GEM:Gemini 創始人炮轟 DCG“一團糟”，17 億美元資金謎團重重

撰文：MaryLiu，比推

2023年剛開年，幣圈“互撕”大戲又迎來新劇情。

1月2日，美國加密交易所Gemini聯合創始人CameronWinklevoss拋出一份公開信，指責DigitalCurrencyGroup首席執行官BarrySilbert采取“惡意拖延戰術”，稱DCG及其子公司GenesisGlobalCapital欠Gemini客戶9億美元，而且DCG內部資金管理“一團糟”，向Genesis借了約16.75億美元用于集團內其他業務。信中稱，Gemini已經等待協商解決方案長達6周，但對方故意拖延流程，目前還沒有給予任何回應。

起因是什么？

此前，加密貨幣交易所Gemini最近被集體訴訟纏身，投資者指控其GeminiTrustEarn生息產品屬于未注冊的證券銷售。

Gemini宣布支持客戶質押SOL:金色財經報道，加密貨幣交易所Gemini宣布，客戶現在可以通過Gemini Stake質押Solana (SOL)?，讓用戶可以在其Gemini賬戶中接收SOL質押獎勵。Gemini Stake 現已支持以太坊 (ETH)、Polygon (MATIC) 和 Solana (SOL) 的質押。[2023/7/10 10:46:35]

GeminiEarn是一種高收益儲蓄產品，可為客戶提供高達8%的加密存款年回報率，具體取決于所持有的代幣。Genesis是Gemini的主要借貸合作伙伴。

2022年11月，Genesis宣布其衍生品業務有近1.75億美元被困在FTX平臺，因此將暫停取款和核發新貸款。在Genesis暫停取款后，Gemini也同樣停止了Earn用戶的取款。

Gemini和Coinbase將參與Celsius資產拍賣:金色財經報道，加密貨幣交易所 Gemini 和 Coinbase 已成為 Celsius Network 平臺資產拍賣的參與者，Celsius 將于 4 月 25 日舉行競標拍賣。[2023/4/24 14:23:40]

面對無法提款的客戶憤怒以及官司臨頭，Gemini可謂亞歷山大。

Winklevoss在信中怒噴Silbert：“需要明確的是，這個爛攤子完全是您自己造成的。DCG---您是其創始人兼CEO---欠Genesis約16.75億美元，這是Genesis欠Earn用戶和其他債權人的錢，你拿了這筆錢來推動貪婪的股票回購、流動性差的風險投資和神風敢死隊的灰度資產凈值交易，這些交易使GBTC的資產管理規模膨脹……盡管如此，您仍然拒絕和我們一起來討論解決方案，此外，你們繼續拒絕同意具有關鍵里程碑的時間表。每次我們要求您進行切實參與時，您都躲在律師、投資銀行家和流程后面，就這樣六個星期，您的行為不僅完全不可接受，而且不合情理”。

聲音 | Gemini：基于規則的方法能夠讓加密革命解決有意義的現實問題:今日Gemini官方發推稱：我們的廣告活動在紐約街頭展開，引發了一場關于金錢未來的發人深省的對話。我們相信，加密革命有潛力解決其他技術無法解決的、有意義的、現實世界中的問題，但只有經過深思熟慮的、基于規則的方法才能讓我們做到這一點。據此前消息，Gemini街頭廣告呼吁建立加密貨幣規則。[2019/2/2]

BarrySilbert領導的DCG是全球最大和最知名的加密集團之一，旗下擁有Genesis、Grayscale、CoinDesk、Foundry和Luno。

Winklevoss要求Silbert“公開承諾在2023年1月8日之前共同努力解決這個問題。我們隨時準備并愿意與您合作，但留給您的時間不多了”。

Gemini:據Gemini公告稱，暫時不能存入和取出比特幣。[2017/12/30]

17億美元的“斗爭”

Winklevoss在信中指出，DCG借了Genesis16.75億美元，并引用了Silbert去年11月與投資者分享的綜合數據，該數字包括5月到期的5.75億美元貸款，以及2032年6月到期的與三箭資本倒閉相關的11億美元本票。

Silbert在推文中駁斥了關于向Genesis借錢的說法，同時聲稱最近向Gemini和Genesis發送了一份提案，只是Gemini沒回復。

Silbert回應稱：“DCG沒有從Genesis借入16.75億美元。DCG從未延期向Genesis支付利息，并且所有未償還貸款都是最新的；下一次貸款到期日是2023年5月，DCG于12月29日向Genesis和您的顧問提交了一份提案，但尚未收到任何回復”。Silbert沒有提供更多細節。

Genesis的麻煩使DCG的財務狀況受到質疑，但在各種聲明和推文中，DCG一直試圖強調它與Genesis是互相獨立的，不會受到FTX崩盤的影響。在Genesis暫停贖回后，DCG在一條推文中表示，“這一臨時行動對DCG和我們其他全資子公司的業務運營沒有影響。”

圍繞DCG資金狀況的問題也對業內其他公司產生了嚴重的連鎖反應。荷蘭加密貨幣交易所Bitvavo聲稱DCG存在“流動性問題”，它有2.8億歐元與DCG“掛鉤”，這些資產占其16億歐元管理存款和其他資產總額的17.5%。然而DCG發言人后來向路透社“辟謠”，稱這些資金由其“獨立子公司”Genesis持有，而非DCG。

DCG加密帝國的另一部分GrayscaleCapital也面臨壓力，紐約對沖基金FirTreeCapitalManagement對該公司提起訴訟，指控GBTC存在“潛在的管理不善和利益沖突”。根據YCharts數據顯示，目前GBTC的負溢價達到47.54%，處于歷史最低水平。

DCG的財務狀況究竟如何仍是一團迷霧，資產管理公司VanEck數字資產戰略總監GaborGurbacs在推特發表了對DCG和Gemini一事的看法，Gurbacs表示：“在我個人看來，這就是解決方案：DCG應該出售股權并使Genesis債權人完整。這是一個誠實和明智的做法。我的猜測是，如果有愿意的賣家，就會有愿意的買家，認真的買家可能想要控制權”。

LumidaWealthManagementCEO評論道：“DCG此時無法引入VC。我對債權人委員會的建議？邀請風投或私募公司加入債權人一方。注入新資本可以解決這些問題——代價是對DCG進行大規模稀釋，但這對生態系統和就業有利”。

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