加密貨幣:加密合規服務公司Notabene完成1020萬美元A輪融資，F-Prime Capital和Jump Capital領投

鏈捕手消息，加密合規SaaS初創公司Notabene宣布完成1020萬美元A輪融資，F-PrimeCapital和JumpCapital領投。Notabene該輪估值為4500萬美元。加密貨幣交易所Luno、Bitso，及BlockFi和GeminiFrontierFund的風險投資部門、IlluminateFinancial、CMTDigital、分布式資本和ComplyAdvantage首席執行官CharlieDelingpole、CastleIslandVentures和GreenVisorCapital等參投。

SBI控股子公司與瑞士數字交易所SIX合作，將于新加坡成立加密合資企業:12月8日消息，日本銀行業巨頭SBI控股全資子公司SBI Digital Asset Holdings日前宣布與瑞士SIX數字交易所（SDX）成立了一家加密貨幣合資企業。該合資公司將通過一家加密貨幣發行公司在新加坡成立，目標是成為面向機構的區域流動性中心。雙方就亞太地區日益增長的加密需求建立了合作關系，并將為受監管機構提供服務。在獲得新加坡金融管理局的監管批準后，該合資企業預計將在2021年底正式運營，并在2022年初開始提供服務。新企業將以代幣化證券的形式提供一系列數字資產產品和服務，如數字債券、數字股票和數字證券化貸款。（Cointelegraph）[2021/12/8 12:59:26]

Notabene為加密機構提供合規軟件，幫助其客戶遵守金融行動特別工作組(FATF)于2019年開始實施的“旅行規則”。該旅行規則要求FATF成員國的加密貨幣交易所對于超過1,000美元的轉賬交換客戶身份信息，以確保遵守了解您的客戶(KYC)和反洗錢(AML)法規。目前Notabene客戶總數達50多家。

CipherTrace 推出符合 OFAC 加密合規要求的解決方案 DeFi Compli:4月10日消息，加密分析公司 CipherTrace 宣布推出符合外國資產控制辦公室（OFAC）監管要求的合規化工具 DeFi Compli。該工具可以集成到去中心化交易所（DEX）及其他去中心化金融（DeFi）應用程序，以阻止 OFAC 制裁的地址。OFAC 制裁地址通常與恐怖分子資助、大規模殺傷性武器資助或其他與美國國家利益有對抗性的活動有關。[2021/4/10 20:05:17]

聲音 | 加密合規分析師：解決加密犯罪不是禁止加密貨幣 而是將工具交給正確的人:在關于加密貨幣如何被用于人口販運的聽證會上，加密分析公司Elliptic分析師Liat Shetret表示，加密貨幣犯罪的解決方案不是禁止使用加密貨幣，而是將可用工具交給正確的人。 同時Liat Shetret表示，加密貨幣跨轄區的監管差異，從比特幣到隱私幣的過渡，以及加密貨幣和傳統金融部門之間的交叉，構成了當今監管機構的最大挑戰。（The Block）[2020/1/17]

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