加密貨幣:上周加密市場監管&合規周報

摘要：過去一周，國際上與加密市場相關的法規政策動態不斷。據鏈捕手不完全統計，上周共發生了13起值得關注的大事件，包括前美聯儲主席JanetYellen確認為美國財長并透露對加密貨幣的態度、SEC與XRP之間糾葛、國際清算銀行對各國CBDC開發的調查，以及中國、俄羅斯以及加拿大等國在數字貨幣領域的態度與政策。

1、歐洲房地產公司Vonovia在Stellar平臺發行數字債券2000萬歐元

1月25日，歐洲房地產公司Vonovia通過與firstwire和Bitbond的合作，在Stellar區塊鏈平臺上發行了2000萬歐元的數字債券。

firstwire創始人MichaelDreiner表示，這一最新交易是一個關鍵的里程碑，因為它將數字代幣的使用引入了機構資本市場，并有可能簡化傳統債券市場。

此前，德國內閣最近批準了一項引入數字證券的法案。該法案旨在推動或支持德國金融市場的數字化，并滿足政府區塊鏈或DLT戰略的一項重要要求，以促進更高的透明度、市場完整性和提供更好的投資者保護。

2、俄羅斯公職人員禁止持有加密貨幣

數據：上周加密市場約有6.5億美元的多頭被清算:4月24日消息，據The Block數據，自 4 月 17 日以來，加密貨幣市場大約 6.5 億美元的多頭被清算。大部分交易量在 Binance 和 OKX 上，自上周一以來分別有 2.34 億美元和 1.97 億美元的多頭清算。[2023/4/24 14:23:39]

1月25日，據俄羅斯媒體forklog引述的一份來自于俄羅斯聯邦勞動和社會保障部的文件，該文件要求俄羅斯的公職人員不得持有任何加密貨幣，且需要在4月1日之前處置所持有的任何數字資產。

去年12月，根據俄羅斯總統普京在周四簽署的一項新法令，俄羅斯公職人員現在將被要求申報其持有的加密貨幣。根據該文件，任何在政府工作的公職人員都必須披露他們自己和配偶、子女的數字資產。他們必須在2021年6月30日之前，申報所持有的每項資產的類型和數量。

3、經美國參議院投票，確認前美聯儲主席JanetYellen為美國財長

1月26日，據《華盛頓郵報》報道，經美國國會參議院投票，前美聯儲主席JanetYellen的財長提名已獲正式通過。JanetYellen將成為擔任該部門負責人的首位女性。

報告：上周加密貨幣投資產品凈流入2.74億美元，創年內新高:金色財經消息，據CoinShares發布的周報數據，數字資產投資產品上周流入量達到2.74億美元，創年內新高。其中，比特幣流入資金最多，上周流入總額為2.99億美元。而以太坊上周繼續出現2700萬美元的資金流出，目前流出總額已達到2.36億美元，占總AUM的2.6%。

此外，區塊鏈股票投資者資金流出總額為5100萬美元，為第三大資金流出記錄。[2022/5/17 3:20:50]

此前，JanetYellen在參議院任命聽證會上表示，「負責監管洗錢和其他非法金融活動的執法人員應該特別留意加密貨幣，很多加密貨幣用來非法融資，政府需要遏制通過加密貨幣平臺進行洗錢的非法活動。」另外，JanetYellen還計劃與聯邦銀行等機構合作，對加密貨幣實施有效監管。

4、ArkInvest創始人：在加密市場市值到2萬億美元前，比特幣ETF不太能獲得批準

1月27日，據Coindesk報道，ArkInvest創始人兼首席執行官CathieWood表示，她懷疑美國監管機構是否會在加密貨幣市值達到2萬億美元之前，批準比特幣交易所交易基金。

