BIT:BitMEX 聯合創始人 Samuel Reed 認罪，將支付 1000 萬美元罰款

鏈捕手消息，加密貨幣衍生品交易所BitMEX聯合創始人SamuelReed承認有關“反洗錢”失敗的罪責，并同意支付以1000萬美元的罰款。SamuelReed繼ArthurHayes和BenjaminDelo后，成為該公司第三位認罪的創始人。SamuelReed表示，如果他被判處長達六個月的監禁，他將不上訴。

去中心化杠桿交易平臺 gTrade 上線 Arbitrum:金色財經報道，Gains Network 推出的針對加密貨幣、外匯和股票的去中心化合成杠桿交易協議 gTrade 已上線 Arbitrum，用戶可使用 DAI 進行合約交易，也可以選擇存入 DAI 提供流動性來獲取收益。[2023/1/1 22:19:54]

美國檢察官指控其違反了《銀行保密法》，BitMEX作為金融機構未能遏制對其服務的非法使用。檢察官稱，在塞舌爾注冊成立的BitMEX實質上是一個洗錢平臺。他們稱，該公司在沒有核實客戶身份的情況下接受客戶請求，此后沒有對有關該平臺被用于犯罪洗錢，采取行動。檢察官說，盡管BitMEX有表面上的控制措施，旨在阻止美國客戶訪問該平臺，但SamuelReed知道這些控制措施是假的，BitMEX仍從美國的交易中獲得了可觀的利潤。

動態 | BitMEX全球區塊鏈錢包用戶數量再創新高:自2009年以來，全球區塊鏈錢包用戶的數量一直在穩步增長，目前區塊鏈錢包用戶的數量已超過3000萬，高于9月的2800萬。據Google趨勢數據，在過去30天內，比特幣在全球范圍內的搜索量一直高于流行明星愛莉安娜·格蘭德和碧昂斯。在過去24小時內，加密交易交易所BitMEX上，比特幣期貨產品XBTUSD的交易量已達到近20億美元；過去365天BitMEX的加密交易量超過1萬億美元，過去30天內超過900億美元。[2018/12/10]

去年8月，BitMEX于8月與美國監管機構達成1億美元的和解協議，承諾讓美國客戶遠離交易所。

Bithumb禁止在11個國家進行交易:5月28日，據CCN消息，韓國數字貨幣交易所Bithumb以洗錢問題為由，將不再接受“非合作國家和地區”（NCCT）的新用戶，現有用戶的賬戶也將于6月21日前被禁用。措施已與昨日生效（5月27日）。目前NCCT名單中包括11個國家，分別是：朝鮮、波斯尼亞、黑塞哥維那、埃塞俄比亞、敘利亞、伊朗、伊拉克、斯里蘭卡、特立尼達、多巴哥、突尼斯、瓦努阿圖、也門。[2018/5/28]

Tags：BITITMMEXTMEBABYBITC幣BitMart下載SMEXtme幣跑路

非小號