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是比特幣，市值約合1753億美元，當前市值占比為67.16%；以太坊排名第二，市值約為221億美元，市值占比為8.47%；瑞波幣排名第三，總市值約為89億美元，市值占比為3.60%。其他幣種市值約547億美元，市值占比為20.97%。[2020/5/15]

Onecoin 始于2014年9月16日，到2015年，保加利亞金融監管委員會（FSC）對該項目發出了警告。該龐氏騙局的總部設在保加利亞，緊接著，它又在迪拜注冊了一家離岸公司，其子公司 Onelife Network 則在伯利茲（前身為英屬洪都拉斯，是中美洲東海岸的一個獨立國家）注冊。

聲音 | 智利央行行長：已采取措施應對金融技術挑戰，研究DLT、加密貨幣等領域:智利央行行長Mario Marcel近日在經合組織全球區塊鏈政策論壇發表講話。他表示，金融或“金融科技”領域的顛覆性技術正在改變金融業的格局，挑戰傳統商業模式。這些技術已經能夠解決傳統金融行業中的一些差距，可以分為五類：訪問、速度、成本、透明度和安全性。 智利央行了解到一個新的生態系統正在發展，并以《2018-2022年戰略計劃》應對這些新挑戰，其中顛覆性技術是其五大重點之一。具體而言，已經采取兩項舉措來應對金融技術挑戰：技術觀察站（Technological Observatory）和技術實驗室（TechLab）。 技術觀察站感興趣的領域包括開放銀行業務、監管科技（SupTech）、智利中央央行（CBC）使用DLT的證券和現金結算操作、金融穩定視角下的的加密資產、數字支付（主要是零售和跨境）、CBDC、金融穩定視角下的網絡安全以及大數據和數字經濟。 TechLab的目標是在試驗階段實施影響CBC內部交叉流程的顛覆性技術，例如加密貨幣、大數據、人工智能等。目前正在試驗區塊鏈和機器學習技術。[2019/9/19]

2016年底，整個傳銷金字塔開始崩裂，調查人員說該項目從未使用過任何類型的區塊鏈技術。2017年，美國執法部門發出了對 Ignatova 的秘密逮捕令，Cryptoqueen 從此消失了。

聲音 | John McAfee：加密貨幣一定會卷土重來:John McAfee剛剛在其社交媒體轉發文章并表示，比特幣繼續上漲。 加密貨幣是否會卷土重來？ 從長遠來看，它必須會。[2018/7/24]

Sebastian Greenwood 于2018年被捕，她的弟弟 Konstantin Ignatov 夫于2019年3月在洛杉磯被捕。隨后美國檢察官指控 Onecoin 從全球參與者那里騙取了40億美元，這些創始人從此開始了自己的牢獄生涯。

Konstantin Ignatov 在2019年11月承認犯有欺詐和洗錢罪，但 Cryptoqueen 一直沒有被抓到。現在，Onecoin 計劃受害者的一份法庭文件顯示，Ruja Ignatova 可能擁有數十億的比特幣。

受害者提供的文件顯示，Cryptoqueen 可能在迪拜有一個價值5億美元的賬戶。她從 Sheik Saoud 那里得到了價值110億美元的比特幣，Sheik Saoud 是迪拜某位頂級富豪的兒子。交易的確切細節尚不清楚，但據稱交易發生在2017年10月，當時 BTC 的交易價格約為每單位6千美元。傳銷組織背后說，Cryptoqueen 與 Sheik Saoud 的關系 "能帶來額外的好處"。

Ruja Ignatova 已經能夠從政府卓越合作行動基金（ICAFE）和阿拉伯聯合酋長國（UAE）獲得 "外交證書"。 MLM 的報告背后強調，" Ignatova 仍能夠自在的逍遙法外"。

" Onecoin 的龐氏騙局將數十億資金輸送到迪拜的銀行和房地產，據稱他們得到了 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 和房產大亨 Mimoun Madani 在背后的支持，" 記者還描述了設在阿聯酋的富人之間的交易，據稱他們給了她成千上萬的比特幣。

Sheikh Qassimi 在一次被記錄下來的交易中，用四個裝有23萬個比特幣的硬錢包（USB設備），當時價值約5000萬美元，來換取現在被凍結的 Onecoin 銀行賬戶、部分其他類型資產、還有阿聯酋的一些房地產，總價值可能達到10億美元。

過去幾年的無數報道都認為 Ignatova 可能位于阿聯酋地區、俄羅斯或希臘。至于 Ignatova 至今仍能逍遙法外的原因是阿拉伯聯合酋長國和美國沒有共同的引渡條約。

代表受害者的律師 Jonathan Levy 博士將所有問題歸咎于整個數字貨幣生態系統。"監管機構似乎對加密貨幣正成為像 Ruja Ignatova 這樣的犯罪分子的理想工具的事實視而不見。Ignatova 是比特幣泡沫的主要受益者，這并不是巧合。"

作者：Chen Zou

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