比特幣:242名“跑分客”落網 參與“虛擬貨幣跑分”涉嫌洗錢犯罪

12月17日，部下發《關于對全國“斷卡”行動跑分客開展集中收網的通知》，全國24個省區市同步開展集中收網行動。而后，安慶在12月22日開展集中抓捕行動，一舉抓獲“跑分客”違法犯罪嫌疑人242人，扣押凍結涉案資金1200余萬元，打響全國抓捕“跑分客”的第一槍。

據辦案民警介紹，在通過平臺注冊會員數據查到的名單中，發現有很多參與者不是專業的“跑分客”，而是將自己的銀行卡或賬戶信息出租、出借給他人的社會人員。提醒，不要出租、出借自己的個人賬戶等身份信息，防止個人信息被犯罪分子用于犯罪活動，隨意出借個人信息不僅會影響到個人征信，還可能被追究刑事責任。

7月份與黑客和漏洞相關的DeFi損失達3.8982億美元:金色財經報道，據Rekt數據庫報告稱，7 月份與黑客和漏洞相關的 DeFi 損失達 3.8982 億美元，使所有損失的累計總價值突破 770 億美元。

以太坊成為最受攻擊的目標，在 36 起事件中損失了 3.5 億美元。然而，據 De.Fi 分析，由于訪問控制漏洞，Multichain遭受了最嚴重的單案損失，達 2.31 億美元。[2023/8/8 21:31:47]

什么是“跑分”？

彭博社：比特幣將是美債違約情況下投資者前三大首選資產之一:5月15日消息，據彭博社最新的Markets Live Pulse調查，如果美國觸及債務上限，黃金、美國國債和比特幣將是投資者的前三大首選資產，比美元、日元、瑞士法郎和其他資產更受歡迎。51.7%的專業投資者和45.7%的散戶投資者更愿意購買黃金，14%的專業投資者和15.1%的散戶投資者更愿意購買國債，7.8%的專業投資者和11.3%的散戶投資者更愿意購買比特幣。該調查時間范圍為5月8日至5月12日，調查對象是全球637名受訪者。[2023/5/15 15:03:14]

“跑分”原本是計算機領域用于軟件性能測試的專屬名詞，但近兩年來，隨著央行對反洗錢監管力度的不斷加大，市場上逐漸出現了一種“以錢買錢”的新型洗錢模式，即所謂的“跑分”。

SOL跌破18美元，24小時跌幅達35.08%:金色財經報道，SOL跌破18美元，現報17.96美元，24小時跌幅達35.08%。行情波動較大，請做好風險控制。[2022/11/9 12:38:22]

目前，有很多“跑分平臺”打著支付公司旗號，披著招攬網絡兼職的外衣，以返還傭金為誘餌，招攬、組織社會人員注冊“跑分平臺”用戶。犯罪分子要求這些用戶要向“跑分平臺”出借單位、個人銀行賬戶、支付賬戶等信息，并在這些“支付”平臺上以錢買錢，這種行為實際上就是“跑分”洗錢。

近些年隨著加密貨幣市場不斷發展，還出現了一種以虛擬貨幣開展的新型“跑分”模式——USDT跑分，這種模式同樣是利用高收益作為誘餌，吸引普通人到平臺抵押資產進行買賣交易，從而幫助犯罪分子達到洗錢的目的。通常，跑分平臺要求參與者抵押一定的USDT，然后他們會拿參與者提供的交易所賬號進行法幣買賣收取黑錢，在完成交易后再返還給參與者一定的傭金。

這種“跑分”模式實際上是一種違法犯罪陷阱，不少受到“高收益”賺錢誘惑去做兼職的大學生、全職媽媽們起訴都在不經意間成為了犯罪分子洗錢的“幫兇”。

參與“虛擬貨幣跑分”涉嫌洗錢犯罪

為犯罪分子提供虛擬貨幣“代買”或“跑分”的行為可能涉嫌協助洗錢犯罪。《中華人民共和國刑法》規定，洗錢罪屬于“行為犯”，這意味著只要實施了為洗錢“提供資金賬戶”等行為，就可能構成刑事犯罪，最高刑罰將面臨處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

另外，參與跑分活動需要填寫個人姓名、身份證號、電話號碼，郵箱、銀行卡號等完整信息，在這一過程中會造成嚴重的個人信息泄露，而“跑分”平臺很有可能會利用這些信息假冒用戶身份進行網絡貸款和詐捐等不法操作，從而造成用戶的資金損失。而且在參與跑分前，參與者一般都需繳納押金，這可能導致跑分平臺最終形成多層級跑分傳銷資金盤，到后面直接跑路。

除了參與“虛擬貨幣跑分”外，代替他人通過C2C或其他法幣交易渠道購買虛擬貨幣的行為也可能涉嫌洗錢犯罪。代買本質上是為他人的資金進行背書，但這些資金的來源是否合法我們往往不知道。實際上，有代買需求的更多還是那些需要洗錢的犯罪分子，在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下仍為其提供資金轉移幫助，這種行為就可能涉嫌刑事犯罪。

來源：金色財經

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