FIL:律師解讀：星際聯盟為何被定性為傳銷？

作者：王永菲冉學東，華夏時報

11月6日，徐州局官網發文《徐州“2021漢風3號”嚴打整治統一行動，48小時破獲案件288起》引發關注，文中提及“豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯盟網絡傳銷犯罪團伙成員31人，查獲以太坊、泰達幣、FIL幣等虛擬幣價值人民幣約4億元。”

《華夏時報》記者第一時間聯系星際聯盟董事長房俊，截至發文并未收到回復。相關人士向記者透露，抓捕發生在11月4日，是上海市閔行區協助豐縣局抓捕。

定性傳銷

據徐州局官網消息，此次行動是為鞏固深化前期“漢風行動”成果，嚴厲打擊整治秋冬季突出違法犯罪和治安問題，于11月2日20時至11月4日20時，徐州全市機關組織開展了代號為“2021漢風3號”的嚴打整治集中統一行動。

Ripple律師：第二巡回法院內部已存在共識趨勢，SEC二次上訴Ripple也可能再次獲勝:金色財經報道，Ripple律師John Deaton在社交媒體發文稱，即便美國證券交易委員會發起對Ripple的二次訴訟后者可能也將獲得勝利，他分析即使第二巡回法院不同意此前托雷斯法官對豪伊測試第三個因素的判決，也不能保證美國證券交易委員會的勝利，因為托雷斯法官可能會評估豪伊測試的其余兩個因素，在這種情況下就發現美國證券交易委員會不滿足共同企業因素后，可以“以與第一次完全相同的方式做出裁決”。 John Deaton認為，第二巡回法院內出現這種異議的可能性非常小，而且第二巡回法院內部已經存在共識趨勢，這表明其觀點可能與托雷斯法官此前的裁決一致。[2023/7/24 15:54:14]

記者注意到，在11月5日，星際聯盟發布的一則公告顯示，“近日我司接江蘇省徐州市局通知，協助其調查一起案件。由于該案件的嫌疑人向我司采購所支付的資金疑似非法所得。所以應要求，我方已暫時將相關技術賬號和權限交由，待其完成調查后將恢復正常”。

馬斯克：Threads只是去除圖片的Instagram且毫無意義，律師已向扎克伯格發出停止函:金色財經報道，伊隆·馬斯克在社交媒體回應一則“Threads 存在五個主要問題”的推文中稱，Threads只是去除圖片的Instagram，本質上這個應用毫無意義，因為使用Instagram的用戶本身更喜歡用圖片而非文字表達。馬斯克補充稱：“你有多少次閱讀過Instagram的照片評論？或者希望看更多照片評論？就個人而言，從來沒有。”

而在7月7日的一條推文中，馬斯克還表示Threads是一種不正當的競爭，并稱“競爭很好，作弊則不然。”。據悉Meta此前挖走了數十名推文公司員工，而他們是最了解產品的人，馬斯克已表示將調查此事，并稱如有必要，將采取適當行動。據悉馬斯克律師Alex Spiro已向扎克伯格發出了一封停止函，威脅要起訴Meta公司“系統性、故意和非法盜用”推特商業秘密和知識產權，以及竊取推特數據。[2023/7/9 22:26:23]

11月6日，在發公告前，星際聯盟還發公告稱：“媒體過度解讀星際聯盟配合徐州調查相關案件的情況，已與部分媒體溝通并澄清相關事實。”

SBF希望傳喚舊的FTX/Alameda律師事務所的文件以用于其辯護:金色財經報道，SBF正在尋求向Fenwick&West傳喚文件。這家律師事務所從“發展初期”到FTX破產期間親自擔任FTX、Alameda Research和SBF的外部顧問。現在，SBF的法律團隊希望在針對他的13項刑事案件中使用這些文件為他辯護。

根據提交給紐約州南區美國地方法院的一份備忘錄，Fenwick表示，未經FTX債務人許可，它不能移交文件。這些文件代表公司提供的建議和其他內容。[2023/6/1 11:51:24]

