區塊鏈:金色前哨丨英國金融行為監管局：BitMEX未獲業務許可

金色財經 區塊鏈3月5日訊   英國金融行為監管局（FCA）有理由相信BitMEX在該地區未經授權就啟動了運營，雖然這家比特幣衍生品交易所在業內較受歡迎，但顯然還沒有獲得在英國開展業務所需的許可。英國金融行為監管局已于3月4日發表了一份有關BitMEX交易平臺的聲明，其中聲稱該公司一直針對英國投資者提供服務，但該監管機構并沒有授權他們這么做。

英國金融行為監管局提醒公眾防止加密騙局

金色財經現場報道 “金融鏈變——火幣集團全球品牌升級發布會”在新加坡召開:金色財經6月6日現場報道，15點30分，“金融鏈變——火幣集團全球品牌升級發布會”在新加坡召開。發布會上，火幣邀請區塊鏈行業人士共同見證火幣集團區塊鏈藍圖，火幣將對全球數字資產金融中心、火幣生態、火幣研究院研究大數據研究成果、信任與安全、基礎設施投資、HUOBIPRO、HADAX、火幣礦池、火幣品牌建設等內容進行全方位介紹，火幣生態基金還將在會上發布重磅彩蛋。金色財經將從現場發來實時報道。[2018/6/6]

金色財經了解到，英國金融行為監管局在聲明中如是說：

金色財經獨家分析 寧波大力推動區塊鏈技術在各行業內的落地應用助力城市發展:金色財經獨家分析，今日據《寧波日報》報道，寧波引進以區塊鏈等數字經濟為核心的產業項目，前4個月實到資金353.61億元。此外，寧波市還積極運用區塊鏈等技術分析互聯網海量數據，形成有效的可視化預警信息。并在寧波保稅區建設了全國首個保險區塊鏈技術適用試驗區。寧波也正在醞釀建立家政服務行業征信體系，相關工作今年啟動。寧波市在積極探索區塊鏈在各個行業的落地應用，以更好的服務于城市建設，突破發展瓶頸，全力打造金融科技示范基地。[2018/5/22]

“根據目前掌握的信息，我們認為[BitMEX]正在進行一系列必須獲得監管批準才能開展的活動，這些活動需要經過授權。”

金色財經現場報道 丁若宇：注重投資技術基礎設施:金色財經現場報道，在世界區塊鏈大會·三點鐘峰會“如何在區塊鏈領域做價值投資”圓桌討論中，丹華資本董事總經理丁若宇說，目前應該專注于技術設施投資中，對底層公鏈進行布局，解決鏈下計算加速，擴容存儲方案、跨鏈轉換，隱私保護等問題方面，建立分布式經濟。金融方面，在借貸、保險等服務上的投資，游戲行業、數據交易等方面也是很好的投資方面。[2018/4/24]

盡管沒有明確指責BitMEX進行任何欺詐或可疑活動，但英國金融行為監管局的聲明中提到沒有正確許可就提供金融服務的公司很可能是騙局。不僅如此，他們在聲明中也多次提到“騙局”一詞，并就如何防止此類欺詐行為向英國公眾提供建議。

英國金融行為監管局指出，公眾應該只與那些在該監管機構注冊的公司打交道，如果投資者不確定某家金融服務公司是否獲得了英國金融行為監管局的許可，可以訪問英國許可證持有人登記冊進行確認。

首先是Kraken，現在BitMEX也被英國金融行為監管局“盯上了”

值得一提的是，就在英國金融行為監管局發布針對BitMEX聲明的前一天，他們還針對另一家加密資產交易平臺Kraken發布了類似警告，但目前該監管機構已經將Kraken的警告聲明刪除，原官方網站頁面已經無法訪問。

但據歷史記錄顯示，兩個警告聲明措辭都非常相似。在昨天（3月3日）發給Kraken的聲明中，英國金融行為監管局提及數字貨幣交易所時同樣頻繁使用了“騙局”一詞，但問題是目前沒有任何證據表明兩家公司在英國或其他任何地方進行欺詐或欺騙性經營。

英國金融行為監管局擬加強對加密資產行業的授權

就在兩個月之前，英國金融行為監管局宣布將把加密資產公司正式納入到其監管范圍內，該機構當時表示將對加密貨幣公司實施新的監管要求。

作為新要求的一部分，所有在英國開展業務的數字貨幣公司必須在2021年1月之前持有許可證，其目的是保持遵守最近實施的歐洲洗錢修訂法規。英國金融行為監管局已經在其官網確認了這一消息，同時該監管機構還指出，從事與加密貨幣有關特定活動的公司需要遵守新的監管要求，這些要求包括：

1、確定和評估業務所產生的洗錢和恐怖分子融資風險水平。

2、實施降低相關風險的政策。

3、必須要有指定的公司高級管理人員負責遵守監管要求。

4、對客戶進行盡職調查。

5、被確定為高風險的客戶應接受“增強的盡職調查”。

6、新公司和現有公司都需要遵守經修訂的規定。

為了確保數字貨幣公司在截止日期之前完成，英國金融行為監管局聲明受影響的公司必須在2020年6月之前提交注冊申請。此外，該監管機構還調整了注冊申請費用，規定在英國加密業務收入不超過250,000英鎊（近327,000美元）的企業將需要支付2,000英鎊（略高于2,600美元）的注冊申請費，而收入超過250,000英鎊的公司將被要求支付10,000英鎊（約合13,000美元）。

本文部分內容編譯自beincrypto

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