COIN:一文回顧2020年加密數字資產行業的八大風險事件

文|Rachel

2020年，區塊鏈行業風起云涌，熱點不斷。比特幣價格在利好中不斷突破新高，距離3萬美金一步之遙。鮮花著錦之下風險事件頻發。火星財經APP梳理了今年影響力巨大的八大風險事件，宏觀經濟、技術、監管以及團隊風險始終高度影響行業的健康性。

1.312黑天鵝：比特幣創下三年以來最大單日跌幅

全球疫情升級，金融市場熔斷，流動性危機爆發。3月12日，比特幣從8000美元開始暴跌，比特幣日跌幅約40%，振幅逾80%，最低跌至3800美元，創2019年2月以來新低。多款礦機被擊穿成本價，穩定幣USDT溢價高達9.86%。交易所宕機，鏈上轉賬擁堵，一時間市場哀鴻遍野，投資者信仰崩塌。

在這場黑天事件中，比特幣避險資產屬性早到嚴重質疑，也暴露出許多問題。其中最為嚴峻的是比特幣的流動性問題；其次是諸多交易平臺吹捧的平臺性能，事實上絕大多數平臺在實際的危機面前都或多或少的出現了不穩定的情況。這些問題造成比特幣流動性通道的進一步阻塞，加劇市場恐懼，引起價格繼續下跌。

SBF同意禁言令，將被禁止與媒體討論可能干擾審判的事宜:7月25日消息，據彭博社報道，FTX創始人SBF同意了一項禁言令，這將在很大程度上阻止他公開討論自己的案件。該命令仍需得到美國地區法官LewisA.Kaplan的批準，他已傳喚SBF周三在紐約聯邦法院出庭。美國檢察官此前指控SBF向媒體提供其前女友的私人文件，以詆毀她作為刑事欺詐審判潛在證人的身份。

金色財經此前報道，根據周一在曼哈頓提交的擬議命令，SBF和其他當事人將被禁止與媒體討論任何可能干擾公平審判的事宜，包括關于證人可信度的陳述、庭審中不能采納的信息以及任何可能影響公眾對此案看法的信息。[2023/7/25 15:56:30]

事件回顧：全球疫情升級，多國股市熔斷，比特幣走向何方？2.CoverProtocol合約漏洞導致大量增發

2020年12月28日，DeFi保險項目CoverProtocol遭遇黑客攻擊，黑客先后在SuShiSwap、Uniswap等DEX上進行套現，直接導致代幣COVER?增發超過萬億枚。其代幣價格在攻擊的影響下從800美元一度暴跌至最低9美元。

報告：2023年第二季度以太坊網絡收入下降33.3%:金色財經報道，據Bankless發布的以太坊2023年第二季度報告，報告截至6月30日，以太坊網絡收入下降33.3%，從10.27億美元降至8.47億美元。銷毀的ETH的美元價值從10.09億美元下降35%至7.13億美元。ETH通脹率平均下降213%，從0.71%降至-0.8%。平均每日活躍地址下降6%，從471,447降至444,419。

注：網絡收入衡量用戶向以太坊驗證器支付的交易費用的總價值，以及所述費用中被燒毀的部分（即通過EIP-1559燒毀從ETH的流通供應中去除）。[2023/7/20 11:06:24]

事件發生后，OKEx、抹茶等中心化交易所第一時間關閉Cover充提，幣安方面暫停Cover交易。之后，CoverProtocol官方團隊也勸告投資者不要再次購買COVER。

12月30日，Cover?Protocol發布全新代幣和ETH賠償計劃，稱將以11541218處區塊高度作為快照來計算，分別對不同用戶賠償全新代幣以及ETH。

美參議員要求司法部調查FTX事件:金色財經報道，美國民主黨參議員Elizabeth Warren和 Sheldon Whitehouse周三致函司法部，敦促司法部長Merrick Garland調查FTX倒閉事件中的欺詐和非法行為，并要求對該公司前CEO Sam Bankman-Fried和其他高管“在法律的最大范圍內”追究責任。

