GEN:Genesis 流動性危機事件最新進展（持續更新）

整理：ChainCatcher

全球最大的加密借貸平臺Genesis于11月16日暫停了其貸款部門的提款。在其電話會議和Genesis之后的解釋中，表明了三箭資本和FTX是兩個相當大的影響因素。三箭資本的違約對Genesis借貸部門GenesisGlobalCapital的流動性產生了負面影響，再加上近期FTX的倒閉產生的巨大市場動蕩，使得Genesis流動性出現了異常。

目前，我們尚不得知Genesis的負債與現金流到底有多少，但能夠確定的是，如果Genesis無法盡快補充其流動性，那么其宣布破產只是時間問題。本文將持續跟蹤最新事態的發展情況。

以下根據時間線進行整理：

11月22日：

消息人士：Genesis曾為已破產的三箭資本提供23.6億美元貸款

Watcher.Guru發推披露，加密借貸機構Genesis此前為已破產的三箭資本提供了23.6億美元貸款資金。

ChainCatcher此前報道，加密借貸機構Genesis緊急融資目標已從10億美元降至5億美元。

Bernstein報告：GBTC將受到保護免遭Genesis危機影響

據CoinDesk報道，美國知名金融顧問機構BernsteinResearch發布報告稱，GenesisGlobalCapital停止提款的情況并不直接影響灰度比特幣信托，即使Genesis無法為其借貸賬簿籌集流動性并申請破產，債權人也無法對GBTC資產提出索賠。

該報告稱，市場擔心灰度可能被考慮作為災難發生時的戰略選擇，但分析師認為，即使在最不利的情況下，DCG也寧愿保留灰度而不是Genesis的業務。Bernstein分析認為，灰度是DCG的“旗艦業務及其搖錢樹”，每年產生約3億美元的費用收入。分析師GautamChhugani和ManasAgrawal寫道：“GBTC的信托結構保護其持有人，并在DCG或DCGGroup實體內部避免出現故障。”

被盜的Impostors Genesis Aliens #8827在OpenSea上被出售:金色財經報道，PeckShieldAlert數據顯示，此前被盜的Impostors Genesis Aliens #8827在NFT市場OpenSea上被出售。[2023/2/24 12:26:06]

知情人士：Genesis曾與幣安就潛在投資進行談判

據彭博社援引消息人士表示，加密交易和借貸機構Genesis在本月FTX破產申請后面臨流動性緊縮，一直在尋求籌集資金，包括就幣安的潛在投資進行談判，但到目前為止籌資尚未實現，幣安代表也拒絕置評。

知情人士：Genesis融資困難，已將融資目標下調一半至5億美元

據彭博社援引知情人士消息報道，Genesis貸款部門的融資正面臨困難，該公司警告潛在投資者，如果無法籌集到資金，可能會申請破產。據悉，其融資目標已從10億美元減少一半至5億美元。消息人士補充稱，其母公司DCG不愿出售部分風險投資組合，也無計劃出售旗下另一家公司Grayscale。

彭博社援引Genesis的一份聲明稱，其沒有“立即”申請破產的計劃，并正在努力解決當前面臨的問題。據此前消息，GenesisTrading已暫停贖回和新貸款發放。DCG稱其他全資子公司的業務運營沒有受到影響，DCG已向GenesisTrading注入了1.4億美元股權。

11月21日：

知情人士：DCG欠子公司Genesis超11億美元，并要求不要披露

推特用戶Andrew發推表示，DigitalCurrencyGroup通過一張此前未披露的、對潛在投資者隱藏的本票，對子公司Genesis欠款超11億美元，并要求不要披露。

ConsenSys為其智能合約審計服務ConsenSys Diligence推出TURN Token，將于8月15日發售:7月20日消息，以太坊基礎設施開發商ConsenSys宣布為其智能合約審計服務ConsenSys Diligence推出TURN Token，該Token為安全審計的買賣雙方創建了一個新的開放市場，將于北京時間2022年8月15日20:00至8月19日20:00在turnplatform.bid限時發售。

TURN是用于Token化服務的NFT，每個TURN都是與ERC721兼容的Token，代表可以提供40小時的審計時間。TURN Token將直接授予客戶或在鑄幣時出售，可以在需要審計服務的客戶之間進行二次交易，因此可以優化服務參與和調度流程的價格發現。它們每個都代表智能合約審計員的時間片段，并且允許自由市場對其進行定價。[2022/7/20 2:24:59]

