區塊鏈:晚報 | 幣安被指為23.5億美元資金提供洗錢渠道；BlockFi最新融資估值下降66%

整理：餅干，鏈捕手

“過去24小時都發生了哪些重要事件”?

1、路透社稱幣安于2017年至2021年間為非法資金提供了洗錢渠道，幣安披露與路透社的完整郵件采訪內容予以回應

據路透社發布的一項調查顯示，幣安于近5年為至少23.5億美元非法資金提供了洗錢渠道，這些交易來自黑客、投資欺詐和非法藥物銷售等。路透社表示，該數據依據法庭記錄、執法部門聲明和區塊鏈數據的審查計算得出，數據由Chainalysis以及CrystalBlockchain提供，并經由兩位行業專家審查。

針對此調查報道，幣安回應稱路透社的數據過于片面，計算并不準確。幣安反駁，加密貨幣比傳統的現金經濟更加透明，據Chainalysis的數據，在2021年使用加密貨幣進行的所有交易中，有0.15%與某種類型的非法活動有關。聯合國估計，2%到5%的傳統法幣，以當前美元計算約8000億到2萬億美元，與某種類型的非法活動有關。此外，幣安官方還披露了與路透社的完整郵件采訪內容。

2、福布斯公布2022金融科技50強榜單，FTX、OpenSea等9家加密公司入榜

金色晚報 | 10月4日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：SUSHI、DOT、Cardano、NEST、Cosmos

1. SUSHI跌破1美元，Sushiswap總鎖倉量相比峰值下跌77%。

2. 波卡周報：多個團隊申請波卡國庫，下一次將銷毀8.4萬個DOT。

3. Cardano 創始人：第三階段網絡 Goguen 仍在按計劃進行。

4. 去中心化預言機NEST預計將在10月12日第二次減產。

5. 印度前經濟事務部部長：區塊鏈驅動的貨幣將在五年內不復存在。

6. Cosmos 跨鏈協議IBC1.0 已完成99%。

7. Morris Coin創始人因涉嫌數字貨幣詐騙在印度被捕。

8. 數據：9月比特幣礦工收入較8月下降11%。[2020/10/4]

福布斯公布2022金融科技50強名單，其中有9家加密公司入榜，分別為FTX、OpenSea、Alchemy、AvaLabs、Circle、Chainalysis、Fireblocks、Paxos、TRMLabs。

3、彭博社：美SEC就對幣安幣首次ICO展開調查

金色晚報 | 8月21日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：中國證券業協會、Telegram、Filecoin、Yam Finance、Block. one

1. 中國證券業協會：鼓勵證券公司在區塊鏈等領域加大投入。

2. 央行貨幣政策司司長：Telegram案對我國具有重要借鑒意義。

3. 歐盟委員會希望最早于2020年Q3推出加密貨幣法案。

4. Filecoin或將于9月下旬發放代幣FIL。

5. Yam Finance：需在8月23日0:20前通過官網進行代幣遷移。

6. yearn.finance鎖倉量突破10億美元。

7. 數據：比特幣和以太坊期貨未平倉合約最近均創新高。

8. BB：Block. one已開始探索多鏈采礦策略。

9. 中國人民大學楊東：數字貨幣只是表象，重構支付網絡才是遠大宏圖。[2020/8/21]

據知情人士透露，美國證交會等監管機構調查人員正在調查2017年的首次代幣發行是否相當于出售了本應在該機構注冊的證券，是否違反了證券規則。

知情人士提到，對幣安來說，因其在華盛頓面臨多項調查，對BNB成立之初的審查可能是一件令人不安的事態，美國證交會已經對ICO采取了數十項執法行動。另外一位知情人士表示，除了BNB，美國證券交易委員會還在調查幣安內部人員可能存在的交易濫用行為，以及2019年成立的美國子公司Binance.US是否適當地從其全球同行中分離出來。?

