KEN:涉案77億！“Wotoken錢包”二審宣判！！！

5月14日，“wotoken”特大網絡傳銷案在江蘇省鹽城市濱海縣人民法院公開開庭審理。8月27日，濱海縣人民法院對外披露了該起特大網絡傳銷案的刑事判決書。一審宣判后，高玉東、李奇兵、王小影、田某波不服，提出上訴。

10月27日，江蘇省鹽城市中級人民法院通過中國裁判文書網公布了“WoToken”特大虛擬貨幣傳銷案二審刑事裁定書。wotoken特大錢包虛擬貨幣詐騙案也終塵埃落地。

裁判文書網

發展始末

?2016年，高玉東在廣東省深圳市投資設立深圳前海博寶科技有限公司，該公司的主要業務是從事WOEX等虛擬數字貨幣交易所維護、代發行等工作。

2018年，王小影通過朋友陳波接觸了以區塊鏈數字貨幣為幌子的plustoken傳銷平臺。之后陳波讓王小影和李奇兵、柳良亭三人負責市場推廣。

USDC市值重返400億美元上方:金色財經報道，在北京時間3月13日凌晨美聯儲宣布新的緊急銀行定期融資計劃并支持硅谷銀行儲戶于當地時間周一動用資金后，USDC美元錨定價格出現反彈，當前已基本恢復美元錨定，根據coingecko數據顯示，USDC當前的交易價格為0.991933美元，過去24小時漲漲2.7%，其市值也重返400億美元上方，本文撰寫時達到40,427,940,918美元。（cryptoglobe）[2023/3/13 12:59:50]

一個月后，王小影、李奇兵、柳良亭三人發現plustoken傳銷平臺技術不成熟，經常有會員在平臺丟幣而離開，但掌握了網絡傳銷的犯罪方法，為獲取非法利益，預謀與功能相似的APP平臺進行合作，從事網絡傳銷犯罪活動。

Moonbeam：2.642億GLMR處于質押狀態，約為總流通供應量的53.6%:1月12日消息，據Moonbeam Network一周年回顧推文，2.642億GLMR處于質押狀態，約為總流通供應量的53.6%。已質押的GLMR分布在631,749個非智能合約地址中，2.1%是活躍地址且處于質押狀態。

2022年，有2,678名開發者在Moonbeam Network部署了超過100+萬個智能合約，每周活躍開發者僅次Polygon。收集人節點有68位，均處于活躍狀態。[2023/1/12 11:08:22]

2018年8月份左右，李奇兵找到高玉東，并將王小影及柳良亭介紹給高玉東。四人共同商定合謀搭建WoToken平臺，虛構“阿波羅”機器人，通過在全球數字貨幣交易所進行套利交易，承諾給付投資者靜態收益和動態收益，騙取會員錢物。

被罷免的BitMEX前首席執行官向BitMEX索賠340萬美元:金色財經報道，被罷免的BitMEX前首席執行官Alexander H?ptner以錯誤解雇和違反協議為由向BitMEX索賠340萬美元。據Alexander H?ptner提交的文件顯示，BitMEX對他進行了毫無根據的內部調查，從而無需支付數百萬美元的工資和獎金。BitMEX調查的重點是Alexander H?ptner從香港搬到新加坡，后來又搬到德國，并認為他挪用了公司資金來進行搬遷。

Alexander H?ptner的律師稱公司的指控完全沒有根據，并表示Bitmex欠他340萬美元，外加賠償金。這個數字包括240萬美元的兩周年獎金、工資以及住房和教育津貼。[2022/12/19 21:54:25]

隨即，高玉東利用公司技術，聘請技術人員，開發名WoToken平臺。WoToken平臺運行后，高玉東主要負責WoToken平臺的技術維護、數字貨幣管理、員工工資發放、操縱平臺WOR幣投放等工作；高玉東妻子田某某協助負責WoToken平臺數字貨幣保管、兌換數字貨幣、員工工資發放等工作；李奇兵、王小影等人主要負責WoToken平臺宣傳、培訓等職責。

