本文系鏈捕手原創文章,作者為龔荃宇。
SBF已經成為加密市場名聲赫赫的市場操盤手之一,在他主導下FTX交易所以及FTT、SOL、SRM相關幣種在加密市場都拿出頗為兇悍的表現,其布局策略與操盤方式也成為市場焦點之一。
由此,鏈捕手將推出系列文章對SBF及其FTX、AlamedaResearch進行深度調查,試圖揭開SBF系快速崛起背后的秘密。本文則聚焦于SBF的「朋友圈」,對與SBF系合作關系深厚的投資機構與交易所等進行盤點。
近期,又一個SBF系幣種即將上線交易所,也就是知名地圖應用Maps.me代幣MAPS,該項目同時以5000萬美元的種子輪融資成為近期加密市場融資金額最高的項目。
不過根據媒體報道,Maps.me在2020年11月由俄羅斯互聯網巨頭Mail.ru出售給Parity.com,價格為2000萬美元。如今2個月后,Maps.me在拿出DeFi的故事后即獲得5000萬美元融資,其估值增長之快令人咂舌,同時也反映出SBF對這個項目寄予厚望。
不過同樣有意思的信息在于,該項目參投方GenesisBlockVenture、CMSHoldings以及SinoGlobalCapital,過去曾多次出現在AlamedaResearch的投資報道中,特別是SBF系幣種的投資報道中。
而進一步梳理之下,還能發現ThreeArrowsCapital、MulticoinCapital、NGC資本等更多的頻繁出現名字,它們都與AlamedaResearch共同投資了至少4個項目,例如以下幾起投資:
PeckShield:BlockGPT BSC發生Rug Pull,涉及金額超25萬美元:5月30日消息,據PeckShield監測,BlockGPT BSC項目發生Rug Pull,涉及資產超816枚BNB(約合25.6萬美元),目前已有800枚BNB轉入Tornado Cash。BGPT價格已在過去一小時內跌約52%。[2023/5/30 11:48:24]
2020年6月底,SBF主導的去中心化交易所Serum宣布完成私募輪融資,參投機構包括GenesisBlock、CMSHoldings以及SinoGlobalCapital。
2020年8月,去中心化衍生品交易協議PerpetualProtocol完成180萬美金融資,MulticoinCapital領投,ThreeArrowsCapital、CMSHolding、AlamedaResearch參投。
2020年9月,合成資產協議LinearFinance獲180萬美元私募融資,AlamedaResearch、CMSHoldings、GenesisBlock、NGCVentures等機構領投。
2020年10月,使用NFT橋接傳統金融及DeFi的項目Persistence宣布完成370萬美元的私募輪融資,GenesisBlock、NGCVentures、AlamedaResearch等機構參投。
2020年11月,去中心化衍生品協議Opium宣布完成325萬美元融資,AlamedaResearch、CMSHoldings等機構參投。
Arbitrum生態DEX AlienFi將發布首個Launchpad項目公告:2月26日消息,Arbitrum 生態 DEX AlienFi 發布公告稱,不會通過 Fair Launch 模式上線項目,并指出該模式只是 DEX 和項目的印鈔機,任何籌集項目都不需要從數百萬美元開始,通過這一模式上線的項目 Token 將面臨極端的賣出壓力。AlienFi 將于本周晚些時候發布首個 Launchpad 公告,項目 Token 將采用 Overflow 模式上線,直至其開發的分級系統(Tier System)已經準備就緒。
注:Overflow 模式是一種先到先得的新 Token 分配方法,對參與者可以獲得的數量沒有任何上限或限制。這與分級系統(Tier System)形成對比,分級系統通常涉及不同級別的參與或投資,以及相應級別的新 Token 訪問權限。[2023/2/26 12:29:54]
2020年12月,SBF主導的去中心化交易所Bonfida宣布籌集450萬美元種子輪融資,CMSHoldings領投,SinoGlobalCapital、ThreeArrowsCapital、GenesisBlockVenture等機構參與。
可以認為,SBF除了存在一些常規性合作投資機構外,如今在一些重要項目投資中都會拉上GenesisBlockVenture、CMSHoldings、SinoGlobalCapital這幾家機構,形成相對封閉的利益圈子,以便后期更好地操盤項目。
SamBankman-Fried
礦企Core Scientific 1月自營挖礦業務產出1527枚比特幣:金色財經報道,已申請破產重組的北美礦企Core Scientific宣布1月自營挖礦業務產出1527枚比特幣。截至月底,該公司在喬治亞州、肯塔基州、北卡羅來納州、北達科他州和得克薩斯州的數據中心設施運營了大約20.6萬臺用于托管和自營礦機,總容量為21.1 EH/s。(Business Wire)[2023/2/7 11:51:12]
因此,鏈捕手基于公開報道對與SBF系協同投資頻次較高的機構進行了全面梳理,并對其中關系相對深厚的機構與SBF系的關系進行了調查,發現背后亦存在更深的利益綁定關系。
