作者:YogitaKhatri&RyanWeeks&TimCopeland,TheBlock
原標題:《ThreeArrowsCapitalcreditorslentbankruptfund$3.5billion,courtdocumentsshow》
編譯:念銀思唐,Odaily星球日報
根據三箭資本清算人昨日公布的法庭文件,這家現已破產的加密對沖基金欠27家加密貨幣公司35億美元。
名單上最大的債權人是GenesisAsiaPacificPteLtd.,它是DigitalCurrencyGroup經紀子公司GenesisGlobalTrading的旗下部門,共向3AC提供了23億美元的貸款。Genesis首席執行官MichaelMoro最近表示,DCG已經承擔了Genesis的部分債務,但目前尚不清楚有多少債務仍由Genesis承擔。
三箭資本債權人對破產程序中持續的成本和資產處理表示不滿:1月12日消息,三箭資本聯合創始人Kyle Davies在推特上披露,三箭資本債權人的第一次會議已于1月11日舉行。Davies邀請所有債權人加入該群組,并宣布將定期舉行會議。
Davies表示,債權人繼續對破產程序中持續的成本和資產處理表示不滿,這表明“債權人之間的糾紛正在拖延這一過程,公司破產后的剩余價值沒有實現最大化。”
該群組討論了幾個主題,包括如何減少“持續的法律成本,在應急基礎上對Luna財團/FTX/Genesis提出索賠,并組織更好的方法來處理資產銷售/分配。”[2023/1/12 11:07:20]
根據一份法庭文件,GenesisGlobalTrading對現已破產的三箭資本提出了12億美元的索賠。文件顯示,GenesisAsiaPacificPte.Ltd.正在就11.4億美元的資產以及價值總計9130萬美元的抵押AVAX和NEAR代幣向三箭提出索賠。
破產律師:債權人可以要求追回FTX向外部的轉賬,例如向幣安支付的21億美元:金色財經報道,破產律師Mark Pfeiffer表示,FTX的倒閉可能尚未結束其傳染性蔓延,因為回撥機制(clawback)條款可能會迫使企業和投資者追回FTX在倒閉前幾個月支付的數十億美元。回撥機制是指因特殊情況或事件需要返還的已支付款項,例如資不抵債的公司需要收回在申請破產之前90天內支付的資金。如果債權人是內部人,90天的期限延長至一年。因此,債權人可以要求追回FTX向外部方進行的轉賬,包括當幣安退出其對FTX的A系列投資時,FTX向幣安支付的21億美元。
此前消息,幣安首席執行官趙長鵬(CZ)最近在接受CNBC采訪時駁斥了有關返還資金的擔憂,稱無需擔憂幣安的資金狀況,其法律團隊完全有能力處理。[2022/12/31 22:17:57]
這些貸款的部分抵押品是1740萬GBTC份額,446928?ETHE份額,270萬枚AVAX代幣和1390萬枚NEAR代幣,所有這些都已被Genesis清算。
巴哈馬監管機構:目前托管的FTX資產最終將分配給債權人和客戶:12月14日消息,巴哈馬證券委員會表示,關于目前巴哈馬委托第三方機構托管的4億美元加密資產,該機構回應稱,“委員會僅作為受托人持有這些資產(根據巴哈馬法律),它們最終將根據法院的指示分配給FTX的債權人和客戶,無論他們身在何處”。
另外,巴哈馬監管機構還表示,FTX新任CEO John J. Ray III在SBF和官員之間營造一種虛假的交流印象,監管機構要求Ray和他的代表不要“阻撓調查”。(Cointelegraph)[2022/12/14 21:44:23]
在今年5月Terra生態系統崩潰之前,3AC已經成長為加密行業最大的對沖基金之一,而此次Terra崩盤事件讓3AC遭受了重大損失。
波多黎各公司Gox Rising計劃購買Mt Gox債權人債權:波多黎各公司Gox Rising提出購買Mt Gox債權人的債權。該公司將以BTC或現金的形式向不愿等待民事訴訟終結的債權人支付每比特幣800美元的索賠。(Bitcoin.com)[2020/5/22]
3AC貸款的細節是在Teneo周一上傳至線上的一份1157頁的法律文件中披露的。Teneo上月被任命監督3AC的清算。這份文件概述了針對3AC的索賠要求。在英屬維爾京群島一家法院指定Teneo為清算人幾天后,3AC根據美國破產法第15章向紐約法院申請破產保護,以在英屬維爾京群島執行清算期間保護其美國資產。
DCG的一位發言人告訴TheBlock:“DCG和Genesis的資產負債表都保持強勁。由于在三箭資本的風險敞口已經沒有了,Genesis繼續保持良好的資本狀況,其運營恢復正常。”
其他債權人
繼Genesis之后,最近申請破產的VoyagerDigitalLLC以比特幣和以太坊的形式向3AC提供了超過6.85億美元的貸款——這是按當前加密貨幣價格計算的金額。
3AC的其他知名債權人包括加密交易所Deribit的母公司DRBPanamaInc.,該公司向3AC借出了1300枚BTC和15000枚ETH,按當前價格計算價值約5100萬美元;CelsiusNetwork向3AC提供了大約7500萬美元的USDC貸款;CoinListServices提供了3500萬美元貸款;FalconX提供了6500萬美元貸款。
FalconX負責執行運營和合作的副總裁KushagraShrivastava拒絕就向3AC提供的貸款數額置評,稱他無法提供與特定客戶關系的細節。然而,他告訴TheBlock,FalconX“沒有重大風險敞口或損失”,并補充說,該平臺的平均抵押率超過160%。
“與該領域的其他主要借貸機構不同,FalconX上的所有信貸都是高流動性抵押品的超額抵押,并在我們的閉環生態系統中擴展,使FalconX能夠保持對這些資產的擁有和控制。”Shrivastava說道。
他補充說:“由于強大的風險管理、市場風險中性方法和利用實時鏈上分析,FalconX比以往任何時候都更強大地走出了流動性危機。我們的資產負債表是有史以來規模最大的。盡管市場狀況不佳,我們仍在繼續發放信貸,并擴大了我們的信貸業務。”
當聯系到CoinList發言人置評時,他告訴TheBlock:“我們從自己的資產負債表中借給了3AC一些資產,他們已經拖欠了這筆貸款。我們正處于試圖收回這些資產的法律程序中。他們的違約不會影響任何用戶資金,只會影響我們自己資產負債表上的資產。我們在2021年10月完成了1億美元的A輪融資,足以提供多年的運作時間,并將繼續幫助推出加密領域中最好的項目。”
這些公司都是3AC破產程序中的債權人,正在尋求返還資金。饒有趣味的是,3AC聯合創始人ZhuSu和3AC聯合創始人KyleDavies的妻子ChenKelly也在債權人之列,前者索賠500萬美元,后者索賠6500萬美元。
此外,其中一些債權人公司以比特幣、其他加密代幣或灰度比特幣信托份額作為抵押品。
文件中列出的其他債權人包括SBICrypto、EquitiesFirstHoldings、TowerSquareCapital、AshlaInternationalInc、PlutusLendingLLC、MoonbeamFoundation、MoonbaseOne和PureStake。
此外,據三位知情人士透露,三箭資本的債權人委員會已經成立,包含五名成員。消息人士稱,該委員會由DigitalCurrencyGroup、Voyager、CoinList、Blockchain.com和Matrixport組成。債權人根據他們的投票權進行投票,最終選出了以上五名成員。
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