Jake Chervinsky：希望比特幣與以太坊都能蓬勃發展:金色財經報道，美國非盈利組織區塊鏈協會政策主管Jake Chervinsky在社交媒體上稱，比特幣應該保持PoW，以太坊應該轉移到PoS，我們應該盡可能地保護兩者免受審查。我們應該希望兩者都能蓬勃發展。除此之外，將由市場（而不是Twitter上的小內斗）決定。[2022/9/9 13:19:58]

WoToken平臺會員收益主要是靜態收益和動態收益、社區收益模式，其中動態收益模式就是要求會員發展下線，以下線投入的資金來支付上線會員的收益，社區收益就是會員發展下線達到系統規定的數量和金額后，在靜態收益和動態收益外，額外再獲取收益。

多名被告人供述以及證人證實，這些靜態收益、動態收益和社區收益均是來源于下線會員投資的本金，目的就是騙取會員資金。同時WoToken平臺本身沒有營利能力，也沒有合法收入，就是個資金盤。“阿波羅”機器人智能收益也是假的，正常高頻量化交易指的是在全球不同的交易所之間低買高賣，WoToken平臺根本沒有這個功能。

至2019年10月8日期間，WoToken平臺共注冊會員高達715249名，吸收的USDT、BTC、ETH、LTC、BCH、EOS數字貨幣在案發當日價值77億余元。

高玉東、田某某在管理WoToken平臺數字貨幣期間，提幣變現約人民幣1617萬元、美金158萬元；李奇兵提幣變現約合人民幣2338.9萬元；王小影提幣變現236萬元，另用提幣變現的非法獲利購買棗陽碧桂園利達天璽房產2套，保時捷轎車1輛。

掩飾、隱瞞犯罪所得：2019年10月30日下午，李某明知李奇兵兩部手機內，有通過犯罪所得的數字貨幣ETH，仍幫助李奇兵轉移和隱藏ETH49752.3737個。

窩藏：自2019年10月8日起，被告人唐某某明知王小影利用WoToken平臺，從事組織、領導傳銷犯罪活動，明知機關正在對WoToken平臺相關人員進行抓捕，仍為王小影提供住所藏匿，直至被告人王小影被抓捕。

宣判

?濱海縣人民法院認為，高玉東、李奇兵、王小影、田某某的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，且情節嚴重；李某明知李奇兵持有的數字貨幣系犯罪所得，仍幫助轉移和隱藏，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節嚴重；唐某某明知王小影是犯罪的人，仍為其提供住處所，其行為已構成窩藏罪。

為嚴申國法，打擊犯罪，保護社會主義市場經濟秩序不受非法侵犯，依據相關法律的規定，以組織、領導傳銷活動罪，分別判處高玉東有期徒刑8年6個月，并處罰金200萬元；判處李奇兵、王小影有期徒刑7年，并處罰金150萬元；判處田某某有期徒刑2年6個月，并處罰金100萬元。

同時以掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩藏罪分別判處李某、唐某某緩刑5年和緩刑1年的有期徒刑，并處罰金10萬元。扣押在案的贓款42569萬余元及孳息，以及違法所得予以沒收，上繳國庫。

一審宣判后，高玉東、李奇兵、王小影、田某波不服，提出上訴。二審法院受理后，依法組成合議庭，經閱卷，訊問上訴人，聽取辯護人意見，認為本案事實清楚，原審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，決定不開庭審理。10月19日，二審法院依照相關法律的規定，駁回各上訴人的上訴，維持原判。

”Wotoken“錢包案案件，希望能給投資者一些警示，所謂的“搬磚套利”的模式其實在幣圈根本無法獲得這么高的收益，不過是一些人利用“搬磚套利”的幌子進行詐騙而已。還有就是盤子只要出現升級什么2.0了，什么利好政策，本都沒回讓你入金的時候，一定要警惕，因為那可能就是操盤手最后一圈準備跑路。

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