據ChainCatcher?此前報道，Genesis正在向投資方尋求10億美元緊急貸款，理由是由于其資產負債表上的某些流動性不足的資產導致發生流動性緊縮情況。DCG疑似近日刪除其團隊、董事會成員、董事會顧問的姓名、職位和圖片等信息。

11月20日：

DCG刪除其團隊介紹頁面

灰度母公司DigitalCurrencyGroup疑似近日刪除其團隊介紹頁面。該頁面原本顯示其團隊、董事會成員、董事會顧問的姓名、職位和圖片等信息。

據WayBackMachine回溯，DCG團隊介紹頁面在9月份時被刪除。快照顯示DCG團隊共有25人，董事會成員3人，董事會顧問1人。

據此前報道，Genesis周三宣布旗下加密貨幣借貸部門GenesisGlobalCapital暫停贖回和新貸款發放。灰度表示其產品照常運營，GenesisGlobalCapital是Grayscale旗下GenesisGlobalTrading的子公司，并非灰度任何產品的交易對手或服務提供商。灰度旗下所有產品的基礎數字資產均安全存儲于CoinbaseCustody，但不會公開具體地址信息。

Enumivo團隊成立Regenesis DAO，將向所有ETH和EOS預售參與者分發治理Token:2月17日消息，牛油果 Enumivo 團隊宣布將成立 Regenesis DAO，并宣稱該項目無 IC0、無預挖。根據其 GitHub 文檔，Regenesis DAO 將各有 5 億治理 Token 分發給 ETH 和 EOS 的預售參與者。分發規則是：去除創世區塊持倉小于 1ETH/EOS 的地址，并設定持倉大于 50,000ETH/EOS 的賬戶按照 50,000ETH/EOS 封頂計算，按比例分發治理 Token。[2022/2/17 9:58:15]

11月18日：

韓國加密交易所Gopax已暫停其代理的GenesisDeFi服務GOFi

受Genesis事件的影響，韓國加密貨幣交易所GOPAX周四宣布，已停止在其DeFi服務GOFi中提取本金和利息，該服務代理加密貨幣借貸平臺GenesisGlobalCapital的產品。據悉，GOFi的暫停是由合作伙伴GenesisGlobalCapital提出的。

Genesis正在向投資方尋求10億美元緊急貸款

據華爾街日報報道，加密交易和借貸機構Genesis在本周暫停贖回之前正在向投資方尋求10億美元緊急貸款，理由是由于其資產負債表上的某些流動性不足的資產導致發生流動性緊縮情況。

Genesis臨時首席執行官DerarIslim周三在電話會議上表示，旗下加密貨幣借貸部門GenesisGlobalCapital暫停贖回和新貸款發放。DerarIslim表示，Genesis正在為貸款部門尋找解決方案，包括尋找新的流動性來源。DerarIslim稱Genesis的交易和托管業務仍在正常運轉。

西班牙銀行巨頭BBVA瑞士分行推出數字投資賬戶New Gen:9月4日消息，西班牙銀行巨頭BBVA專門從事私人銀行業務的瑞士分行宣布推出新的100%數字投資賬戶New Gen，其中包含加密貨幣錢包，可存儲和買賣加密貨幣。用戶只需年滿18歲，居住在歐盟國家、墨西哥、哥倫比亞、阿根廷、秘魯或智利等國，并存入至少一萬美元或等值的歐元或瑞士法郎，即可啟用該賬戶。New Gen與移動銀行應用完全集成，用戶可實時追蹤比特幣持倉以及剩余資產、資金或投資。交易、驗證賬戶狀態、報稅等流程均經過了簡化。BBVA旨在滿足一種新型投資者的需求，他們更喜歡利用技術獨立操作，更有興趣投資更具創新性、可持續性的行業，甚至加密資產。客戶通過注冊表格，撥打視頻識別電話，15分鐘內即可開始交易。New Gen賬戶內提供了企業和基金目錄，試圖效仿木頭姐或巴菲特等主要投資者的投資組合。同時，客戶也可投資股票或基金等傳統資產。（官網）[2021/9/2 22:55:28]

