比特幣:虛擬貨幣支付資成為販新趨勢

隨著互聯網技術和物流業的不斷發展，犯罪的形式也在不斷變化，暗網和虛擬貨幣的出現更是為犯罪提供了新的交易方式。據《2021年世界報告》顯示，目前幾個主要暗網市場的年交易額至少為3.15億美元，并且在暗網上進行交易的交易額呈現逐年上升的趨勢。

提到“暗網”，“”和“虛擬貨幣”就會讓人想到“絲綢之路”。“絲綢之路”是一個以古代連接中西方的商道為名的暗網網站，2011年年初由羅斯·威廉·烏爾布里希特（Ross William Ulbricht）創立，在2013年10月2日，美國聯邦調查局以打擊犯罪活動為由查禁了絲綢之路。

熟悉虛擬貨幣的人應該對這個平臺都有過一些了解，該平臺的用戶只能通過Tor（洋蔥瀏覽器）進行訪問，且平臺內的交易只能使用比特幣進行結算。

這種可以匿名瀏覽的訪問方式和虛擬貨幣匿名支付的方式使得在暗網上的交易都十分的隱秘，也正是這種隱秘性讓不法分子放心大膽的在“絲綢之路”上進行各種非法交易，包括販賣，買賣槍支武器，兒童......，而在這些非法交易中交易占其中70%左右。 

韓國電競團體GEN團長：虛擬貨幣暴跌導致全球電競都處于危機:金色財經報道，韓國電競團體GEN團長李志勛在官方Discored社群透露了電子競技市場現狀等內容。他表示，電子競技市場現在情況很不好，和虛擬貨幣市場的危機重合在一起了。因為虛擬貨幣領域給電子競技投資了很多，但是因為虛擬貨幣的暴跌導致全球電子競技都處于危機。TL下賽季不再組銀河戰艦，應該也有這個原因。（虎撲）[2022/10/10 12:51:20]

虛擬貨幣是不依靠法定貨幣機構發行，不受央行管控的一種貨幣。它依據全世界的計算機運算一組方程式開源代碼，通過計算機顯卡、CPU大量的運算處理而產生，并使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節的安全性。

這種發行的機制與密碼學的設計使其具有全球性，便捷性，安全性和匿名性等特點。也就是說只要是有網絡設備，不管在全世界的哪一個角落，都可以進行虛擬貨幣的買賣；只要是雙方都擁有私鑰就可以使用對應的地址進行轉賬交易，并且也無法直接關聯到對應的人。

大公報：數字貨幣并非虛擬貨幣:10月5日消息，在香港，“虛擬資產”不是非法定貨幣，一般不獲接納為付款方式。根據財務行動特別組織（Financial Action Task Force）的標準，該定義不涵蓋法定數碼貨幣（包括中央銀行發行的數碼貨幣）、受《證券及期貨條例》（第571章）規管的金融資產和某些封閉式、有限用途產品。財經事務及庫務局早前建議就虛擬資產服務提供者建立發牌制度。在咨詢總結中，財庫局引述財務行動特別組織的標準，虛擬資產將被界定為（i）以數碼形式表達、計算或儲存價值的資產單位；（ii）其功能（或擬議功能）是作為公眾接受的交易媒介，可作貨物或服務付款、清償債項或投資用途；和（iii）可透過電子方式轉移、儲存或買賣。

央行數字貨幣（CBDC）則是金融科技發展中一個嶄新的概念。國際貨幣基金組織（IMF）將該詞匯界定為“一種新的貨幣形式，由央行以數字化方式發行，并擬用作法定貨幣”；也有人將央行數字貨幣視為央行所使用的一種主權數字貨幣。（大公報）[2021/10/5 17:24:17]

