ETH:汕尾近日破獲一起利用數字人民幣洗錢案，涉案金額超億元

鏈捕手消息，據汕尾市局通報，近日汕尾市機關打掉了一個利用數字人民幣洗錢犯罪團伙，涉案金額超億元。

今年11月，廣東省廳新型犯罪研究中心發現，汕尾市海豐縣數字人民幣交易活躍，且交易量大，遂將線索移交給汕尾。此后汕尾市局組織精干警力成立專案組進行偵查，發行犯罪嫌疑人王某東一方面利用珠寶店為掩飾，高薪誘惑招募員工充當操作手，另一方面聯系國內外犯罪團伙進行洗錢業務，從中抽取千分之三到千分之四的報酬。

數據：zkSync橋接存儲總價值突破30萬枚 ETH:金色財經報道，據Dune Analytics最新數據顯示，以太坊Layer2擴容解決方案zkSync跨鏈橋接存儲總價值已突破30萬枚 ETH，本文撰寫時達到300,192枚（按照當前ETH價格計算約合5.7億美元），參與橋接交易的用戶量為976,796個。其他L2方面，Arbitrum當前橋接存儲總價值為2,591,244 ETH，Optimism為551,891 ETH，StarkNet為95,511ETH。[2023/6/27 22:01:48]

在具體分工上，王某東作為團伙頭目向犯罪團伙招攬“黑錢”生意。王某豪等人則利用數字人民幣監管漏洞進行第一輪洗錢，隨后再根據王某東的指示，在指定時間和賬戶購買、拋出虛擬幣，在洗贓款的同時從中賺取虛擬幣交易的差價，而贓款隨后流入犯罪團伙手中。此外，該團伙還有部分人員進行記賬、維護系統的工作。

末日博士：CZ是一個行走的定時炸彈，會變得比SBF更糟糕:11月16日消息，素有“末日博士”之稱的知名經濟學家Nouriel Roubini在阿布扎比金融周上對Binance創始人CZ表示，CZ 是一個行走的定時炸彈，應該被踢出這個國家，他不應該被允許經營，他將會變得比SBF更糟糕。[2022/11/16 13:13:15]

目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人8名，查獲涉案銀行卡33張、涉及數字人民幣錢包40個，涉案金額超億元。案件正在進一步辦理中。

Nomad已聘請Chainalysis幫助追蹤資金以及識別黑客:8月30日消息，Nomad宣布已聘請Chainalysis幫助其追回被盜資金，Chainalysis將負責追蹤資金走向以及識別黑客。[2022/8/31 12:58:46]

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