金色晚報 | 8月8日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：以太坊評級、灰度、IOTA、Gemini

1. 韋氏評級更新頂級代幣排名：以太坊評級為A，位居首位。

2. 灰度比特幣信托持倉量突破40萬個BTC，新增1807個。

3. 加拿大Wealthsimple獲CSA有條件批準，將測試其加密貨幣平臺。

4. IOTA去除Coordinator功能為IOTA 2.0做準備 目前處于Pollen階段。

5. 報告：與6月份相比，7月前15大交易所的總交易量大幅增長。

6. yearn創始人：不會離開DeFi領域，此前媒體報道有夸大其辭之嫌。

7. 美國加州總檢察長提醒民眾警惕數字資產詐騙。

8. Gemini聯合創始人：美元已成為“假鈔”，比特幣獲得認可。[2020/8/8]

4、知情人士：BlockFi正以10億美元的估值募資，較此前估值下降66%

據三位知情人士透露，加密金融服務公司BlockFi正在結束一輪融資，與之前的融資相比，融資將以更低的估值融資。消息人士稱，新一輪融資將由風險投資公司BainCapitalVentures牽頭，DST和Valar參投。據悉，本輪融資估值較較此前估值下降超66%。

金色晚報 | 1月15日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：上海、馬來西亞、區塊鏈安全、印度央行、BSV、Grin

1. 上海：支持人民銀行數字貨幣研究所在滬設立金融科技公司。

2. 北京市政協委員齊向東發起兩會提案 包括加強區塊鏈安全建設等內容。

3.?馬來西亞證券委員會授權在注冊的IEO平臺上進行代幣銷售。

4. 印度央行：不希望區塊鏈削弱人們對數字支付的信心和信任。

5.?德國駐華大使：區塊鏈技術的應用需要具備恰當的條件。

6. 浙江省財政廳聯合螞蟻區塊鏈建立區塊鏈電子票據平臺已開出 1 億張票據。

7. BSV算力24小時上漲93%，達到1年內高點。

8. Grin預計將于明日達到硬分叉升級區塊高度。

9. 比特幣震蕩上行，最高漲至8900USDT，最低跌至8510USDT，主流幣普漲。[2020/1/15]

BlockFi由ZacPrince和FloriMarquez于2017年創立，旨在提供一種利用其加密資產借入資金的方式，并于2021年3月宣布以30億美元的估值籌集3.5億美元。當時，該公司宣傳了高增長指標，例如100億美元的貸款賬簿和265,000個零售賬戶。

金色晚報 | 今日重要動態一覽:1.央行營管部副主任曾志誠：進入“監管沙箱”須為持牌機構，北京46個獲批試點項目將部分進入

2.前中國人民銀行數字貨幣研究所所長姚前：央行數字貨幣不一定非要用區塊鏈，只要能夠提高效率就值得研究

3.深圳市委常委田夫：深圳前海初步構建起區塊鏈技術產業生態

4.中國信息通信研究院金鍵：比特幣不應該被打擊，它有資產上鏈的過程

5.中科院王小云：我國亟需搶先制定區塊鏈等密碼協議標準與技術規范

6.清華大學何平：過度投資是區塊鏈產業當前面臨的風險之一

7.北京平谷已研發區塊鏈和智能藥柜等功能方便百姓用藥

8.韋氏評級將EOS項目從B級降為C級，系年內第二次降級

9.Ripple CTO：Ripple的愿景是讓金錢像信息一樣流動

10.BTC現報價為7523美元，BTC今日最低跌至7371.86美元，最高漲至7615.50美元[2019/12/7]

5、加密借貸平臺CelsiusNetwork據稱在Stakehound私鑰丟失事件中至少損失3.5萬枚ETH

據DirtyBubbleMedia報道，加密借貸平臺CelsiusNetwork在Stakehound私鑰丟失事件中至少損失35,000萬枚ETH。

據悉，CelsiusNetwork在2021年2月2日的一次交易中向Stakehound發送了35,000個ETH，而已知的Celsius錢包目前總共持有至少42,306個StakehoundstETH。按照今天的以太坊價格，這大約是7100萬美元的損失。目前，Celsius還未向其客戶公開這一信息。

此前消息，早在2021年6月22日，Eth2質押解決方案公司Stakehound宣布丟失了代表客戶存入的超過38000個ETH的私鑰。這一損失最初在5月2日被發現，但該公司保持沉默并試圖找回秘鑰。Stakehound將這一損失歸咎于托管供應商Fireblocks，并在以色列法院起訴了該公司。截止目前，該問題還沒有得到解決。

6、Optimism撰文反思空投事件：嚴重低估流量，將提升溝通透明度與服務冗余

Optimism官方撰文反思OP空投中出現的高負載導致主網和遠程過程調用出現嚴重延遲等現象，并表示內部團隊正在與合作伙伴和基礎設施提供商密切合作，以緩解問題并向所有嘗試訪問其代幣的用戶提供索賠。