數據：上周加密基金凈流入1900萬美元:2月1日消息，Coinshares周報顯示，上周，數字資產投資產品連續第二周流入總計1900萬美元，雖然規模不大，但它繼續表明投資者開始在這些低迷的價格水平上謹慎加倉。其中，以太坊繼續受到負面情緒的影響，流出2700萬美元，連續第8周流出，目前總計2.72億美元。比特幣連續第二周流入總計2200萬美元。上周，多資產基金流入總額為3200萬美元。[2022/2/1 9:26:05]

CathieWood稱：“大量的需求必須得到滿足，所以必須達到1萬億美元以上，我認為是2萬億美元。”CathieWood看好前CFTC委員、麻省理工學院數字貨幣教授GaryGensler領導SEC下的比特幣前景。Wood稱Gensler“非常支持比特幣”，并贊揚了SEC在加密領域的領導能力。CathieWood在星期二的演講中還對比特幣的價格潛力進行了一些大膽的預測。她援引MicroStrategy的比特幣優先資金政策，稱如果每個標普500指數成分股公司將其資產的1％投資于比特幣，價格將上漲40000美元。

5、習近平：我國同美國等西方國家在區塊鏈核心算法方面還有差距

數據：上周加密市場流入1400萬美元:金色財經報道，在連續五周流出后，上周流入數字資產資金表明投資者正在利用價格下跌的機會。根據數字資產管理公司CoinShares周一的一份報告，截至1月21日的 7 天內，投資者為加密市場帶來1440萬美元的新資金。報告稱，資金流入發生在本周后半段，“在價格大幅疲軟的時期”。“以目前的價格水平，投資者認為這是一個買入機會。”（coindesk）[2022/1/25 9:10:53]

1月27日，網信江蘇發布《習近平自述：“我”的互聯網思維》，文章稱《習近平關于網絡強國論述摘編》一書近日在全國發行，其中總書記的自述，令我們感受到他對如何營造一個風清氣正的網絡空間、建設網絡強國的深邃思考。文章摘錄書中總書記的自述，一起學習領悟總書記的互聯網思維。

在區塊鏈方面，文章引述總書記《在十九屆中央局第十八次集體學習時的講話》：「突破核心技術。我多次講，核心技術是我們最大的命門，核心技術受制于人是我們最大的隱患。目前，我國同美國等西方國家在區塊鏈核心算法方面還有差距，國產化高性能區塊鏈系統建設尚未取得有效進展，被“卡脖子”的風險依然存在。要推動協同攻關，加快推進核心技術突破，為區塊鏈應用發展提供安全可控的技術支撐。要加強區塊鏈標準化研究，推進基礎術語和架構、安全和隱私保護、互操作以及治理等方面的規范化、標準化，提升國際話語權和規則制定權。」

上周加密貨幣基金流入量創3月初以來最高水平:金色財經報道，根據數字資產管理公司CoinShares周一的報告，上周流入加密貨幣基金的資金幾乎增加了兩倍，達到2.33億美元，創下自3月初以來的最高水平。比特幣產品的流入量最大，為1.08億美元，以太坊產品的流入量達到了6500萬美元。此外，該周數字資產投資產品的交易額很高。與此前一周相比，增長了59％，與2021年2月上旬的水平相近。[2021/4/20 20:37:58]

6、荷蘭加密貨幣交易所Bitonic就加密錢包KYC規則起訴該國央行

1月27日，荷蘭加密貨幣交易所Bitonic就加密錢包KYC規則起訴該國央行，Bitonic已向荷蘭鹿特丹法院提交初步禁令申請，要求央行停止執行在2020年11月制定的一項關于錢包KYC驗證規則。Bitonic表示，此項規則要求加密交易所遵守括提款錢包的驗證步驟等KYC規則，而引入錢包驗證協議違反了現有的客戶隱私法，并且過程較為繁瑣。

