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區塊鏈:花式“割韭菜”騙光你的錢

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來源|檢察日報

作者|許一欣張夢云

“區塊鏈虛擬數字貨幣,讓你躺著也能賺大錢”“金融高端新產品,資深股票分析師,職業操盤手”……聽到這樣高收益的投資,你是否心動了?殊不知,心動的同時,可能你離騙局也不遠了……前不久,江蘇省淮安經濟技術開發區檢察院對王某等26名犯罪嫌疑人,以涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。

神秘的“股票分析大師”

2019年8月,顧美玲莫名被拉進“舒龍私募界粉友”炒股微信群。群內一直在發各種買賣股票信息,還有一名資深股票分析師,每天定時推送直播間鏈接,講授炒股課程。顧美玲自己也炒股,對群內的炒股信息很感興趣。

“舒龍老師”在直播間講解股票知識,還告誡大家現在股票行情不好,要謹慎投資,取得大家信任后,適時引出能賺大錢的區塊鏈虛擬貨幣的概念,推薦大家下載安裝“水晶國際”App。

Binance Labs、紅杉中國等向zkPass投資250萬美元:金色財經報道,隱私保護協議 zkPass 在種子輪融資中籌集了 250 萬美元。投資者包括Binance Labs、紅杉中國、OKX Ventures、dao5、Susquehanna International Group、Cypher Capital、Leland Ventures 和 Blockchain Founders Fund。

zkPass使用了三種技術的組合:零知識證明、多方計算和三方傳輸層安全。 這使用戶能夠在任何網站上披露個人數據,而無需自行透露或上傳文檔。該技術可用于去中心化身份通行證、基于隱私的醫療數據市場以及使用鏈下數據進行信貸應用的 DeFi 協議等概念。

這筆資金將支持其 pre-alpha 測試網的開發,該測試網的候補名單上有 190,000 名注冊用戶。 該項目由Binance Labs孵化。[2023/8/3 16:17:00]

群里不時地有人發出投資盈利圖片,顧美玲有些心動,也想投資試試。群內名為“鴻儒”的網友主動加了顧美玲,互相交流投資信息。鴻儒告訴顧美玲“舒龍老師”很厲害,跟著老師操作很快就可以盈利。

SBF將于下周在紐約提審:金色財經報道,FTX創始人SBF將于下周被美國紐約南區地方法院傳訊。法院文件確定SBF將于1月3日被傳訊。SBF面臨兩項電匯欺詐指控和六項共謀罪。SBF的合伙人Caroline Ellison和Gary Wang已經在就FTX與相關交易公司Alameda Research之間關系的性質誤導投資者方面與檢察官合作。這些請求可能為法庭提供了有關SBF活動的信息。SBF還面臨來自聯邦監管機構、商品期貨交易委員會和證券交易委員會的民事案件。[2022/12/29 22:13:44]

顧美玲下載注冊App后發現,水晶國際是一個國際貿易平臺,界面操作、盈利模式與股票類似,于是果斷入金數萬元。App平臺里共有五種虛擬貨幣,顧美玲第一次購買區塊鏈虛擬貨幣便賺了幾百美金。跟著“舒龍老師”,顧美玲不斷向平臺內投入資金,可惜時間不長幾乎全部損耗了。

歐易OKX將于19日9:20上線APT永續合約:10月18日,據歐易OKX 官方公告,歐易將于2022年10月19日09:20 (HKT)?上線APT/USDT永續合約,用戶均可在網頁端、APP端及API進行交易。

此外,歐易表示,由于新合約上線時,溢價不穩定,為避免資金費率用收取不合理,將在10月19日24:00(HKT)之前計算資金費率上限為0.03%,10月19日24:00(HKT)之后,計算預測資金費率的上限將調回正常的1.50%(將于10月20日16:00收取)[2022/10/18 17:31:23]

“我聽說過區塊鏈,電視新聞里面都有提到,老師之前有推薦過上市股票,有的股票的確漲了,感覺老師很懂股票,所以我深信不疑跟著老師投資區塊鏈虛擬貨幣。”

但短短數日之后,顧美玲就損失了40余萬元。

數據:灰度比特幣信托負溢價率達33.33%:金色財經消息,根據Tokenview鏈上數據顯示,灰度總持倉量達188.24 億美元,主流幣種信托溢價率如下:

BTC,-33.33%;

ETH,-25.53%;

ETC,-58.37%;

LTC, -33.13%;

BCH,-16.82%[2022/8/23 12:42:33]

誘人的“高薪招聘”

“底薪4000元、月入上萬,包吃包住包提成,一周上五休二,每天工作8個小時,還有團建、旅游等。”

2019年7月,夏明看到這樣的招聘信息十分心動,隨后便聯系了這家招聘公司。對方告訴他,工作地點在柬埔寨,主要負責柬埔寨和中國之間的小商品貿易運營,公司負責辦簽證、機票公司報銷。

上海市人民政府:支持龍頭企業探索NFT交易平臺建設:7月13日消息,上海市人民政府辦公廳印發《上海市數字經濟發展“十四五”規劃》,規劃提出,上海將在“十四五”期間培育包括數字內容、數字貿易在內的數據新要素,支持龍頭企業探索NFT(非同質化代幣)交易平臺建設,研究推動NFT等資產數字化、數字IP全球化流通、數字確權保護等相關業態在上海先行先試。