11月6日，徐州局就已發消息將星際聯盟的活動定為網絡傳銷犯罪活動，豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯盟網絡傳銷犯罪團伙成員31人，查獲以太坊、泰達幣、FIL幣等虛擬幣價值人民幣約4億元。

聲音 | 前律師：QuadrigaCX CEO在經營期間回避法律和秩序人員:據ambcrypto報道，曾為加拿大交易所QuadrigaCX提供咨詢服務的律所Duhaime Law的律師Christine Duhaime聲稱，已故的QuadrigaCX首席執行官Gerald Cotten在經營期間回避了“法律和秩序人員”，即被任命的會計師、審計師以及作為監管律師的Duhaime本人。Duhaime聲稱，曾有四家律師事務所就不同的事項為QuadrigaCX提供咨詢服務，因此QuadrigaCX曾比現有的許多加密貨幣交易所更加透明。然而，當Cotten決定他不希望該交易所成為“上市公司”時，QuadrigaCX開始崩潰。隨后，他終止了所有相關機構，并全權接管了QuadrigaCX。在他經營期間，該交易所就好像沒有投資、沒有股東、沒有監管機構，也沒有適用于它的法律，公司法、證券法、反洗錢法、合同法，這些一概都沒有。[2019/3/30]

“星際聯盟的公告或希望穩住其投資者，沒想到11月6日就發布公告了。他們辦公室目前已經關了，貼著一張‘公司員工在家辦公，如有事情請撥打客服電話’的紙條。”其投資者劉先生向記者表示。

金色獨家 中倫律師事務所合伙人于魯平：任何沒有實體項目所支持的虛擬產品都是空洞的:今日，就前央行行長周小川得發言，金色財經獨家采訪中倫律師事務所合伙人、中央財經大學博士后于魯平，于魯平表示：所謂純粹炒作性的數字類、加密類的產品實際上是脫離實體，沒有任何產業支持以及資產保障的產品。這類產品不能算作是虛擬商品或者虛擬資產，除了概念炒作以外沒有任何實際價值。任何沒有實體項目所支持的虛擬產品無論其外觀包裝如何豐富，其本質都是空洞的，有可能成為各種經濟犯罪的載體。

在金融創新的當下，各種新概念新技術層出不同，數字經濟、數字資產等概念也被頻頻提起，漸入人心。與此同時，我們應該理性的看到，對這些概念本身的相關理論研究才剛剛起步，眾多商業模式亟待檢驗，很多監管方式尚需實踐。對所謂虛擬產品風險的最基本判斷應當是拋開華麗的炒作包裝而探究其商業實體。而監管的重要設計思路之一應當是通過對規則和制度的有效創設，將當下的虛擬產品概念和實體項目進行硬連接，即將金融創新和實體經濟進行價值銜接。

與此同時，也要充分發揮市場的有效配置作用和價值甄別作用，用優質項目驅逐偽劣項目。目前，即便我們有可能通過技術創新了交易的形式，也并沒有改變交易的本質。沒有脫離實體應用而存在的技術創新，也不會有脫離實體經濟而存在金融產品。[2018/6/14]

記者撥打星際聯盟官網公示的電話，但是多次撥打均未接通。記者隨后收到“感謝致電分布式存儲星際聯盟，公司地址：上海市閔行區漕寶路3299號T6棟3樓、7樓”短信消息。

記者在星際聯盟網站咨詢其客服，也收到“當前沒有客服在線”的提醒。

據一些投資者爆料，一些未被抓捕的星際聯盟工作人員在其社交群中還宣傳“團結一致！統一對外！不被誘導！實事求是！大家自己的糧食辛辛苦苦經營出來的，總不能被莫須有的帽子拿走！”

據其官網信息稱，星際聯盟總部位于上海市閔行區新龍路331弄T6棟301室與上海市閔行區新龍路500弄T2棟10樓，其在全球有多個辦公地點，在全球范圍擁有超過200家IDC數據中心資源。