7、NinepointPartners推出比特幣信托基金的股票交易

1月28日，據Cointelegraph今日報道，加拿大投資管理公司NinepointPartners在多倫多證券交易所推出了該公司比特幣信托基金的股票交易。

據悉，Ninepoint已完成其比特幣信托的首次公開募股，價格為2.3億加元。該公司表示，他們將以10美元的價格發行三種不同類別的17,990,491手，其中超過700萬手可以在多倫多證券交易所進行交易，代碼為BITC.U和BITC.UN。

另外，Ninepoint還稱，自己與灰度在美國的加密貨幣基金一樣，目標均是使新投資者接觸比特幣等數字貨幣。據了解，該機構管理的資產規模為70億加元，它表示不會在美國出售該信托的股票。

8、國際清算銀行報告：14%的央行正在進行CBDC開發和試點工作

1月28日，根據國際清算銀行發布的央行數字貨幣調查報告，在第三次CBDC年度問卷調查中，有86％的央行表正在探索央行數字法幣的利弊，約60％的中央銀行正在進行實驗或概念驗證，14%的央行正在進行央行數字貨幣開發和試點工作。另外，與前兩次調查類似，大約四分之一的中央銀行擁有或即將擁有發行CBDC的合法授權。國際清算銀行總結稱，「從純概念研究到試驗，CBDC的廣泛推廣仍需要數年。金融包容性是CBDC發展的重中之重。」

9、灰度新注冊6個信托實體，包括AAVE、ATOM、DOT等項目

1月28日，據特拉華州官網顯示，灰度Grayscale再次新注冊了6個信托實體，分別為「GRAYSCALEAAVETRUST(AAVE)」、「ADA」、「ATOM」、「EOS」、「XMR」，以及「DOT」。此前，灰度CEO曾表示注冊信托實體并不代表會推出相應產品，請用戶謹慎投資。

10、香港數字資產交易所旗下第一家實體交易中心開業

1月29日，據騰訊網報道，香港數字資產交易所旗下第一家實體交易中心HKD.com開業，HKD.com提供的服務包括實時開戶及轉賬、數字貨幣錢包增值、買賣數字貨幣等，打破本地數字資產行業局限于在線服務的傳統。

11、Twitter首席執行官呼吁政府當局暫停通過FinCEN加密法規

1月29日，據俄羅斯衛星通訊社1月29日報道，近日Twitter首席執行官JackDorsey發文督促美國政府當局不要通過FinCEN擬議的加密錢包規則。他表示，控制比特幣的任何嘗試都會適得其反。盡管FinCEN擬通過立法打擊非法交易及犯罪活動，但也可能導致犯罪活動轉下地下或海外，FinCEN法規將削弱執法力度，使當局更難追蹤交易。FinCEN法規還對使用加密貨幣的守法公民不公平，可能會損害他們的利益。

此前報道，FinCEN發布一項擬議規則，要求銀行或貨幣服務業務記錄或報告「未托管等相關錢包」的交易。隨后八名國會議員以及Coinbase等行業參與者致信美國財政部，希望將意見征詢期延長至60天。

12、美國在線券商Robinhood因“市場條件”限制加密交易

1月29日，據CNBC報道稱，美國券商Robinhood因為特殊的市場環境限制了加密交易。有用戶稱，今日Robinhood上無法充值，用戶只能用賬戶中已有的資金買幣。

13、Ripple：SEC無權將XRP作為證券進行監管

1月30日，TheBlock報道，Ripple已于1月29日就美國證券交易委員會的訴訟在聯邦法院給出了初步回應。

Ripple在回應中表示：SEC對其提起的訴訟是以“一種前所未有的、欠考慮的法律理論”為前提的，這種理論忽略了很多XRP的許多不同于“證券”的功能。例如，XRP作為一種交換媒介，是一種在當今國際和國內交易中使用的虛擬貨幣，在司法管轄區之間傳遞價值，促成交易。XRP不是證券，SEC也無權將其作為一種證券進行監管。

此外Ripple在一份概述中表示：“雖然法律程序很緩慢，但我們正在努力盡快解決這個問題，為更廣泛的市場帶來清晰的認識。”

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