BIT:BitConnect 創始人被指控詐騙約24億美元加密資產

鏈捕手消息，據美國司法部公告，圣地亞哥的一個聯邦大陪審團提交一份起訴書，指控BitConnect的創始人SatishKumbhan策劃了一場全球龐氏騙局，在“借貸計劃”上誤導了投資者。在該計劃下，Kumbhani和他的同謀吹捧BitConnect聲稱的專有技術，稱為“BitConnect交易機器人”和“波動率軟件”，能夠通過使用投資者的資金進行波動性交易來產生可觀的利潤并保證回報加密貨幣交易市場。

對沖基金Gotbit Hedge Fund推出Web3加速器計劃“Odyssey”:金色財經報道，對沖基金Gotbit Hedge Fund宣布推出Web3加速器計劃“Odyssey”，旨在推動任何尋求為 DeFi 和 Web3 基礎設施構建解決方案的項目、區塊鏈技術公司、以及私人實體，并進行早期階段或種子階段投資。據悉，第一批有9個項目入圍，分別是 Arcana、DeFiHelper、Farm xyz、Firepot Finance、Interest Protocol、Kinetex Network、Movement 、 Stable Battle和Trait Swap，第二批申請計劃在一個月左右開放。（globenewswire）[2023/4/19 14:13:24]

然而，BitConnect以龐氏騙局的方式運作，向早期的BitConnect投資者支付后來投資者的資金。在運營了大約一年后，Kumbhani突然關閉了貸款計劃。Kumbhani和他的同謀總共從投資者那里獲得了大約24億美元。??

動態 | 比特幣平臺BitFunder的運營商因證券欺詐罪被判14個月刑期:據financemagnates消息，比特幣平臺BitFunder的運營商Jon Montroll因證券欺詐和妨礙司法罪被判14個月刑期，釋放后，他將受到當局監督三年。此外，他還需繳納超過16.7萬美元的罰款。據此前消息，美國證券交易委員會對Montroll進行民事指控，指控BitFunder和Montroll違反美國聯邦證券法的反欺詐和注冊規定，涉嫌欺詐用戶的比特幣，以及沒有披露該平臺6000個比特幣被盜的網絡攻擊事實。[2019/7/12]

Kumbhani被控串謀進行電匯欺詐、電匯欺詐、串謀操縱商品價格、經營無牌匯款業務以及串謀進行國際洗錢。如果所有罪名成立，他將面臨最高70年的監禁。

日本交易所bitFlye推出投訴/舉報電話客服服務:日本交易所bitFlyer表示，為強化顧客對該公司服務的意見以及投訴，從27日開始提供投訴/舉報電話客服服務。

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