加密貨幣:英國犯罪執法機構呼吁對混幣器類型產品進行監管

鏈捕手消息，據英國金融時報報道，英國犯罪執法機構英國國家犯罪局呼吁對“去中心化加密混合器”類型的產品進行監管。NCA表示，監管將迫使混合服務提供商遵守洗錢法，并對進入平臺的貨幣進行客戶檢查和審計追蹤。

加密貨幣應用程序Tap Global在英國上市:金色財經報道，英國加密貨幣應用程序 Tap Global 已成為 2023 年在 Aquis 證券交易所 (AQSE) 上市的第一家公司。根據 1 月 10 日的新聞稿，此次上市是通過Quetzal Capital 的反向收購完成的。

Tap 提供法定銀行服務，一種從合作伙伴交易所獲取加密貨幣的加密貨幣交換服務，并為英國和歐盟居民提供質押和 DeFi 協議。該應用程序作為一家銀行受到直布羅陀金融服務委員會的監管。Quetzal 通過將 2050 萬英鎊（2490 萬美元）自己的股票交易給 Tap Global 股東以換取所有權來收購該公司，并通過發行新股又籌集了 310 萬英鎊（380 萬美元）。根據新聞稿，從這些額外股份中籌集的現金將用于“增加營銷支出和推動國際擴張”。[2023/1/11 11:05:04]

據悉，“去中心化加密混合器”也稱CoinJoin，可用于偽裝在區塊鏈上可追蹤的交易。

以太坊暴跌后，“賣出以太坊”英國谷歌搜索量激增972%:1月7日消息，Payback谷歌搜索分析數據顯示，隨著以太坊跌幅超過300英鎊（約為406.26美元），“賣出以太坊”在英國的在線搜索量激增了972%。（CITYA.M.）[2022/1/7 8:32:55]

“它們可用于提供‘分層’服務，混淆犯罪現金，掩蓋其來源和審計線索，類似于犯罪分子如何利用現金業務通過銀行系統使現金合法化，”NCA金融主管GaryCathcart稱。

英國德比郡提醒公眾警惕加密貨幣投資欺詐:英國德比郡發文提醒，公眾應提高對加密貨幣投資欺詐的認識。加密貨幣投資欺詐是一種犯罪行為，投資者被誘騙使用偽造的加密貨幣交易平臺，不幸的是這種現象正在增加。受害者會被社交媒體上承諾帶來豐厚收益的廣告所吸引，并被說服向交易平臺運營商提供大量資金。在受害者不知情的情況下，他們的投資基金正直接讓欺詐者受益，欺詐者利用交易網站作為幌子，使他們相信是自己通過糟糕的交易損失了所有的錢。

據悉，欺詐者經常在虛假新聞文章中使用名人“代言”，以說服人們投資合法。受害者會被各種技術術語轟炸，欺詐者利用他們對加密貨幣等缺乏了解的機會，說服人們讓交易平臺為其“管理”賬戶。交易平臺有多種方式試圖聯系潛在受害者：包括電話、短信、電子郵件、WhatsApp等；欺詐者自稱是交易平臺的代表，會在一段時間內與受害者建立關系，以建立信任；社交媒體上的虛假新聞文章或網絡釣魚郵件。

提醒，不要向偽造的交易平臺提供身份證件等個人信息，禁止任何人遠程訪問自己的計算機，注意辨別虛假信息。[2020/5/23]

據分析加密貨幣交易的組織Elliptic數據，到2021年，大約15%的犯罪所得通過混幣器轉移。知名服務提供商包括WasabiWallet、SamouraiWallet和Helix，其中Helix的創始人LarryDeanHarmon在去年8月承認了洗錢指控。

Tags：加密貨幣以太坊TapGLO數字貨幣和加密貨幣的區別和聯系以太坊幣最新價格行情新浪Tap Fantasy MCmexcglobal這個可靠么

ICP