比特幣:鏈上分析：美國政府還持有多少比特幣？

文章來源：21shares，《On-chainInsights#3:BitcoinHoldingsoftheUSGovernment》

編輯：Katie辜

最近我們發布了比特幣關鍵指標儀表板，其中涉及前?100持有比特幣的錢包。我們發現在這些比特幣最大持有者中包括了美國政府。自?2020?年以來，美國政府已經繳獲了至少?21.5?萬個比特幣。

2023?年?3?月?9?日，約?4.9?萬個由美國政府執法部門查獲的比特幣在鏈上移動，其中約?9,?900個共價值?2.217?億美元的比特幣被發送到?Coinbase?地址。因此，我們根據比特幣關鍵指標儀表板實時跟蹤迄今為止美國政府繳獲的三大比特幣錢包，通過錢包資金變動預測市場走勢：

Solana生態數據平臺Step Finance推出鏈上分析Beta版本:2月19日消息，Solana生態投資組合和數據分析平臺Step Finance發推稱，已推出Step Onchain Analytics的搶先體驗版本。用戶可以訪問analytics.step.finance上的DeFi on Solana頁面，免費使用其Beta版本查看代幣、鏈上市場和Farms相關數據。[2023/2/20 12:16:39]

1、2020年11月：69,369個比特幣與一名被稱為“IndividualX”的匿名犯罪分子有關，該犯罪分子在2013-14年期間從暗網市場“絲綢之路”盜取了比特幣。

鏈上分析師：Arca在6周內提取了價值約600萬美元的代幣:6月29日消息，鏈上分析師Onchain Wizard發推表示，過去6周，Arca從一個錢包中提取了價值約600萬美元的代幣，包括TOKE、FXS、LDO、OHM、SYN、SILO和MPL。此外，還有約400萬美元的ETH即將流出。[2022/6/29 1:39:02]

2、2022年1月：94,643個比特幣與IlyaLichtenstein及其妻子HeatherMorgan有關聯。美國國稅局指控這對夫婦在2016年Bitfinex?黑客攻擊中參與洗錢?45?億美元。

3、2022年3月：查獲51,326個來自JamesZhong的比特幣，他因2012年9月從暗網“絲綢之路”盜取比特幣而犯有電信詐騙罪。

鏈上分析師：過去 24 小時BTC期貨未平倉合約總額為 44.23 億美元:12月4日消息，21st Paradigm.com聯合創始人、鏈上分析師DylanLeClair發推稱，過去 24 小時內，BTC期貨未平倉合約總額為 44.23 億美元。[2021/12/4 12:50:55]

請注意，這是根據公開信息對美國政府比特幣持有量的底線預估。

一、近年來美國政府鏈上比特幣大筆交易的情況

1、2023年3月9日美國政府鏈上移動的約4.9萬個比特幣來自2012年9月JamesZhong從暗網“絲綢之路”竊取的比特幣。

BiKi平臺已支持KISHU鏈上分紅:據官方消息，BiKi平臺已經支持KISHU鏈上分紅，用戶可根據個人在平臺內KISHU的持倉比例享受鏈上總成交量2%的分紅空投，平臺將每日00:00-24:00（GMT+8）隨機快照用戶持倉，統計分紅并按周發放。首周發放時間為5月27日，統計時間自開啟充值日5月12日-5月26日24:00（GMT+8），此后按周發放。平臺已開啟交易KISHU，Maker掛單0手續費的活動回饋用戶。

Kishu Inu ($KISHU) 正在建立一個以社區為中心的去中心化交易網絡。KISHU是完全去中心化的，所有的決定都由社區作出。[2021/5/25 22:43:01]

該筆資金約?3.91?萬個比特幣，當時價值?8.753?億美元，似乎是內部轉賬。然而，當時價值?2.217?億美元的?9900?個比特幣被發送到?Coinbase?地址，這引發了人們的猜測，此舉可能預示著繳獲的比特幣被出售。

這不是美國政府第一次出售繳獲的比特幣。2013?年，執法部門關閉了暗網“絲綢之路”，在追查案件期間查獲了?173,?991?個比特幣，其中?144,?336?個來自暗網“絲綢之路”市場創建者?RossUlbricht?的錢包。美國政府在?2014?年和?2015?年分四次拍賣了這些比特幣，風險投資家?TimDraper?以?1870?萬美元的價格購買了其中的3?萬個比特幣。

圖?1?：美國政府交易歷史記錄

2、據估計，截至2023年3月22日，美國政府目前的比特幣余額為205,515個，價值約58億美元。

我們估計截至?2023?年?3?月?22?日，美國政府擁有比特幣流通供應量的?1.06%?左右。就在一年前，美國政府持有的比特幣在峰值時價值略高于?100?億美元。

圖?2?：美國政府累計余額

3、通過將我們的發現與我們之前關于比特幣關鍵指標的儀表板進行交叉引用，我們注意到美國政府擁有前十大比特幣錢包中的兩個。

第一個錢包與從?IlyaLichtenstein?和他的妻子?HeatherMorgan?那里查獲的?94,?643?個比特幣有關。美國國稅局指控這對夫婦在?2016?年?Bitfinex?黑客攻擊中參與洗錢?45?億美元。第二個錢包與從一個被稱為“IndividualX”的匿名犯罪分子那里查獲的?69,?369?個比特幣有關，他在?2013?年至?2014?年期間從暗網互聯網市場“絲綢之路”盜取了這些資金。

圖?3?：前?10?大比特幣持有者

總結

1、繳獲的比特幣量：自2020年以來，美國政府已繳獲至少21.5萬個比特幣。

2、最近的交易：美國政府將價值2.217億美元的約9900個比特幣轉到Coinbase，引發了對潛在出售的猜測。

3、當前比特幣余額：截至2023年3月22日，美國政府的比特幣余額估計為205,515個，價值約58億美元。

4、比特幣最大持有者：截至2023年3月22日，美國政府控制著比特幣流通供應量的1.06%。在十大比特幣錢包中，美國政府占了兩個名額。

多年來，人們誤認為加密貨幣可以方便進行“隱秘交易”。因此，加密貨幣經常被用于犯罪目的。根據?Chainalysis?的數據，?2022?年，總體非法活動在加密貨幣總量中所占比例很小，僅為?0.24%?。

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