早期，ChainCatcher報道，據Blockworks援引消息人士報道，趙長鵬正在考慮收購Genesis的貸款資產。

11月17日：

Circle：Genesis是理財產品的交易對手，客戶未償貸款為260萬美元

Circle在推特發文表示，CircleYield是一種超額抵押的定期收益率產品，Genesis在這個產品中是Circle的交易對手方。

截至2022年11月16日，CircleYield客戶的未償貸款總額為260萬美元，并受到穩健的抵押協議保護。目前未償貸款余額仍處于超額抵押狀態，Circle將確保貸款免受潛在損失的影響。

加密做市商B2C2正計劃以折扣價購買Genesis部分短期貸款

聲音 | Genesis首席執行官：機構資金涌入加密領域尚有兩大障礙需要消除:Genesis首席執行官Michael Moro近期接受采訪時表示，雖然他相信機構資金將大量涌入加密領域，但仍有一些障礙需要消除。這些障礙包括監管缺乏明確性，以及與傳統資產爭奪同一投資者資金池的挑戰。此外，他還表示，加密交易仍然需要更加規范。金融機構“在思想上很難理解這個想法”。但隨著Square、富達（Fidelity）和Facebook等公司開始推出產品，加密交易將變得更易被接受，而不再像以前那樣神秘和陌生。”Moro還提出，雖然數字貨幣是一種新的資產類別，但和傳統資產一樣，“都在追逐同樣的投資者資金池。”他解釋稱：“加密領域試圖吸引的資金池其實就是來自那些投資投資股票、債券和黃金等傳統資產的捐贈基金、對沖基金和家族辦公室，正因為如此，我總覺得加密技術的投資者想要的是與其他市場相同的產品和服務。所以這里還有一個巨大的空白需要填補。”（Seeking Alpha）[2019/10/17]

加密做市商B2C2正考慮以折扣價購買Genesis部分短期貸款。B2C2創始人MaxBoonen表示，預計潛在交易將在本周內完成。

“我們這樣做并不是出于利他主義的沖動，通過獲得折扣貸款，可以提升B2C2的聲譽，實際上也可以賺錢”。不過，Boonen尚未看到Genesis的資產負債表，拒絕就潛在交易的具體數字發表評論。

此外，Genesis未透露是否會推進此交易，到哪已與Boonen進行了初步洽談。

Gemini：系統故障由數據庫連接中斷導致，已恢復服務

Gemini在推特上發文表示，其某個主要數據庫與AmazonWebServicesEBS服務連接中斷，目前服務已完全恢復，客戶資金安全。

據此前消息，Gemini系統出現中斷，影響了包括交易平臺和法幣存取款在內的多項服務，旗下理財產品受到Genesis暫停贖回影響，正在與Genesis團隊合作，幫助客戶盡快從Earn?計劃中贖回資金。

Genesis及其母公司?DigitalCurrencyGroup承諾盡其所能履行Earn計劃對客戶的義務，將繼續代表所有Earn客戶與他們溝通。這不會影響任何其他?Gemini產品和服務。

消息人士：趙長鵬正在考慮競購Genesis貸款資產

據Blockworks援引消息人士報道，幣安首席執行官趙長鵬正在考慮競購GenesisLoanBook，已經開始接觸有關Genesis資產負債表狀況的更多信息。Genesis截至2022年第三季度末貸款總額為28億美元。另一位消息人士指出，任何方式都可能遭到Genesis母公司DCG的拒絕，并且需要超過20億美元。

早前，加密貨幣投資銀行GenesisGlobalTrading臨時首席執行官DerarIslim表示，旗下加密貨幣借貸部門GenesisGlobalCapital暫停贖回和新貸款發放。

此外，Genesis曾表示，其衍生品部門在FTX交易賬戶有1.75億美元鎖定資金；而后Genesis表示從其母公司DCG獲得1.4億美元的股權注資，注資將用于優化Genesis的資產負債表并鞏固其在加密市場的地位。

11月16日：

灰度：產品照常運營，GenesisGlobalCapital并非其交易對手或服務提供商

GrayscaleInvestments表示，鑒于近期的市場事件，投資者所持有的灰度數字資產產品的安全性不受影響。GenesisGlobalCapital,LLC是GenesisGlobalTrading,Inc.的子公司，也是Grayscale的關聯公司。GenesisGlobalCapital宣布暫停贖回和新貸款發放。GenesisGlobalCapital并非灰度任何產品的交易對手或服務提供商。?

