CIA:火星一線 | 金融行動特別工作組（FATF）計劃對P2P加密貨幣交易平臺進行監管

文|梁雨山

火星財經APP一線11月16日報道，金融行動特別工作組計劃對P2P加密貨幣交易平臺進行監管，并擬于明年6月發布一份為期12個月的進展審查報告和指導方針更新。

根據Cryptonews消息，在今日線上舉行的V20峰會上，美國財政部金融犯罪辦公室主任、FATF虛擬資產聯絡小組聯合主席SandraGarcia表示，針對P2P的監管要求或將在明年出臺。

幣安以遵守當地法規為由暫停日本新用戶注冊:11月30日消息，幣安發布公告稱，由于幣安不斷評估其產品和服務以主動遵守當地法規，日本的新用戶將無法在幣安注冊，自UTC時間2022年11月30日8:00（北京時間11月30日16:00）起生效。現有用戶不會受到這些變化的影響，可以繼續使用幣安上的產品和服務。幣安將發布進一步的公告，告知重新開放新用戶注冊的時間。[2022/11/30 21:12:22]

Garcia指出，盡管FATF仍處于收集P2P平臺數據的早期階段，但其已在密切關注涉及虛擬資產服務提供商(VASP)的P2P交易，并稱“FATF‘特別’熱衷于研究使用‘未托管錢包’的P2P運營商。”

今日恐慌與貪婪指數為26，等級由極度恐慌轉為恐慌:金色財經報道，今日恐慌與貪婪指數為26（昨日為25），恐慌程度較昨日下降，等級由極度恐慌轉為恐慌。

注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2022/10/6 18:41:01]

另外，雖然Garcia并未道出具體某個P2P平臺運營商，但她指出，“一些(公司)聲稱他們只在FATF職權范圍之外經營”，因此不需要遵守「轉移規則」和其他反洗錢、反恐融資協議。”

Robinhood已向部分用戶開放其Web3錢包測試:9月27日消息，股票和加密貨幣交易平臺 Robinhood 正在向部分用戶開放其 Web3 錢包測試。該錢包基于 Polygon 網絡，借助 0x 聚合器，允許用戶通過錢包進行免費資產交易。[2022/9/27 22:34:26]

注：TravelRule要求收集、披露和轉交信息，如姓名、地址和賬號，以識別金融交易的發起人和受益人，并啟用審計跟蹤。部分人認為，TravelRule違反加密原則，其或成為BTC、ETH等加密貨幣走向主流的障礙之一。

“FATF將審查上述公司，并可能改變指導方針，以確保P2P運營商不會通過監管網絡。”Garcia說道。

關于Garcia所述「轉移規則」，25家總部位于美國的虛擬資產服務提供商組成的工作組曾于今年10月共同發布一份與遵守該規定相關的解決方案白皮書。

白皮書指出，解決方案可識別客戶信息并使用點對點通信渠道傳輸數據，具體將分階段推出，首先僅允許基于美國的VASP進入其網絡，第二階段將擴展至美國以外的地區。

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