SEC:幣安在西班牙注冊成為虛擬資產服務提供商

鏈捕手消息，幣安宣布其西班牙子公司“MoonTechSpain,S.L.”已注冊成為西班牙中央銀行的虛擬資產服務提供商(VASP)。幣安將能夠按照其中央銀行反洗錢和反恐融資(AML/CTF)規則的要求，在西班牙提供加密資產交易和托管服務。

律師：SEC訴訟有可能導致幣安在美國關閉，Coinbase的情況更樂觀:6月10日消息，美國律師Brian Frye表示，SEC最近分別起訴幣安、Coinbase，在他看來幣安的情況并不樂觀，幣安基本上承認了SEC指控的一切，這是一場災難。而Coinbase的情況要好得多。Coinbase一直在努力遵守SEC的規則、一直在詢問SEC想要什么，而SEC一直拒絕回應。Frye認為，至少有些法院會反對SEC對Coinbase的做法。Frye認為，SEC仍然沒有提供任何合理的解釋，沒有說明它想要監管什么、它認為自己有權監管什么、為何它想要監管、監管的目的以及如何監管等。SEC多年來一直表示它不喜歡任何類型的加密資產，但它沒有解釋為什么不喜歡它們。SEC沒有解釋為什么自己認為它們是一個問題，甚至沒有假裝解釋它會如何以其認為更符合其監管要求的方式監管加密資產。

Frye認為，幣安很可能在美國關閉，但Coinbase在美國關閉的可能性很小。Coinbase已經盡了最大努力遵守SEC的規則和期望，即使在SEC表現不當的情況下也是如此。此外，Frye表示，針對那些被SEC歸類為證券的代幣，建議代幣基金會減記資產，并且做好準備支付罰款，有可能是一大筆罰款。（CoinDesk）[2023/6/10 21:28:46]

幣安創始人趙長鵬表示：“有效的監管對于加密貨幣的廣泛采用至關重要。我們在合規方面進行了大量投資，并引入了符合AMLD5和6的工具和政策，以確保我們的平臺仍然是業內最安全和最值得信賴的。MoonTech在西班牙的注冊是對我們團隊辛勤工作的認可，和幣安團隊打造一個用戶保護高于一切平臺的承諾。”

澳大利亞證券和投資委員會正在審查幣安在當地的衍生品業務:金色財經報道，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）表示，正在對幣安的本地衍生品業務進行“有針對性的審查”。

監管機構發言人周五在一份聲明中表示，此次審查包括幣安對“零售客戶和批發客戶的分類”。ASIC發言人表示，該監管機構“注意到幣安錯誤地將一群澳大利亞消費者歸類為批發投資者。”

該發言人補充說：“幣安尚未按照其在澳大利亞金融服務許可證下的義務向ASIC報告這些事項。”幣安沒有立即回應對ASIC的聲明發表評論的請求。

昨日消息，部分澳大利亞用戶稱收到要求立即關閉幣安衍生品頭寸和賬戶的提醒，幣安對此表示，系錯誤將這些用戶歸類為“批發客戶”所致，共有500名用戶受影響，將全額賠償他們的損失。（彭博社）[2023/2/24 12:26:54]

據悉，MoonTechSpain于2022年7月7日獲得西班牙銀行的注冊，并于2022年1月28日申請注冊。這是繼幣安在法國和意大利的當地實體在歐洲注冊之后，進一步證明了幣安的AML和CTF控制的穩健性。

何一：幣安在國內被塑造“逃亡”形象或因在國內缺乏溝通:幣安何一在問答會中稱，“幣安是目前幣幣交易平臺里，在合規和監管上做得最好的公司，也是最安全的平臺，首先，我們在全球多個國家積極推進區塊鏈及數字貨幣行業的合法化，這部分早在去年已經開始布局。我們和多國政府監管部門都保持著暢通的溝通，幣安在部分政策收緊的地區遇到的問題，其他平臺也同樣遇到，如果你是日本，美國用戶，國內大家經常和幣安做類比的公司是注明‘不為美國、日本用戶提供服務’的，我們在國內被塑造出來‘逃亡’的形象，大概因為我們對中國政府的尊重，所以在國內缺乏溝通所致”。[2018/5/18]

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