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BTC:美司法部宣布扣押超 1.12 億美元與加密投資騙局相關資金

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美國司法部(DOJ)在公告中表示,它已扣押了與加密投資詐騙有關的價值1.12億美元數字資產。此外,亞利桑那地區、加利福尼亞中區和愛達荷地區的法官授權扣押?6個虛擬貨幣賬戶。

過去24小時全網爆倉4909.39萬美元:金色財經報道,數字貨幣全網合約爆倉數據顯示,過去24小時全網爆倉4909.39萬美元。其中比特幣爆倉506.84萬美元,以太坊爆倉474.98萬美元。[2023/3/5 12:43:05]

根據法庭文件,這些虛擬貨幣賬戶據稱被用于清洗各種加密貨幣詐騙的收益。在相關騙局中,作案者通過社交網絡、交友網站、電話、短信等通訊方式逐漸贏得受害人的信任。最終,犯罪者說服他們在虛假的加密貨幣平臺進行投資,然后再將被盜資金轉移到自己的地址。

數據:持有超1千枚BTC地址數量跌至4個月低點:7月6日消息,Glassnode數據顯示,持有超1000枚BTC的地址數量跌至4個月低點,地址數量為2,195。[2022/7/6 1:54:58]

美國司法部指出,2022年,在向聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心報告的所有騙局中,投資欺詐造成的損失最高,共計33.1億美元。涉及加密貨幣的欺詐占了這些騙局的大部分,從2021年到去年報告的損失增長183%,達到25.7億美元。

Messari創始人:“修復”GBTC最謹慎和現實的途徑是通過Regulation M豁免:6月30日消息,Messari創始人Ryan Selkis發文稱:“一場‘勝利’的官司和最終的ETF轉換將使灰度(Grayscale)的收入減少50%以上。ETF將意味著一個開放的贖回窗口,并可能降低費用,以保留AUM。這意味著DCG每年將減少2億美元以上的利潤。”

Selkis認為,至少在Gary Gensler任職期間,SEC不太可能同意灰度將GBTC轉換為ETF。這在一定程度上與GBTC溢價而非折價交易時發生的溢價收獲交易有關,當時三箭資本利用了極高的杠桿。

Selkis稱:“有趣的是,SEC完全出于惡意阻止灰度的可能性并非為零,因為他們不想獎勵他們認為的不良行為。不良灰度交易是三箭走向破產的第一步,它以杠桿的方式持有GBTC的大量份額——一度高達該信托的6%。”Selkis認為,“修復”GBTC最謹慎和現實的途徑是通過所謂的Regulation M豁免。

此前消息,美國SEC官網文件顯示,該機構已經拒絕灰度(Grayscale)將其GBTC轉換為比特幣現貨ETF的申請。隨后,灰度首席執行官Michael Sonnenshein稱已對美國SEC提起訴訟。(CoinDesk)[2022/6/30 1:41:53]

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