VCE:慢霧：美國執法部門破獲 2016 年 Bitfinex 被黑案件細節分析

作者：?慢霧科技

當地時間周二美國司法部發布公告稱，它已經查獲了價值36億美元的比特幣，這些比特幣與2016年加密貨幣交易所Bitfinex的黑客事件有關。34歲的IlyaLichtenstein和其31歲的妻子HeatherMorgan在紐約被捕，兩人被指控共謀洗錢和詐騙罪。

美國司法部公告稱，這是司法部有史以來最大規模的金融扣押，此次調查由IRS-CI華盛頓特區辦事處的網絡犯罪部門、聯邦調查局的芝加哥辦事處和國土安全調查局紐約辦事處領導，德國安斯巴赫警察局在此次調查期間提供了協助。

事件背景

根據慢霧AML掌握的情報數據分析顯示，Bitfinex在2016年8月遭受網絡攻擊，有2072筆比特幣交易在Bitfinex未授權的情況下轉出，然后資金分散存儲在2072個錢包地址中，統計顯示Bitfinex共計損失119,754.8121BTC。事發當時價值約6000萬美元，按今天的價格計算，被盜總額約為45億美元。

慢霧：過去一周Web3生態因安全事件損失約2400萬美元:6月19日消息，據慢霧發推稱，過去一周Web3生態系統因安全事件損失約2400萬美元，包括Atlantis Loans、Ben Armstrong、TrustTheTrident、FPG、Sturdy、Pawnfi、Move VM、Hashflow、DEP/USDT與LEV/USDC、Midas Capital，總計23,795,800美元。[2023/6/19 21:46:18]

慢霧AML曾于2月1日監測到?Bitfinex?被盜資金出現大額異動，后被證實該異動資金正是被司法部扣押了的94,643.2984BTC，約占被盜總額的79%，目前這些資金保管在美國政府的錢包地址

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慢霧：昨日MEV機器人攻擊者惡意構造無效區塊，建議中繼運營者及時升級:金色財經報道，慢霧分析顯示，昨日MEV機器人被攻擊的問題原因在于即使信標區塊不正確，中繼仍將有效載荷（payload）返回給提議者，導致了提議者在另一個區塊被最終確定之前就能訪問區塊內容。攻擊者利用此問題，惡意構造了無效的區塊，使得該區塊無法被驗證，中繼無法進行廣播（狀態碼為202）從而提前獲得交易內容。mev-boost-relay昨日已緊急發布新版本緩解此問題，建議中繼運營者及時升級中繼。

據此前報道，昨日夾擊MEV機器人的惡意驗證者已被Slash懲罰并踢出驗證者隊列。[2023/4/4 13:43:37]

事件梳理

慢霧AML根據美國司法部公布的statement_of_facts.pdf文件進行梳理，將此案的關鍵要點和細節分享如下：

慢霧：Quixotic黑客盜取約22萬枚OP，跨鏈至BNB Chain后轉入Tornado Cash:7月1日消息，據慢霧分析，Quixotic黑客盜取了大約22萬枚OP（約11.9萬美元），然后將其兌換成USDC并跨鏈到BNB Chain，之后將其兌換成BNB并轉入Tornado Cash。[2022/7/1 1:44:55]

1、美國執法部門通過控制Lichtenstein的云盤賬號，獲取到了一份寫著2000多個錢包地址和對應私鑰的文件。該文件中的地址應該就是上文提到的2072個盜幣黑客錢包地址，然后美國司法部才有能力扣押并將比特幣集中轉移到

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2、從2017年1月開始，被盜資金才開始轉移，其通過剝離鏈技術，將被盜資金不斷拆分、打散，然后進入了7個獨立的AlphaBay?平臺賬號進行混幣，使BTC無法被輕易追蹤。從結果看，使用AlphaBay進行混幣的比特幣約為25000BTC。

