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FTC:CFTC 訴幣安及其 CEO 違法以尋求民事貨幣罰款和其他衡平救濟

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Time:1900/1/1 0:00:00

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)發布的訴訟文件,幣安和其CEO?趙長鵬違反了美國商品交易委員會的規定,包括商品交易法,未在任何注冊機構的情況下,向美國客戶征求和接受訂單以進行未在交易平臺內完成的商品期貨交易、期權、掉期和杠桿零售商品交易,并且沒有進行任何合規性注冊。

CFTC官員:CFTC現在可以采取措施保護加密客戶:金色財經報道,商品期貨交易委員會的Kristin Johnson周三在伯克利法學院主辦的一次會議上表示,該機構應考慮在 FTX 失敗后根據其現行監管機構可以采取的措施來保護客戶。?她已經與其他專員以及該機構內部的其他部門進行了交談,以研究中介和非中介市場結構的監管規定的差異。 ?

例如,期貨傭金商 (FCM) 必須作為中介分離出客戶資產。FCM 征求或接受買賣期貨合約的訂單。 ?在非中介市場,我們沒有平行的法定或監管保護。 ?

Johnson表示,需要重新審視法規,以確定CFTC沒有在這個非中介領域為客戶引入平行保護”的地方。[2023/2/9 11:56:10]

控告指控幣安在趙長鵬的指導下,通過協助SamuelLim,無意中繞過法律監管,從美國客戶中獲得收入,以商業成功為優先考慮因素,而不是合規性。盡管幣安承諾限制美國客戶訪問其平臺,但該公司卻依賴美國本地人員和供應商,并積極培育美國本土的VIP客戶,同時為了躲避監管而隱藏身份和位置。因此,CFTC尋求民事貨幣罰款和其他衡平救濟。

美國CFTC起訴PaxForex公司在未注冊前提下提供外匯和加密資產交易:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周四對Laino Group Limited d / b / a PaxForex提起訴訟,指控該公司提供服務而沒有必要的注冊。根據提交給德克薩斯州南部地區法院的訴訟文件,PaxForex運營著一個網站和交易平臺,該平臺允許客戶交易從外幣和貴金屬到某些數字資產(包括以太坊,萊特幣和比特幣)。起訴書稱,PaxForex未按要求在CFTC進行注冊的情況下。非法接受來自美國客戶的杠桿,保證金或融資零售場外外匯,貴金屬和數字資產交易的訂單。(Finance Feeds)[2020/9/25]

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