比特幣:大戰“鐮刀”：如何防范虛擬資產錢包被騙？

大家好，這是成都鏈安推出的防詐騙欄目——“防騙鏈安說”。今天，我們繼續講解虛擬貨幣相關的安全事件與騙局，這期的主要關鍵詞是——“加密貨幣錢包”。

為什么突然聊到這個呢。因為就在前幾日，有自媒體爆料說某款錢包暴雷，用戶合計虧損超過2億美金。據悉，用戶存放在里面的虛擬貨幣，在8月19日凌晨不翼而飛，一批受損失的用戶正在進行維權，在這里，我們不禁要問：

虛擬貨幣錢包真的安全嗎？

首先，我們來一個小小科普：

什么是虛擬貨幣錢包，以及與之相關的詐騙事件和安全事件是如何發生的？

無論你是加密市場的新手還是活躍的加密貨幣交易者，數字錢包對于你發送、接收和存儲加密資產都是必不可少的。

目前，大家比較常見的，按照私鑰和簽名是否永遠離線來區分，可以分為兩大種類：熱錢包，冷錢包。（當然也有一些其它分類概念）

Zhu Su：《大空頭》作者將SBF描繪成《星球大戰》主角，CZ則是頭號反派:12月28日消息，三箭資本創始人Zhu Su發推稱，他4月份曾在巴哈馬參加一場晚宴，當時FTX創始人SBF、《大空頭》作者Michael Lewis、加拿大投資人Kevin O'Leary和前白宮通訊聯絡主任Anthony Scaramucci等人在場。

Zhu Su表示，Michael Lewis花了幾個月的時間為SBF寫傳記，將他描繪成Luke Skywalker，并將CZ描繪成Darth Vader。現在那些在SBF身上三倍下注的人可能已經陷得太深了，或者已經花掉了受賄的錢。他們現在醒悟也不晚，像Michael Lewis這樣的人曾經創作一些好作品，但如果任憑其放任自流，真的很可惜。

據悉，Luke Skywalker、Darth Vader分別為《星球大戰》的主角和反派人物。

據金色財經此前報道，SBF在以2.5億美元保釋金獲釋后，被軟禁在其父母的住宅里。《大空頭》作者Michael Lewis已經拜訪SBF，可能是在談論他在加密貨幣領域垮臺的最新轉折，他在幾周內從30歲的億萬富翁變成面臨115年監禁。[2022/12/28 22:11:57]

簡單說來，區分冷錢包和熱錢包的方式看是否聯網。

美國傳奇影業推出《哥斯拉大戰金剛》相關NFT收藏品:金色財經報道，隨著電影《哥斯拉大戰金剛》上映，美國傳奇影業（Legendary Entertainment）在不同平臺上推出了三種不同的NFT收藏品。作為首個與大型電影一起發行的NFT，此次銷售包括來自流行文化藝術家Kode“BossLogic” Abdo的一系列海報，出售從今天開始在MakersPlace上進行，包括7件作品。其他作品將在15分鐘的期限內以開放版本提供，其中包括一件名為“One Will Fall”的作品，售價僅為1美元。此外，傳奇影業今天還在NFT市場Terra Virtua上推出了以“哥斯拉大戰金剛”為主題的NFT藝術品。[2021/4/1 19:35:05]

分析 | 13200大戰后滿地雞毛:瑞海咨詢首席分析師Steven觀點：昨日比特幣頭空在13200防守成功，多頭從進攻方直接被打成防守方，多軍大本營預計在10800-11000一線，預計空軍可能借勢在繼續向多軍大本營（10800-11000重要支撐）進攻，比特幣多頭沒有戰友，其余主流幣已經主動放棄抵抗，各位投資者要謹慎入場。[2019/7/11]

熱錢包連接到互聯網，其私鑰存儲在服務器上，用戶可以輕松訪問自己的加密資產。這些錢包一般由交易平臺、瀏覽器擴展、桌面軟件或移動應用程序提供，你可以很方便的進行交易行為。

冷錢包一般作為離線錢包，因為處于不聯網的情況，外界一般無法通過網絡訪問到存儲私鑰的位置。

相對于冷錢包，熱錢包安全性較弱，更容易受到黑客攻擊，資金被盜的概率會加大，冷錢包因為沒有連接到互聯網，因此可以有效的防范黑客攻擊，但是也存在一些交易不方便的缺點。

聲音 | 約翰·邁克菲：比特幣現金大戰是由比特幣開發者的自負和短視引起:約翰·邁克菲發推稱，圍繞吳忌寒的比特幣現金大戰是由比特幣開發者的自負和短視開始的，開發人員應該為社區服務，不是為理想的技術主體服務。開發人員當然不會控制社區，喚醒開發人員本可以避免這種情況。[2018/11/16]

熱錢包或冷錢包，因為兩者都有自己的優點和缺點。但是使用哪一種錢包，都要注意黑客攻擊和詐騙事件的發生。

近期，關于虛擬貨幣錢包的案件依然頻發，小編整理了一些與之相關的安全、詐騙事件，警惕大家一定要注意騙子千回百轉的“套路”。

1騙子偽造電子錢包獲取你的私鑰

這是媒體報道的一個真實事件，受害者李先生本想著“炒幣賺錢”， 不料虛擬貨幣卻被騙走。

動態 | 銀行與BATJ展開搶人大戰 區塊鏈人才“炙手可熱”:據中金在線報道，9月傳統銀行和“BATJ”等企業開展人才爭奪戰，從招聘信息看區塊鏈和AI人才的需求量最大。[2018/9/21]