參議員寫道，FTX 的垮臺不僅是草率的業務和管理實踐的結果，而且似乎是由 Bankman-Fried 和其他 FTX 高管為謀取私利而采用的故意和欺詐策略造成的。除了對更廣泛的加密貨幣行業產生連鎖反應外，Warren 和Whitehouse在信中表達了對 FTX 內爆對散戶投資者影響的擔憂，他們表示， FTX 巨額廣告植入和名人代言給散戶投資者帶來了“錯誤的安全感和合法性錯覺”。[2022/11/24 8:02:07]

推薦閱讀：從COVER到OVER，攻擊事件復盤3.Compound遭預言機攻擊，近9000萬美金資產遭清算

11月26日，Compound的?87837568?萬美金資產被清算。此次清算原因疑似是由于Compound的喂價信息源CoinbasePro的DAI價格劇烈波動。

美聯儲埃文斯：如果通脹沒有改善，加息50個基點是9月會議的合理評估:8月3日消息，美聯儲埃文斯稱，認為在2023年第二季度前，利率達到3.75%-4%已經足夠高了。如果通脹沒有改善，加息50個基點是9月會議的合理評估。仍可以合理預期，明年繼續收緊貨幣政策將導致出現限制性的環境，但勞動力市場仍將相當強勁。我們有可能實現軟著陸，但風險很大。(金十)[2022/8/3 2:54:42]

Compound創始人RobertLeshner對此次攻擊回應，本次清算事件與Compound本身合約無關，疑似線下預言機數據源遭遇攻擊。大部分用戶未受影響。

這次攻擊事件之所以發生Compound內不同幣種的抵押率最低要求各不相同，DAI一般是75%。DAI價格的大幅波動導致平時看起來比較安全的抵押率出現了大幅波動，因此觸發了清算線。

Compound是典型的DeFi項目，是去中心化的，一個去中心化的借貸平臺一直采用的是一個自建的中心化預言機，這是很矛盾的。因此建議使用符合區塊鏈本質的去中心化的預言機服務是避免這類事件的最佳解決方案。

英特爾執行長基辛格：芯片制造設備交貨時間已大幅拉長:5月25日消息，英特爾執行長基辛格23日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）場邊受訪時表示，芯片短缺問題預料將持續到2024年。他也警告，半導體短缺問題同時造成先進芯片制造設備也供不應求，可能阻礙全球晶片產能的擴張計劃。他說，新晶圓廠的芯片制造設備交貨時間，已相當大幅度地拉長。他認為當前擴增產能的最重要壅塞點，是芯片制造設備的供應。（財聯社）[2022/5/25 3:39:46]

推薦閱讀：Compound遭受價格預言機操縱攻擊事件始末4.Yam合約漏洞，“99%的蒸發只是因為一行代碼”

Yam，8月12日凌晨3點橫空出世，上線不到37小時即崩盤。

伴隨著YAM的崩盤，八個池子的代幣也都快速下跌，幾乎收回了之前的漲幅。耗費精力耗費時間的礦工因為手續費和溢價虧損了幾百上千刀。在二級市場接盤的散戶們更是直接歸零。

此次YAM的失敗在于合約內存在一個無限增發Token的嚴重漏洞，最終導致市場崩盤。8月13日，YAM合約被發現存在漏洞，該漏洞會導致產生比預期更多的YAM。盡管團隊提出了解決方案，但仍然無法修復，直到最后，創始人宣布，項修復失敗，99%的蒸發只是因為一行代碼。

事實上很多人沒有意識到，這場崩潰本來是可以避免的。早在上線之初YAM官方團隊就發布博客警告投資者：該項目目前尚未對其合約進行任何審計，投資具有風險。YAM的暴跌瞬間引起了連鎖反應，大火的DeFi市場諸多幣種紛紛跳水，YAM的崩盤在告訴我們，除了暴漲，也要要看到DeFi的風險了。

