比特幣:對虛擬貨幣打出更嚴監管“組合拳” 比特幣價格徘徊低點

近日，北京市地方金融監督管理局和中國人民銀行營業管理部聯合發布關于防范虛擬貨幣交易活動的風險提示，鄭重警告轄內相關機構，不得為虛擬貨幣相關業務活動提供經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等。轄內金融機構、支付機構不得直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關服務。

受此消息影響，7月6日下午，比特幣價格急轉直下，從3.5萬美元瞬間暴跌1000美元，幾小時內逾23億元資金爆倉。截至7月8日下午，比特幣價格仍徘徊在3.3萬美元的低點。

央行：加強對虛擬貨幣等新型領域風險防范:4月14日消息，中國人民銀行支付結算司司長溫信祥4月14日在國新辦新聞發布會上表示，要加強對虛擬貨幣等新型領域風險防范，全方位堵截犯罪資金。展望下一步，溫信祥表示，人民銀行將組織金融行業以更嚴的要求、更高的標準貫徹落實黨中央、國務院決策部署，指導商業銀行、支付機構、清算機構全面落實金融行業打防管控“資金鏈”治理各項措施。（中證報）[2022/4/14 14:24:02]

一直以來，我國對虛擬貨幣采取嚴監管模式，近期監管部門更是動作頻頻。6月，央行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供相關服務問題，約談工商銀行、農業銀行、支付寶（中國）網絡技術有限公司等部分銀行和支付機構。5月21日，國務院金融委第五十一次會議提出打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。

動態 | 日本金融廳已解除了對虛擬貨幣交易所GMO Coin的業務改善命令:據路透消息，多位消息人士今日表示，日本金融廳已解除了對虛擬貨幣交易所GMO Coin的業務改善命令。部分虛擬貨幣業界人士指出，（日本金融廳）或將陸續解除其他交易所的行政處分。根據金融廳的《資金結算法》，GMO Coin 在2018年3月收到了業務改善命令。[2019/2/13]

從打擊比特幣挖礦到切斷虛擬貨幣炒作資金鏈條，一系列監管“組合拳”呈現出多維度、多層次、全覆蓋態勢，表明我國打擊虛擬貨幣的堅決態度。專家分析，近期加大對虛擬貨幣打擊的原因在于相關交易炒作屢禁不止。進入2021年以來，以比特幣為代表的虛擬貨幣價格出現暴漲暴跌，比特幣短短幾個月內從3萬美元一路攀升到6.4萬美元的高點，狗狗幣、柴犬幣等山寨幣層出不窮，相關炒作、交易活動異常火爆，嚴重擾亂經濟金融正常秩序。

調查顯示日本民眾對虛擬貨幣的持有率僅為18.7%:虛擬貨幣的市場規模在全球范圍內約為6000億美元，換算成日元約為66萬億日元。針對龐大的虛擬貨幣市場，日本虛擬貨幣支持中心針對公眾意識做了一項調查，參與調查的人數為450人，調查結果顯示，81.7％的民眾并未持有虛擬貨幣，而僅有18.7%的民眾持有虛擬貨幣，這表明虛擬貨幣在民眾中的持有率依舊較低。[2018/4/2]

“虛擬貨幣沒有實際價值支撐，是一種投機資產，參與相關投資炒作活動面臨重重風險。”招聯金融首席研究員董希淼表示，進入交易市場的比特幣等虛擬貨幣規模有限，容易給投資者制造一種“奇貨可居”的錯覺，極易被少數機構投資者或個人影響和控制。不少投資者抱著一夜暴富的心態，將交易杠桿放大到5倍甚至更高，在價格波動較大的情況下，交易風險巨大。

同時，虛擬貨幣所具有的高度匿名性、去中心化等特點，已經成為洗錢、販、走私、非法集資等違法犯罪活動的載體，交易不但不受法律保護，還觸碰到法律底線和紅線。此外，與其他金融詐騙一樣，虛擬貨幣交易平臺跑路現象時有發生。比特幣之外的形形色色山寨幣，更是充斥著龐氏騙局和各種謊言。

“如果任由虛擬貨幣無序炒作、野蠻發展，一方面將侵蝕國家貨幣主權，另一方面將擾亂經濟金融秩序。”董希淼表示，我國監管部門此時采取行動，正是為了阻斷虛擬貨幣風險的傳導，切實維護國家經濟金融安全。

事實上，對虛擬貨幣嚴格監管正成為多國共識。韓國近期重點打擊利用虛擬貨幣偷稅漏稅行為，從1.2萬名本國逃稅者手中，沒收了價值超過530億韓元的虛擬貨幣資產；英國金融監管機構命令知名虛擬貨幣交易所幣安停止在該國的受監管活動；有消息稱，印度準備直接禁止民眾交易及持有虛擬貨幣；等等。

可以預見，一些將虛擬貨幣服務器設置海外，繞道進行場外交易的活動，也將面臨越來越小的生存空間和越來越高的監管風險。因此，對廣大消費者來說，當前急需增強風險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，不盲目跟風虛擬貨幣相關投機行為，珍惜個人銀行賬戶，不參與虛擬貨幣賬戶充值和提現、購買等活動，謹防個人財產及權益受到損害。

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