李先生的堂哥說炒幣能賺錢，并給他推薦了一個做代理的朋友。代理給李先生看了自己投資虛擬貨幣盈利的提現記錄，記錄顯示，投十萬塊錢進去，一個月就回本，之后每三天就提現一萬。

高額的回報吸引了李先生，他從代理推薦的虛擬貨幣交易網站上買了三萬多元的虛擬貨幣。買幣后，代理告訴李先生，虛擬貨幣不要放在交易平臺上，而要拿出來放在指定的電子錢包里。

注意，這里是重點。

但事實上，這個軟件并不是所謂的電子錢包，而是詐騙軟件，犯罪分子通過該軟件竊取了李先生的私鑰，將虛擬貨幣提走。

本以為找到了財富密碼，但五天后，李先生發現，電子錢包和投資平臺App都打不開了。

這是騙子常用的套路之一，通過各種方法獲取你的錢包私鑰信息，將你的資產全部盜走。因此，一定要注意騙子的慣用伎倆！

2以虛擬錢包為幌子的“集資詐騙”

去年，多名受害人先后來到珠暉分局報警，稱被一個叫“推特”虛擬數字貨幣錢包平臺詐騙，被詐騙金額總計200余萬元。經查，這是嫌疑人韓某國找到周某、王某、胡某、泮某四人合謀一起開發推特錢包（Twitter Wallet）虛擬數字貨幣錢包平臺項目。

2019年1月份，推特錢包平臺正式上線運營，并在多地進行線上線下宣傳推廣，一步一步將受害人引入騙局的泥沼。起初，會員們可以通過平臺提取收益。但從2019年5月下旬開始，受害人們加大資金投入，但推特錢包平臺卻出現會員無法提幣。

受害人意識到被騙后陸續報警，經過摸排調查，衡陽市局珠暉分局破獲這起特大虛擬數字貨幣錢包平臺集資詐騙案，涉案金額達3000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人5名。

在這里，小編提醒大家，不要相信所謂的電子錢包理財產品，騙子可不懂善良，將你的錢財騙到手才是他們的目標。

3?謹防錢包項目方“卷錢跑路”

前兩年，打著區塊鏈名義的虛擬幣錢包套利項目，像MoreToken、AngleToken、波點錢包、EOS生態、SumToken、SuperToken等幾十個此類平臺都相繼崩盤跑路。

像TokenStore?理財錢包跑路事件，大家應該記憶猶新。超2100名投資者和數億元數字資產受到波及。被卷走加密資產涉及：BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT 等多個主流加密貨幣。這個”跑路”事件，所波及用戶數目，造成損失之大，涉及加密貨幣代幣種類繁多，波及面之廣。

到現在，依然有很多項目方掛個羊皮出來，卷錢之后就開始“玩消失”。因此大家在選擇數字錢包的時候一定要多加注意，看一看錢包軟件商是否靠譜，公司是否有違規記錄。總之，擦亮你的雙眼。

4?謹防虛擬貨幣錢包“傳銷”

去年，“iBank智能錢包”傳銷平臺借數字貨幣的名義，發展傳銷會員10萬余名，涉案資金高達3億余元。該傳銷平臺的講師羅某某因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，被檢察院提起公訴。

至案發，“iBank智能錢包”傳銷平臺，發展傳銷會員65層，按照當時各數字貨幣行情最低值計算，累計金額為3億元。

“iBank智能錢包”平臺誘使會員注冊充值，此后以拉人頭發展下線的方式吸納傳銷資金。很多人在加入進去之后依然沒有注意到這里“傳銷組織”，直到破案之后，才意識到自己被騙了。

在這里，小編提醒大家，打著“虛擬貨幣”、“區塊鏈”、“炒外匯”等幌子實施的網絡傳銷違法犯罪欺騙性強，大家一定要多加注意！

tips

如今，騙子的手段越發隱秘、多樣。

但萬變不離其宗的是，騙子永遠在利用人性的貪婪行騙，迷惑人心。

最后，小編在這里教大家幾招安全小技巧，避免自己錢包的損失：

1.不要向任何人提供私匙、助記詞和Keystore，哪怕是所謂的“官方人員”，因為他們可能是騙子；

2.切勿向第三方網站或者工具提供私匙、助記詞和Keystore，因為很有可能遇到釣魚網站；

3.謹記不要貪小便宜，花低價去購買假冒的ETH、Bitcoin、BSN、BHD和USDT等代幣，如果沒有搜到代幣信息，及時去找官方人員反饋，獲得正確的信息；

4.不要被傳銷類代幣高額的回報以及虛假宣傳蒙蔽了雙眼！

一定要切記天下沒有免費的午餐，對高收益高利潤保持警惕心，才能避免上當受騙。

如果遇到相關詐騙案件發生，

請保留證據第一時間選擇報警。

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