規劃還提出,加強網絡新型基礎設施部署、技術研發和應用創新,打造面向未來的網絡生態。超前布局新一代網絡形態,前沿探索多平臺OpenID(數字身份識別框架)、分布式數據存儲、去中心化DNS(域名解析系統)、端到端加密通信等Web3.0(第三代萬維網)關鍵技術,加快突破分布式網絡核心技術,強化6G、IPv6(互聯網協議第6版)、Wi-Fi6(第六代無線網絡技術)、量子通信等前瞻研發和部署。[2022/7/13 2:10:10]

7月26日,夏明買了張飛往香港的機票,隨后轉機飛往柬埔寨。下了飛機,夏明發現同行的有十來個人,一起被帶到柬埔寨金邊的一個居民樓。工作地點在七樓,一共有三個工作小組,每個小組七八個人。

“到了以后感覺到工作不正規,聽組長介紹的工作情況和工作任務,知道這些薦股都是騙人的,但是想要賺錢就留下來了。”夏明一行人大多是“95后”,文化程度不高,也沒有穩定的收入。面對組長允諾客戶轉賬金額的3%至5%的高額提成,夏明選擇了留下來。

完美的“圍獵式套路”

“XX股今天是牛股!關注!”“舒龍老師,太厲害了,跟你買的股又賺了一點”“跟著舒龍老師,我賺了很多錢”……夏明等20余人正式開始“工作”了。

從國內招募過來的人,每個人都被分配了三四張柬埔寨的手機卡。小組長和組員都被分配了養微信號的工作任務。所謂的“養號”,就是保持微信號的活躍度,組員之間互相加好友、轉發消息,用微信號打打小游戲、瀏覽新聞,避免在國外登錄的微信號顯示賬號異常。

每個組員被要求建立150個微信群,小組長會把各種各樣的人拉到群中,微信群內絕大多數賬號為組員冒充的普通投資者小號,少部分為真實的微信用戶。

組長使用“舒龍老師號”、小組長使用“助理號”,虛構舒龍資深股票分析師身份,由組員小號對“舒龍老師”進行吹捧。如果有人添加了“舒龍老師”的微信,這些客戶就會標記為優質客戶,大組長通常會把優質客戶再拉一個群。

組長會特別提示組員炒作老師號的時候不要發重復的消息,不要讓人看出破綻。如果出現有人發重復消息看能否撤回,不能撤回的就會用其他消息刷屏頂上去;如果本應由“老師號”發的消息,組員使用小號發了,被人看出來是“托”,就會把這個群解散掉。

炒作了一兩天之后,“舒龍老師”號就會在群里發送直播間鏈接。此時的客戶會對“舒龍老師”在股票方面的專業能力盲目信任。“舒龍老師”便開始在直播間介紹股票行情、推出“區塊鏈”數字貨幣交易、教授“水晶國際”App的使用方法,誘騙被害人注冊充值。

專業的“韭菜收割團隊”

“打一槍換個地方”,是該詐騙團伙慣用伎倆。2019年9月底,該詐騙團伙整體轉移到蒙古國,預謀采用同樣的手段進行“區塊鏈”詐騙。但該犯罪團伙在蒙古國沒“養號”幾日,便于2019年10月29日被蒙古國抓獲。至此一場跨國特大詐騙案浮出水面。

部將該案指令江蘇省廳管轄,江蘇省廳將90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局偵查,偵辦過程中發現這是一個有組織、有紀律、有層級、有分工的犯罪團伙。

淮安開發區檢察院經審查發現,2019年7月至9月底,“水王”“東哥”等人,經過事先預謀通過搭建各種虛假投資平臺,下設多個代理,其中“偉哥”以“水晶國際”平臺代理的身份,在柬埔寨金邊市租用場地,購買作案使用的微信號、手機、電腦等工具,通過支付底薪及高額提成、統一安排出行和食宿等方式,在國內招募大批人員前往柬埔寨利用后臺操控“水晶國際”平臺實施詐騙。

經“偉哥”招募,王平、齊凡作為“水晶國際”平臺代號為“虎躍組”大組長,孫慶作為“明北組”大組長,胡力作為“齊天組”大組長,分別負責大組的日常管理、工資提成發放等工作,均將詐騙窩點設在了柬埔寨金邊某大樓。

經調取“水晶國際”平臺后臺數據,該平臺在柬埔寨操作運行期間,被告人王平管理的“虎躍組”共計騙取69名被害人資金124萬美元,折合人民幣862萬元;被告人孫慶管理的“明北組”,共計騙取被害人31萬美元,折合人民幣217萬元;被告人胡力管理的“齊天組”,共計騙取25名被害人資金11萬美元,折合人民幣76萬元。

直到機關電話通知顧美玲協助調查時,顧美玲才意識到自己上當受騙了,微信群內除了自己,“舒龍老師”、助理還有其他股民幾乎全都是騙子。

檢察官提醒:

區塊鏈是基于密碼學等的數據管理新方式,區塊鏈的出現最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現象。而“水晶國際”根本不是真正的區塊鏈,其后臺由該詐騙團伙操縱漲跌,漲跌的指數都是人為操作的。區塊鏈也只是一項技術手段,本身并不創造價值,投資者應該保持警惕,不要被夸大的盈利回報所迷惑,務必牢記高收益有高風險,投資須謹慎。

來源:金色財經

Tags:區塊鏈SBFAPPANC區塊鏈如何購買sbf幣圈央媽Flappy Shiba InuFlurry Finance

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