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CHA:幣安協助美國緝署破獲販團伙洗錢數百萬美元的罪證

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Time:1900/1/1 0:00:00

據福布斯報道,美國緝署的一項調查顯示,一個在美國、墨西哥、歐洲和澳大利亞活動的販團伙通過幣安進行洗錢數百萬美元。

4000萬枚MATIC從Polygon Staking轉入幣安:金色財經報道,Whale Alert數據監測顯示,4000萬枚MATIC從Polygon Staking轉入幣安。[2023/4/10 13:54:19]

該調查始于2020年,多名DEA線人使用加密論壇localbitcoins.com與想要換取現金的用戶進行互動。通過監視所謂的現金運送者,臥底特工去年逮捕了墨西哥公民Echavarria,該嫌疑人承認了交易和洗錢的指控。隨后DEA在幣安的協助下追蹤了Echavarria與臥底特工進行的75筆加密貨幣交易信息,總共涉及470萬美元,并且查詢到一些關聯賬戶。

動態 | 幣安慈善基金會宣布支持女性健康的新聯盟:據cointelegraph報道,幣安慈善基金會(BCF)在7月3日的博文中宣布了一項改善女性健康的新舉措。幣安與46家組織組成聯盟,將共同推廣旨在幫助改善發展中國家女性健康的“Pink Care Token”(PCAT)。該聯盟的成員包括Ripple、智能合約安全公司Quantstamp和數字資產風險投資公司Blockseed Ventures等行業參與者。[2019/7/4]

據悉,幣安在今年早些時候與DEA合作,查封了100多個與墨西哥涉嫌洗錢活動有關的賬戶。幣安高級調查主管MatthewPrice表示,Echavarria案件表明,區塊鏈交易的透明度是對犯罪分子起作用的重要用例。

公告 | 幣安將下架BCN、CHAT、ICN、TRIG:幣安宣布將于10月12日18時停止交易并下架以下代幣的所有交易對:Bytecoin(BCN)、ChatCoin(CHAT)、Iconomi(ICN)、Triggers(TRIG)。用戶可以在11月12日18時之前提現,之后將關閉提現功能。[2018/10/9]

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Bitcoin
加密貨幣:盤點 2022 年 Web3 營銷界有趣的玩法

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據南方報業客戶端報道稱,近日大埔縣人民法院對一起現金買賣虛擬貨幣案作出宣判,以非法經營罪,判處主犯陳某有期徒刑八個月,并處罰金20000元;判處從犯李某毅有期徒刑六個月十天.

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