BIT:BitMEX聯合創始人Arthur Hayes承認違反美國銀行保密法并簽署認罪協議，支付達1000萬美元的刑事罰款

鏈捕手消息，根據美國司法部公告，BitMEX聯合創始人ArthurHayes和BenjaminDelo在美國時間2月24日在美國地區法官JohnG.Koeltl面前認罪，承認故意未在BitMEX建立、實施和維護反洗錢(“AML”)計劃，從而違反銀行保密法(“BSA”)。根據各自認罪協議的條款，Hayes和Delo各自同意分別支付1000萬美元的刑事罰款，代表從犯罪中獲得的金錢收益。據悉，違反銀行保密法的罪名最高可判處5年監禁，具體量刑將由法官決定。

BitMEX母公司宣布創建新控股結構:BitMEX母公司HDR Global Trading宣布創建新的控股公司結構100x。100x將成為HDR及其所有其他資產（包括BitMEX平臺）的控股結構。（newswire.ca）[2020/7/15]

根據公告，至少從2015年9月開始，并至少持續到2020年9月的起訴書時，Hayes和Delo故意導致BitMEX未能建立和維持一項反洗錢程序，包括用于驗證BitMEX客戶身份的程序。由于故意未能實施AML和KYC計劃，BitMEX實際上是一個洗錢平臺。在收到有關BitMEX被用于洗錢加密貨幣黑客收益的指控的通知，Hayes和Delo和他們的公司都沒有提交可疑活動報告。

動態 | 加密社區抨擊Bitcoin.com交易所上線爭議幣種HEX的決定:此前消息，Bitcoin.com交易所已宣布上線備受爭議的加密貨幣HEX。然而，該舉措卻遭到了加密社區的嚴厲批評。在該條官宣推文的下方，網友的回復大多是負面的。推特用戶@vinarmani表示：“我很擔心比Bitcoin.com未來。這不是一個明智的舉動。”另一位推特用戶@fintechbay則稱：“所以你們顯然不需要CSW來摧毀BCH，你們可以自己完成。”Odaily星球日報注：此前，播客主持人Peter McCormack、YouTube技術分析師Tone Vays以及另一位知名分析師Alex Kruger均對HEX項目提出過質疑，認為其可能是龐氏騙局。（Micky）[2019/12/16]

BitBay:BitPay發布公告稱，在新年假期期間（2017年12月31日至2018年1月1日）他們在卡托維茲45街的客戶服務中心將關閉；求助熱線將于12月31日8:00至16:00開放，1月1日關閉；2017年12月31日至2018年1月1日銀行卡轉賬及快速提現將不予處理，取款及加密貨幣交易服務將保持不變。[2017/12/30]

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