投資者損失難以挽回

從星際聯盟的經營模式方式看，假設投資2臺96T礦機自行封裝，前期投入1032FIL，總投入1919.6FIL，回本周期為152天，挖礦三年將獲得10573.82FIL。記者了解到，截至發文虛擬貨幣FIL價格為62美元。Fil分布式存儲項目的投資一般來說涉及到出售設備、封裝產幣等經營活動。

星際聯盟為何會被定位傳銷？

北京德恒律師事務所顧問、律師劉揚向本報記者分析：“星際聯盟主要是從事FIL挖礦業務的，FIL挖礦模式具有較為明顯的持幣生息、借新還舊的本質特征。

首先，FIL挖礦需要質押FIL代幣，也即如果投資人向參與挖礦，除了購買礦機、算力以外，還需要購買FIL代幣質押到項目方節點上。其次，質押的FIL幣需要540天的鎖倉期，這個鎖倉期是比較長的，到期之后，挖礦獲取的FIL并非一次釋放，而是在跨度較長的時間段內分階段釋放。

最后，FIL礦機的銷售模式是其最大的問題，除了挖礦獲取代幣以外，礦機銷售商往往以拉人頭發展下線為考核依據，采取團隊計酬模式，借助微信群和電報群等所謂的社區快速傳播，吸引大量沒有任何虛擬貨幣投資經驗的人入場參與。”

在我國最高人民法院、最高人民檢察院、部聯合發布的《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》中如何定性傳銷？

劉揚指出，以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷組織，其組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑事責任。

劉揚進一步分析，包括FIL項目方、礦機經銷商、投資人在內的絕大多數人認為，FIL挖礦并不是把投資人質押的幣作為利潤分階段返還給投資人，投資人的收益來源于新產生的FIL代幣，而質押的FIL代幣僅僅是起到“保證金”的作用，這種模式不屬于“借新還舊”。

從本質來講，FIL代幣的價值基礎是投資人投入的全部資金，FIL代幣的增發必然會導致單幣價值下降，為了維持FIL代幣單幣價格，只能不斷吸引投資人進場，把資金盤做大，同時利用所謂的鎖倉機制，延遲暴雷周期。

從這個角度看，星際聯盟的傳銷行為就十分明顯了。

今年以來，我國持續嚴厲打擊虛擬貨幣挖礦與交易等行為。9月24日，中國人民銀行、部等十部門發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》提到多個相關行為定性為違法犯罪行為。

《通知》指出，一旦發現虛擬貨幣相關非法金融活動問題線索后，地方金融監管部門會同國務院金融管理部門分支機構等相關部門依法及時調查認定、妥善處置，并嚴肅追究有關法人、非法人組織和自然人的法律責任；涉及犯罪的，移送司法機關依法查處。各部門、各地區將始終保持高壓態勢，動態監測、及時處置相關風險，堅決遏制虛擬貨幣交易炒作風氣，嚴厲打擊虛擬貨幣相關非法金融活動和違法犯罪活動。

此前，浙江、江蘇剛剛查處上千個虛擬貨幣挖礦IP以及幾十家涉嫌利用公共資源從事挖礦的單位，查處了一批違紀人員，并對違規所得進行了追繳。

目前來看，無論是虛擬貨幣挖礦中傳統的礦機挖礦還是分布式存儲挖礦，還是虛擬貨幣交易，均成為我國嚴打對象，投資者投資須理性。

星際聯盟經營活動被定性傳銷犯罪后，投資者損失將難以挽回。劉揚向記者分析：“在組織領導傳銷活動案中，投資人并不是刑法意義上的被害人，而是集資參與人，同時，根據最新頒布的《防范和處置非法集資條例》第二十五條規定，因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔。因此，在相關案例中，相關違法所得通常都會依法追繳、上繳國庫。”

此外，《通知》強調，任何投資虛擬貨幣及相關衍生品的人，由此引發的損失自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。

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