動態 | 慢霧：巨鯨被盜2.6億元資產，或因Blockchain.info安全體系存在缺陷:針對加密巨鯨賬戶（zhoujianfu）被盜價值2.6億元的BTC和BCH，慢霧安全團隊目前得到的推測如下：該大戶私鑰自己可以控制，他在Reddit上發了BTC簽名，已驗證是對的，且猜測是使用了一款很知名的去中心化錢包服務，而且這種去中心化錢包居然還需要SIM卡認證，也就是說有用戶系統，可以開啟基于SIM卡的短信雙因素認證，猜測可能是Blockchain.info，因為它吻合這些特征，且歷史上慢霧安全團隊就收到幾起Blockchain.info用戶被盜幣的威脅情報，Blockchain.info的安全體系做得并不足夠好。目前慢霧正在積極跟進更多細節，包括與該大戶直接聯系以及盡力提供可能需求的幫助。[2020/2/22]

3、混幣后，大部分資金被轉入到8個在交易所-1注冊的賬號，這些賬號的郵箱都是用的同一家印度的郵箱服務提供商。除此之外，這8個賬號使用過相同的登錄IP，并且都是在2016年8月左右注冊的。

更為致命的是，在Lichtenstein的云盤里有一份Excel表格，記錄著這8個賬號的各種信息，而且其中6個賬號還被他標記為FROZEN。美國司法部統計發現，交易所-1里的8個賬號共凍結著價值18.6萬美元的資產。

4、混幣后還有部分資金被轉入到交易所-2和一家美國的交易所，在這兩家交易所上注冊的賬號，有些也是使用的上文提到的那一家印度的郵箱服務提供商。這些信息也是在上文提到的Lichtenstein的云盤中的Excel表格里發現的。

通過VCE2和VCE4，Lichtenstein夫婦成功把Bitfinex被盜的BTC換成了法幣，收入囊中。不過，他們在VCE4上有2個用俄羅斯郵箱注冊的賬號，因為頻繁充值XMR而且無法說明資金來源，導致賬號被平臺封禁。美國司法部統計發現，上面凍結了價值約15.5萬美元的資產。

5、在賬號被凍結前，從交易所-1提幣的資金，大部分到了另一家美國的交易所。在Bitfinex被盜前的2015年1月13日，Lichtenstein在VCE5交易所上用自己真實的身份和私人郵箱注冊了賬號并進行了KYC認證。在VCE5交易所上，Lichtenstein用BTC與平臺上的商戶購買了黃金，并快遞到了自己真實的家庭住址。

6、除了前面提到的VCE1、VCE2、VCE4、VCE5這幾家交易所被他們用來洗錢，Lichtenstein夫婦還注冊了VCE7、VCE8、VCE9、VCE10等交易所用來洗錢。資金主要都是通過從VCE1提幣來的，不過在VCE7-10這些交易所上注冊的賬號，都是用Lichtenstein夫婦的真實身份和他的公司來做KYC認證的。

美國司法部統計發現，從2017年3月到2021年10月，Lichtenstein夫婦在VCE7上的3個賬號共計收到了約290萬美元等值的比特幣資金。在這些交易所上，Lichtenstein進一步通過買賣altcoins、NFT等方式來洗錢，并通過比特幣ATM機器進行變現。

洗錢鏈路

事件疑點

從2016年8月Bitfinex被盜，到現在過去了約6年的時間，在這期間美國執法部門是如何進行的深入調查，我們不得而知。通過公布的statement_of_facts.pdf文件內容我們可以發現，Lichtenstein的云盤中存儲著大量洗錢的賬號和細節，相當于一本完美的“賬本”，給執法部門認定犯罪事實提供了有力的支撐。

但是回過頭全局來看，執法部門是怎么鎖定Lichtenstein是嫌疑人的呢？

還有個細節是，美國司法部并沒有控訴Lichtenstein夫婦涉嫌非法攻擊Bitfinex并盜取資金。

最后一個疑問是，從2016年8月Bitfinex被盜，到2017年1月被盜資金開始轉移，這其中的5個月時間發生了什么？真正攻擊Bitfinex的盜幣黑客又是誰？

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MANA