1、灰度產品繼續照常運營，最近發生的事件對產品運營沒有影響；

2、產品的基礎資產仍然安全可靠，存放在Coinbase冷存儲隔離錢包中；

3、灰度不借入、出借、再抵押或以其他方式抵押產品的基礎資產，禁止資產托管人從事此類活動；

4、公開報價的產品繼續交易，并產生美國證券交易委員會和場外市場的報告和經審計的財務報表。

Genesis：FTX崩盤導致其出現流動性危機，3AC違約對其造成負面影響

加密交易和借貸機構Genesis?發推表示，3AC的違約對Genesis借貸部門GenesisGlobalCapital的流動性產生了負面影響。從那時起，Genesis一直在降低賬面風險并增強其流動性狀況和抵押品質量。但FTX的崩潰造成了前所未有的市場動蕩，導致異常提現請求超出了Genesis目前的流動性。

早前，ChainCatcher報道，有市場傳言稱，加密交易和借貸機構Genesis或存在償付能力問題，該公司將于美國東部時間11月17日8：00與債權人通話以解釋情況。若消息屬實，Genesis可能會拋售ETHE和GBTC以償還貸款人。

Genesis加密貨幣借貸部門暫停贖回和新貸款發放

據CoinDesk報道，加密貨幣投資銀行GenesisGlobalTrading臨時首席執行官DerarIslim周三在電話會議上表示，旗下加密貨幣借貸部門GenesisGlobalCapital暫停贖回和新貸款發放。DerarIslim表示，Genesis正在為貸款部門尋找解決方案，包括尋找新的流動性來源。此外，DerarIslim稱Genesis的交易和托管業務仍在正常運轉。

截至2022年第三季度末，GenesisGlobalCapital貸款總額為28億美元。

加密KOL：Genesis或存在償付能力問題

加密KOLAutismCapital在社交媒體發文表示，有市場傳言稱，加密交易和借貸機構Genesis或存在償付能力問題，該公司將于美國東部時間11月17日8：00與債權人通話以解釋情況。若消息屬實，Genesis可能會拋售ETHE和GBTC以償還貸款人。

據Coinglass數據顯示，當前灰度比特幣信托基金的負溢價為37.08%，ETH信托負溢價為34.47%。

11月11日：

Genesis將從母公司DCG獲得1.4億美元的股權注入

加密交易公司Genesis將從其母公司DigitalCurrencyGroup獲得1.4億美元的股權注入。注資將用于加強Genesis的資產負債表并鞏固其在加密市場的地位。

早前，ChainCatcher報道，GenesisTrading披露其1.75億美元的衍生品業務相關資產鎖定在FTX賬戶中。(來源鏈接)

GenesisTrading衍生品業務對FTX有風險敞口，約有1.75億美元鎖定資金

GenesisTrading表示，其衍生品業務對FTX有風險敞口，在FTX賬戶中有約1.75億美元的鎖定資金。

此前GenesisTrading表示，沒有對FTT以及其他中心化交易所發行的代幣持有大量的風險敞口，借貸業務中95%的抵押品由美元或美元穩定幣、比特幣和以太坊組成，且雖然與FTX有交易關系但沒有借貸關系。目前GenesisTrading的現貨和衍生品的借貸和交易業務仍在正常運行，并通過對沖和出售抵押品的方式來降低風險，但仍造成了700萬美元的損失。

11月10日：

GenesisTrading：已通過對沖和出售抵押品降低風險，但仍造成700萬美元損失

加密貨幣做市商和貸款公司GenesisTrading在推特上表示，因預計市場會出現劇烈波動，通過對沖和出售抵押品的方式來降低風險，但仍造成了700萬美元的損失。

GenesisTrading表示，沒有對FTT以及其他中心化交易所發行的代幣持有大量的風險敞口，借貸業務中95%的抵押品由美元或美元穩定幣、比特幣和以太坊組成，且雖然與FTX有交易關系但沒有借貸關系。目前GenesisTrading的現貨和衍生品的借貸和交易業務仍在正常運行。

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