PIT:DeFi 弄潮兒背后的機構都在悄悄布局什么？鏈上數據分析三家機構持倉現狀

撰文：Nick?C.翻譯：盧江飛

DeFi?之美在于我們可以了解鏈上所發生的一切，并通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然，這也是?DeFi?令人恐懼的地方。在此，我們將對?Three?Arrows?Capital、Polychain?Capital?和?Jump?Trading?的以太坊地址進行分析，繼而了解他們如何在?DeFi?市場中布局。

Three?Arrows?Capital

Three?Arrows?Capital?是最大的?Compound?供應方之一，質押了價值?1?億美元的比特幣錨定幣?WBTC，價值?5000?萬美元的?ETH?和價值?600?萬美元的?DAI。在?DeFi?借貸平臺?Aave?上，Three?Arrows?Capital?質押了?275?枚?YFI?代幣和價值?1300?萬美元的?LINK，而且最近還「收購」了?150?萬?SUSHI?代幣進行收益耕作。而在最近?DeFi?市場下跌期間，Three?Arrows?Capital?又把?35.1?萬枚?LINK?代幣收入囊中。

Ark Invest：比特幣已到重要轉折點:6月27日消息，Cathie Wood旗下Ark Invest在周一的一封電子郵件中表示，貝萊德對現貨比特幣ETF的申請可能是比特幣獲得機構接受的重要轉折點，貝萊德決定申請比特幣ETF表明，大型機構參與者對數字資產的長期前景持樂觀態度。[2023/6/27 22:01:41]

通過抵押，Three?Arrows?Capital?取出了一部分穩定幣，并將其發送到加密貨幣衍生品交易所?FTX，我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個?FTX?交易所地址，雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什么結果，但如果你平時比較關注?FTX?交易所的話，會發現?Three?Arrows?Capital?一直位列該交易所利潤+交易額排名前幾位。

奧地利合作銀行RLB N?-Wien宣布提供加密投資服務:金色財經報道，奧地利合作銀行 Raiffeisenlandesbank Nieder?sterreich-Wien (RLB N?-Wien)?宣布與奧地利加密公司 Bitpanda 合作推出加密投資服務。RLB N?-Wien 計劃通過 Bitpanda 的軟件即服務 (SaaS) 產品為其客戶提供范圍廣泛的加密貨幣。加密投資將與股票、交易所交易基金、貴金屬和商品的投資服務一起出現。

奧地利主要銀行集團 Raiffeisen Bank International 的一部分正在通過一項新的計劃產品進入加密貨幣投資領域。[2023/4/26 14:28:32]

Polychain?Capital

Punk 6529：頭像類NFT的收藏是不穩定的:金色財經聯合Coinlive現場報道，“Token 2049”峰會活動在新加坡舉辦，Dragonfly Capital的管理合伙人Haseeb Qureshi正在與Punk 6529和WHALE的創始人WhaleShark進行關于NFT的虛擬爐邊談話。Punk 6529則表示，頭像類NFT往往是很多人的入門NFT，因為它更容易動手。更安全也更容易被理解。Punk 6529認為大多數頭像類NFT沒有財務表現，但大多數加密代幣也是如此。在現實世界中，每年有數以百萬計的藝術品被創造出來，但沒有多少人能夠說出幾件著名的作品，NFT也是如此。事實上，頭像類NFT的收藏是不穩定的，這一點也不例外。他的觀點是有一天每個人都會有自己的頭像。他一直強調的一點是，沒有人關心你用哪種PFP，也沒有人關心它的成本是多少，每個人都有自己的看法。而很多人都過于糾結于哪個系列是最好的。[2022/9/29 6:01:42]

在過去幾周時間里，Polychain?Capital?成為了?YFI?代幣的最大買家，五周時間內入手?570?枚?YFI，占到?YFI?代幣總供應量的?2%，估計平均購入成本在?1.2-1.4?萬美元。此外，Polychain?Capital?還擁有?4.8?萬枚?ETH?和?1,315?枚?MKR。

數據：62%的比特幣地址在過去12個月內沒有出售BTC:9月2日消息，區塊鏈分析公司TipRank的統計數據顯示，盡管比特幣價格已較2021年11月高點下跌近70%，但62%的比特幣地址在過去12個月或更長時間內沒有出售他們的BTC。[2022/9/2 13:04:31]

上述分析的這些代幣都被放在?Polychain?Capital?的一個地址中，但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址，其中之一在上周獲得了前一周期內所有早期投資回報，那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣，包括?GNT、ZRX、REP?等，這些代幣在?2018?年產生了很多交易，Polychain?Capital?的這個操作確實令人費解。

Jump?Trading

在分析?Jump?Trading?持幣情況之前，我還是先簡單介紹一下這家機構，因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。Jump?Trading?是一家位于芝加哥的自營交易公司，由于很少對外宣傳，這家機構顯得非常「低調」，但他們其實非常關注加密貨幣行業，而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。

到目前為止，Jump?Trading?持有?3.9?萬枚?ETH，價值約合?1850?萬美元，其中大部分?ETH?都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外，Jump?Trading?還持有大量山寨幣，其中大部分頭寸都「押注」在了?Serum、Compound、Keep?Network?和?HXRO?上面，而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

Jump?Trading?把少部分頭寸「押注」在了?Numeraire、Orchid、Maker?和?Huobi?Token?等代幣上。在我們分析的?Jump?Trading?持幣地址中，發現他們還持有價值約?500?萬美元的穩定幣，但這些穩定幣會被定期發送到交易所，然后兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出，Jump?Trading?就像是一部「加密貨幣積累器」，他們每隔幾小時就會處理價值超過?10?萬美元的加密貨幣交易。

最后想說的是，像?Three?Arrows?Capital、Polychain?Capital?和?Jump?Trading?這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址，本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址，后續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上，單純分析這些地址持幣情況并不是個明智之舉，真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。

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