推薦閱讀：充值10萬跌成860元，YAM一日崩盤記5.Lendf.me被盜，黑客竟歸還大頭資金

2020年4月19日，dForce生態里的貨幣市場Lendf.Me遭遇黑客攻擊，導致市值約2500萬美金的資產從合約里被取出。

攻擊事件回顧：

4月19日8點58分，黑客開始對Lendf.Me合約發起攻擊。

截至到11點32分，黑客完成攻擊并盜走價值兩千五百萬美金的加密數字資產。

當天下午12點57分，Lendf.Me和USDx合約陸續被關閉。

攻擊者通過穩定幣imBTC利用已知的ERC-777漏洞竊取了2500萬美元的用戶資金。用戶損失慘重。

資金被盜后Force采取一系列措施，他們通過內部監控系統尋找到黑客的異常轉賬行為。隨即暫停了Lendf.Me和USDx合約，并臨時關閉網站以對黑客活動進行調查。與此同時，dForce團隊在網頁端建議所有用戶停止往Lendf.Me協議存入資產。聯合一起尋找黑客的蛛絲馬跡?最終順藤摸瓜，4月21日順利追回大部分資產。于26日晚間公布資產返還方案。

推薦閱讀：dForce官方：黑客攻擊事件真相還原6.bZx閃電貸攻擊，黑客十幾秒套百萬美金

2020年2月15日起，一周內，DeFi貸款協議bZx遭遇兩次攻擊，攻擊者空手套白狼，十幾秒套利超百萬美金。

bZx的iETH池遭遇慘重，為了減少損失，bZx動用管理密鑰鎖定了攻擊者的51.34WBTC。而且，首次攻擊發生之后，bZx關閉了Fulcrum交易平臺進行維護，二次攻擊后，bZx暫時關閉被利用的合約。以進行風險規避。之后bZx宣布會采用Chainlink的喂價解決方案。

在這兩起攻擊中，攻擊者均是通過“閃電貸”0成本借得1萬個ETH作為初始資金，然后利用多個DeFi協議的相互調用，實現了非常不合理的交易。

推薦閱讀：bZx事件的啟示：利用DeFi協議的一場套利操控|火星號精選7.Ripple遭美SEC起訴，XRP暴跌不止

2020年12月22日，SEC宣布起訴Ripple及其兩位高管，稱XRP數字資產屬證券，且未在SEC注冊，違反「投資者保護法」。同時，SEC認為BradGarlinghouse、ChrisLarsen兩人通過出售XRP籌集13億美元，并借坐莊的方式操控幣價獲利超6億美元。隨后瑞波CEO作出回應稱，SEC在事實和法律上完全錯誤，XRP是貨幣不是證券。Ripple公司將針對美國證券交易委員會(SEC)提起的訴訟進行辯護。

由于SEC針對Ripple提起的訴訟，XRP投資者在最近的市場下跌中平均損失了6000美元。美國證券交易委員會起訴Ripple的消息導致市場拋售，不僅影響了XRP，而且影響了整個山寨幣市場。

12月26日，Bitstamp就發推，宣布暫停所有美國用戶的XRP交易和存款服務。此后，Coinbase、OKCoin也相繼宣布全面暫停XRP交易服務。

與此同時，12月30日消息，對于美國證券交易委員會針對Ripple發起的訴訟，紐約南部地區法院已將該案件的開庭日期定為2021年2月22日。

推薦閱讀：SEC起訴Ripple事件持續發酵：繼Bitstamp之后，又有兩大加密交易所宣布暫停XRP交易服務8.FCoin攜款跑路，明星交易所轟然倒塌

FCoin跑路張建失聯，幾千萬投資者血本無歸。

從異軍突起到最后“倒塌，FCoin成為2020開年第一大丑聞。

2020年2月17日，FCoin迎來故事終局，張健發布《FCoin真相》一文，細述FCoin過去兩年來的致命錯誤，表示“數據出錯+決策失誤”的同時推進和相互影響，資金儲備無法兌付用戶提現，最終導致FCoin走向末路。

FCoin暴雷之后，事件發酵，FTFCoin多次嘗試自救、喊單、與同業結盟等手段，但終究無濟于事，這意味著張健一手打造的交易挖礦時代正式落幕。

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