ETH:認清“USDT跑分”騙局 遠離洗錢活動

最近身邊有朋友和我說，發現一個“非常穩”的賺錢渠道：某USDT跑分平臺，日收益高達2-4%。看到這么夸張的收益，很多朋友應該和我一樣會懷疑它的真實性。

通過仔細詢問，我發現這個所謂的USDT跑分平臺果然是一種新型騙局，并且所有參與到里邊的人很有可能都涉嫌了協助洗錢犯罪。而且有一些自設資金池的跑分平臺還極有可能是資金盤，參與跑分者隨時面臨著平臺跑路的風險。

這類平臺包括：小易付跑分、天驅USDT跑分、OK付跑分、金馬跑分、尊信跑分、小海豚跑分、螞蟻富跑分、支付通跑分、巔峰跑分、牛牛、天天向上跑分、德贏Vwin跑分、御林軍跑分、亞太鉆石跑分等等。

Golem基金會將逾9.8萬枚ETH存入PoS質押:7月29日消息，據鏈上分析師余燼監測，昨晚至今日凌晨Golem基金會將98,016枚ETH（約合1.83億美元）存入ETH PoS質押。這些ETH都來自Golem在2016年ICO募集的82萬枚ETH。

據悉，Golem在2016年11月11日募集82萬枚ETH，以當時的ETH價格（10.4美元）計算，募資額達852萬美元。兌換比例為1 ETH：1000 GNT（2020年換合約改名為GLM），單價為0.01美元。

Golem募資的82萬枚ETH目前還持有279,629枚ETH：16.2萬枚在Golem: Multisig地址，11.2萬枚在PoS質押地址。這些ETH當時價值290萬美元，現在價值5.24億美元。[2023/7/29 16:06:12]

從模式上看，這些所謂的“跑分”平臺實際上和P2P網貸平臺差不多。一般情況下，第一步都是要我們到USDT跑分平臺注冊賬號。而且在注冊的時候，通常他會讓你填寫一個邀請碼，這個邀請碼一般是由我們的推薦人提供，目的就在于發展他自己的“下線”。很多的跑分平臺都是利用這種發展下線的“裂變”模式來吸引更多的人來參加的。注冊好賬戶后，第二步它就會要求你按照系統提示激活賬戶，一般都是讓你填寫自己的銀行卡、身份證、電話等隱私信息，所以其實跑分者往往都會面臨隱私信息被泄露的風險。

三菱日聯信托銀行將聯合兩家公司將日元穩定幣引入Cosmos生態:7月7日消息，跨鏈橋提供商TOKI和代幣發行協議Noble，將與三菱日聯信托銀行旗下穩定幣平臺Progmat合作，將完全抵押的日元穩定幣引入Cosmos生態系統。

雖然最初的計劃是在Cosmos IBC上提供這些穩定幣，但TOKI團隊希望最終這些穩定幣能夠與以太坊上的穩定幣進行跨鏈交換，并用于跨鏈借貸。Noble預計將于2024年春季發行日元穩定幣。TOKI 本身將于今年第四季度推出其主網。[2023/7/7 22:23:45]

在跑分平臺注冊并激活賬號后，最后一步，這些平臺會讓我們投資本金然后等待收益。通常情況下，他們會以非常高的虛假收益來吸引更多的人參與跑分，就像我朋友給我推薦的平臺，里邊的跑分項目日收益就高達2-4%，如果換算成年化收益，那就是730%-1460%。一筆投資收益超過十倍的，其中的風險到底有多大，不用我多說大家也都知道。

芝商所和CF Benchmarks推出Aave、Curve和Synthetix的參考利率和實時指數:金色財經報道，芝商所（CME）和加密貨幣基準指數提供商CF Benchmarks已推出三個新DeFi參考利率和實時指數，分別為Aave、Curve和Synthetix，不可交易，但可用于更準確地標記加密投資組合和構建結構化產品，“這三個新基準，加上今年早些時候推出的Uniswap，將捕獲以太坊上DeFi協議TVL的40%以上”。

其中參考利率將每天計算和發布一次，而實時指數數據將每秒發布一次，包括Bitstamp、Coinbase、Gemini、itBit、Kraken和LMAX Digital在內的幾個加密交易所和交易平臺將為新基準提供定價數據。[2022/12/20 21:55:55]

但這收益真的那么好拿嗎？這里必須提醒大家：這類高收益基本上都是假的，如果我們上當受騙然后跑去去參與USDT跑分，那么我們投入資金被卷跑的概率就非常大。另外，設立這類跑分平臺的目的一般都是用黑錢進行非法支付，也就是常說的“洗錢”活動。所以一旦我們參與“跑分”，就很有可能涉嫌幫助洗錢犯罪。

華爾街日報：SBF仍在募集新資金:11月15日消息，據知情人士透露，FTX 創始人 Sam Bankman Fried 在公司宣布破產之后仍然在募集新資金。上周末，SBF 和其他幾名員工四處拜訪尋求投資者的新承諾，因為 SBF 仍然覺得自己可以募集足夠的資金恢復元氣。該知情人士稱，SBF 和其他幾名員工在周末打電話四處尋求投資者的承諾，以填補高達 80 億美元的缺口并償還 FTX 客戶。[2022/11/15 13:08:40]

根據刑法關于洗錢罪立案標準，為洗錢行為“提供資金賬戶”，提供賬戶的人會被立案追訴，最高刑罰是“處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金”。也就是說，參與“跑分”很有可能會被判刑。

之前就有一個例子，說是湖北省宜昌市五峰縣有三名女子佘某某、許某某、付某某在加入華洋OTC平臺成為承兌商后，利用虛擬貨幣交易所幫助多個詐騙平臺轉移資金，之后被浙江省東陽市人民檢察院提起公訴。最后，東陽市人民檢察院認為，這三人明明知道對方在利用信息網絡實施犯罪還在為他人提供資金轉移幫助，這種行為已經觸犯了刑法，必須嚴令追究他們刑事責任。

所以，為了保護自己的財產安全，避免成為犯罪分子洗錢的“幫兇”，我們必須認清“USDT跑分”騙局，主動遠離洗錢活動。那么在日常生活中，我們應該如何避免“跑分”陷阱呢？

首先，在平時我們要注意觀察可疑網站或鏈接。在進行交易虛擬貨幣的時候一定要注意識別交易網站的真實性，不要隨意打開可疑網站或者下載可疑的APP，也不要通過超鏈接登錄虛擬貨幣交易平臺、網上銀行、購物網站或者第三方支付網站。

另外，除了不要參與“USDT跑分”之外，我們也不能隨隨便便就接受他人“代買”虛擬貨幣的請求，因為不管是“代買”還是“跑分”，這類行為本質上都是把我們的個人賬號提供給他人使用，這樣就很容易淪為犯罪分子實施洗錢犯罪的工具。

最后，我們要注意保護好個人隱私。不要將個人身份信息出賣給他人使用，也不要隨意出租出借自己的個人銀行賬戶、交易賬戶等信息。特別是數字貨幣交易賬號，很多人可能會對自己在交易平臺注冊的賬號不以為然，然后隨意轉借給他人使用。千萬不要輕易被網絡上不切實際的高利潤所誘惑參與洗錢等違法犯罪活動，避免自身遭受財產損失和承擔法律責任。

來源：金色財經

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