虛擬貨幣的這些特點被販加以利用，以此來達到躲避資被追蹤的問題。

虛擬貨幣行情引爆挖礦市場 最火顯卡華強北報價1.4萬元:2月24日消息，虛擬貨幣引發爆熱行情，“礦場”馬達重啟，這一波行情竟帶動高端游戲顯卡市場，“炒顯卡”在深圳華強北爆紅。經實地探訪深圳賽格廣場和新華強，一張英偉達RTX 3080本周最新叫價1.4萬元，較官方指導價貴出8500元。RTX 30系列的英偉達其他顯卡、美國超微半導體（AMD）的RX顯卡，均走俏市場、十分缺貨。傳統礦機一般都以挖比特幣為主，屬于“定制”產品，然而顯卡挖礦則不一樣，可以挖以太幣、萊特幣等各種虛擬貨幣。按照網上教程，只需要下載寫好的程序文檔，操作十分便利。由于以太幣價格漲幅超過比特幣，投資者不一定考慮礦機挖礦，因此帶動了“顯卡挖礦”成為風潮。（21世紀經濟報）[2021/2/24 17:48:12]

接下來我們看幾個真實的案件：

案件一：2019年，崔某某通過某國外聊天軟件與一名大麻葉賣家“皮某某”（音譯）取得聯系。由于該軟件可以實時刪除聊天記錄，為逃避打擊，崔某某通過該軟件與皮某某談好走私大麻葉的數量、金額后，在某虛擬交易平臺上支付人民幣購買對應數量比特幣，然后將比特幣放入“皮某某”指定地址完成支付。

動態 | 人民日報統計的傳銷組織名單中多個運作模式為虛擬貨幣:俠客島 （人民日報海外版旗下新媒體品牌欄目）微信公眾號今日發表題為《解局“權”軍覆沒，“束”手就擒》的文章稱，傳銷的“馬甲”五花八門，其中第二“主流”的是金融傳銷，即通過承諾高收益來引誘投資。從島友留言粗略整理，此類傳銷常見名目如“××金融投資”、“××理財”、“××社區”，具體案例包括快鹿集團、開鑫牧場、克拉幣，以及穩居吐槽第一位的MBI理財，該組織以100——5000美金的不等金額作為入門費用，區塊鏈、實體店消費花樣頻生，正如有位仁兄說，“也許每家都有一位被MBI邀去馬來西亞從此一發不可收拾的親人”。文末附人民日報最新統計的102個傳銷組織名單，其中有多個組織的運作模式為虛擬貨幣。[2019/1/8]

隨后“皮某某”將相應的大麻葉藏匿在餅干、巧克力等零食中，隱藏貨物品名，按照被告人崔某某提供的收貨地址和電話號碼，通過物流由境外走私入境。

虛擬貨幣交易所PlusCoin上市Qryptos:韓國虛擬貨幣交易所PlusCoin上市Qryptos，在29日開始進可行交易。[2018/5/24]

最后，崔某某分別于2019年6月至2020年1月完成3次走私大麻葉共計1千余克用于自吸和販賣。被告人崔某某犯走私、販賣罪，判處有期徒刑四年，并處罰人民幣四萬元。

案件二：四川省成都市人民檢察院指控，被告人金某某為供自己吸食，于2019年10月，經暗網從加拿大購買10克大麻，通過比特幣方式支付貨款后，境外賣家通過國際郵遞的方式將大麻從加拿大郵遞進境。

法院判決金某某犯走私罪，判處有期徒刑一年，并處罰人民幣五千元。以下是被告人金某某自己供述：

“我是在暗網上買的，收件人名字是賣家隨便寫的，電話和地址都是我的，里面裝的是從加拿大購買的大麻。暗網的名字是絲綢之路，我用電腦通過洋蔥瀏覽器直接登錄，洋蔥瀏覽器是匿名無痕的，每次登錄的網址可能是不一樣的。當時買的大麻是10克。通過比特幣方式向境外支付的購買大麻的貨款，支付了零點零幾比特幣，折合人民幣一千出頭。

購買大麻用的比特幣是兩三年前用「Paypal」購買的，現在里面已經沒有余額了。比特幣在暗網上的交易是點對點匿名的，查不到單筆的交易記錄。”