關于此次問題，Optimism反思問題在于大大低估了空投會產生的流量，而事后才發現需要將公共端點的容量提高7倍。而得到的教訓包括，定期執行負載測試、用過度供應取代drop、要求合作伙伴提前擴大容量、優先考慮并發批量提交等等。并表示，Optimism目前正在補貼生態系統對公共端點的依賴，以退出端點業務，增加額外的供應商和冗余的服務。此外，再遇到類似問題將在幾分鐘內快速更新狀態頁面，通過及時和透明的溝通來獲取社區信任。

7、Terra生態跨鏈穩定幣銀行OrionMoney將在12個月內逐漸關閉項目

Terra生態跨鏈穩定幣銀行OrionMoney將在未來12個月內逐漸關閉項目。其中從今天起的未來3個月內，OrionMoney將致力于維護WebUI，為用戶提供提現的機會，團隊還將升級Orion智能合約，以允許用戶在WebUI被刪除后直接從智能合約中提取其代幣；3個月后，用戶將能夠在接下來的9個月內直接從智能合約中提取他們的代幣。

此外OrionMoney團隊將繼續與TerraBuildersAlliance、TFL和Astroport團隊合作，尋找將新的LUNA和ASTRO代幣空投分發給OrionMoney用戶的方法，并將按快照當日的存款比例進行分配。

8、美國參議員Gillibrand和Lummis發布加密監管法案

據CoinDesk報道，美國參議員KirstenGillibrand和CynthiaLummis發布加密監管法案，該法案有利于美國商品期貨交易委員會作為監管機構，并消除用戶使用加密貨幣購買商品的稅收擔憂。

據悉，該法案是美國兩黨首次嘗試為數字資產建立全面監管框架，定義加密證券和商品之間的領域，允許加密公司在有限的規模和持續時間內測試新產品，要求通過數字資產銷售籌集資金的公司向SEC披露具體信息。

此外，該法案規定對低于200美元的加密交易全部免稅，將為穩定幣、小額支付稅和監管機構的管轄范圍制定新的聯邦法律。該法案需要在2023年通過國會委員會才生效。

9、養老金賬戶平臺IRA因黑客事件對Gemini交易所提起訴訟

養老金賬戶平臺IRAFinancialTrust對加密貨幣交易所Gemini提起訴訟，原因是Gemini沒有適當的保護措施來保護客戶的加密資產。

據此前報道，2月8日IRAFinancialTrust稱遭到黑客攻擊，導致3600萬美元的加密貨幣被盜，這些資產屬于Gemini保管的客戶退休賬戶。在IRA通知Gemini后，犯罪分子仍然可以將資金從交易所客戶的賬戶中轉移出去。

據悉，自事件曝光以來，兩家公司一直在互相指責對方為資金損失負責。IRA基金一直在努力為其受影響的客戶尋找解決方案，現在已承諾使用訴訟所得賠償受事件影響的客戶。

“過去24小時有哪些值得閱讀的精彩文章”

1、《專訪ZeePrimeCapital創始合伙人：揭開加密世界「頭號玩家」的神秘面紗》

ZeePrime的崛起在很大程度上是得益于他們的創始合伙人之一Fiskantes的影響力的建立。這位自稱為「風險共產主義者」的神秘人物在Twitter上用非常酷的文字銳評市場以及社會現象，并拋出了一些相當精彩的觀點。而ZeePrime正是Nansen監測的一個非常著名的SmartMoney錢包的所有者，以及想要在加密貨幣市場投資中成功，必須要學會掌控自己的情緒。

2、《紐約時報調查：Opensea因盜竊、欺詐等行為正在面臨大量訴訟》

OpenSea是最受矚目的加密貨幣初創企業之一，它正面臨對NFT盜用和剽竊的指控。本文通過無聊猿的早期持有者在Opensea的糟糕體驗和沖突，說明了Web3的一些核心矛盾，即使由普通人而不是大型科技公司控制的、更民主的Web3網絡，仍然只是一個烏托邦式的愿景。

3、《Rollup生態速覽：OptimisticRollup和zkRollup之外還有哪些新型設計？》

自2019年初概念誕生以來，Rollup已經取得了長足的進步。現如今市場上出現了兩個主要的競爭者，并基于此衍生出了一眾頗具想象力的設計理論以及混合演變。本文將盤點截止2022年中Rollup生態的發展現狀。

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