案件三：2020年5月，被告人謝某、葉某某經預謀，在云南省租賃土地種植大麻。同年9月至10月，二人收獲大麻后，由謝某通過Telegram軟件（中文名稱為“電報”，跨平臺的即時通信軟件）聯系訂單，以比特幣形式收取資，由葉某某使用虛假姓名，通過快遞將大麻郵寄給浙江等地的買家。

二人販賣大麻約10次，非法獲利4萬余元。之后人員將二人抓獲，并從葉某某處查獲大麻3332.96克。謝某被判處有期徒刑三年六個月，并處罰人民幣一萬三千元；葉某某被判處有期徒刑三年三個月，并處罰人民幣一萬元。

通過以上3起案例可以看出，犯罪分子都是使用“互聯網+虛擬貨幣+快遞寄送”這種方式販賣的，從信息的發布、獲取到聯絡，付款和郵寄都十分隱秘。

整個過程可以總結為以下4個特點：

1、使用Tor瀏覽器訪問暗網。該瀏覽器使用戶能夠匿名化，并且經過層層的加密，服務器的地址可以不斷變化，無法進行追蹤。

2、交易過程采用匿名聯絡。使用Telegram這種具有反偵查加密功能設計的聊天軟件，無法被找到且可隨時毀滅證據。

3、使用虛擬貨幣進行支付。利用虛擬貨幣的特性，躲避監管，形成了強大的交易支付的保護屏障。

4、對的郵寄外包裝進行偽裝。的交付大部分都是通過快遞進行，多數采用假名的方式寄送，以逃避物流檢測。

由此我們可以看到，該犯罪已經形成制、販、運的全產業鏈條，實現“人貨分離、錢貨分離”的無接觸交易，加大了偵查取證難度。另一方面犯罪分子為了躲避監管，一直在嘗試尋找更加隱蔽的交易媒介和洗錢方法。

知帆科技認為，執法者與犯罪分子的對抗本身就一個攻與防的過程，尤其是在涉及到新興技術領域的時候，誰擁有了新的技術方法誰就擁有了新的武器，新技術方法的利用與突破在攻防對抗中起著舉足輕重的作用。

為了有效解決由虛擬貨幣匿名性帶來的無法追蹤資產流向的問題，知帆科技安全團隊自主研發了一款服務于機關的虛擬貨幣偵查服務平臺——「逐跡-虛擬貨幣追蹤查證平臺」，依托知帆的區塊鏈大數據分析能力，通過對虛擬貨幣地址賬戶分析、虛擬貨幣追蹤溯源、線索擴線等方面協助機關打擊詐騙、洗錢、傳銷、暗網交易等涉虛擬貨幣犯罪案件。

我們都知道比特幣的所有交易過程都是完全透明的，被公開記賬在區塊鏈中，所以比特幣的轉賬交易（從一個地址轉了一筆比特幣到另一個地址）是可以被追蹤到的，但是因為這個地址的擁有者并沒有透露過實名或者其他與真實世界相關聯的信息，那么地址的擁有者到底是誰，就沒有辦法追蹤。

不過犯罪分子終究是為了牟利，總需要變現違法所得的虛擬貨幣，一旦賬戶使用者與真實世界關聯，那他就會跳出“匿名世界”回到真實世界，從而被追蹤到。

后來又有人為了保證匿名性而設計出了匿名幣，什么是匿名幣？匿名幣就是在交易過程中隱藏交易金額、發送方和接收方的一種特殊的區塊鏈代幣。與之相對應的就是以比特幣、以太幣為首的“顯幣”，基于門羅幣區塊鏈的原理和結構，根本就無法準確獲得交易金額、交易雙方的地址，常見的匿名幣有達世幣（DASH）、門羅幣（XMR）和大零幣（ZEC）。

近期，知帆安全團隊發現在暗網交易相關的違法犯罪中，犯罪分子開始利用門羅幣這類匿名幣交易，這讓追蹤難度變得更大，可以預見的是，匿名幣的追蹤將成為虛擬貨幣追蹤技術面臨的新挑戰。

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