一、GenesisBlock
GenesisBlock成立于2017年,主要在香港經營加密貨幣場外交易業務,同時擁有亞洲最大的加密貨幣ATM運營商之一CoinHere。官網資料顯示,該公司在2020年曾獲得AlamedaResearch數百萬美元投資。
2020年7月,GenesisBlock在其官網陸續宣布與Serum、FTX交易所、AlamedaResearch這三大SBF系項目達成合作,內容包括:GenesisBlock成為Serum質押節點;GenesisBlock位于香港與臺灣的40多個自動取款機將支持FTX交易所代幣FTT;AlamedaResearch將為GenesisBlock新的OTC門戶和RFQ系統提供主干技術,增強客戶在加密貨幣交易方面的體驗。
通過這些合作與投資,GenesisBlock與AlamedaResearch形成了深度的利益綁定關系,此后幾個月共同投資了LinearFinance、Persistence兩個項目。
Santiment:巨鯨對比特幣交易“興趣”創下自2020年以來最低水平:金色財經報道,根據鏈上分析公司Santiment的分析數據,比特幣巨鯨在網絡上進行的交易最近大幅放緩,Santiment數據顯示,比特幣網絡上價值100萬美元以上的交易數量已經降至2020年以來的最低水平。當該指標的值很高時,這意味著市場上正在發生大量大額交易,表明巨鯨在積極交易,反之則說明巨鯨目前沒有采取太多行動,對交易BTC的興趣不大。Santiment 指出,從歷史上看,巨鯨交易數量與比特幣價值之間存在很強的相關性,牛市通常看到這一群體的活動非常活躍,而熊市則會放緩。[2022/12/29 22:14:07]
進入12月,GenesisBlock則推出GenesisBlockVentures進一步加強該機構在加密貨幣投資方面的布局,其第一個動作即宣布收購以太坊第二層擴容方案OMGNetwork,并很快為OMG代幣在Uniswap與Sushiswap資金池添加6000個ETH的流動性,在行業引起頗高關注。
此后GBV一方面積極參與SBF系項目的投資,例如Bonfida、Maps.me,另一方面相當高頻地投資加密初創項目,近1個月內公開投資了MahaDAO、DAOMaker、Exeedme、Poolz、SuperFarm、Paralink、Lepricon、DAOventures近10個項目。
二、CMSHoldings
CMSHoldings成立于2019年12月,由Circle場外交易交易平臺CircleTrade前負責人DanielMatuszewski創立,其他合伙人包括Paxos前交易主管BobbyCho和前Circle的技術主管JulienCollard-Seguin。
黃金多頭Peter Schiff:比特幣將跌破1萬美元大關:8月12日消息,在最近接受Kitco的采訪中,黃金多頭Peter Schiff預測,由于被迫拋售,比特幣的價格仍可能跌破1萬美元。他確信,比特幣在去年11月達到的6.9萬美元就是峰值。“我不認為它會再創新高,”Schiff預測道。談到比特幣最近的反彈,這位投資者聲稱,這只是一個傻瓜的反彈。最大的加密貨幣在主要現貨交易所的交易價格略低于24000美元。Schiff稱,加密貨幣供應會繼續增長。他認為,比特幣和其他2萬種代幣之間沒有什么區別。(金十)[2022/8/12 12:21:04]
而資料顯示,AlamedaResearch場外交易業務負責人RyanSalame也曾擔任Circle香港場外交易平臺主管,并在2019年6月離開Circle,大概率與CMSHoldings創始人DanielMatuszewski相熟識。
2020年7月,CMSHoldings參與SBF發起的去中心化交易所Serum私募輪融資,自此開始頻繁地協同投資,包括PerpetualProtocol、UpBots、LinearFinance、Opium協議、Bonfida、Maps.me等項目。
在2020年9月,SBF獲得Sushiswap項目控制權并發起多簽治理者投票后,CMSHoldings參與競選并成為9名多簽名治理者之一,由此也可以看出CMSHoldings對SBF的支持力度。
三、SinoGlobalCapital
SinoGlobalCapital是一家位于北京的加密投資與咨詢公司,目標是在中國和國際市場之間搭建橋梁,創始人MatthewGraham常年活躍在中國市場,并有個中文名馬修。
2020年3月,SinoGlobalCapital旗下的LiquidValue區塊鏈基金宣布正在投資FTX的B輪融資,此后雙方保持著密切的合作關系,盡管過去一年公開投資數量非常少,但SBF系主導的Serum、Bonfida、Maps.me等項目都有投資參與,近期還表示會盡快發布Maps.me投資報告,為該項目站臺。
在2020年9月,SBF獲得Sushiswap項目控制權并發起多簽治理者投票后,MatthewGraham亦參與競選并成為9名多簽名治理者之一,并在多個采訪中表達了對SBF的支持。
四、BitMax
BitMax是一家成立于2018年、國內背景的交易所,FTX交易所成立之初雙方即開始建立長期合作關系,這可能與FBG資本及其一名高管有關。公開資料顯示,BitMax與FTX交易所早期投資方都包括FBG資本,而原FBG資本商務拓展總監的ShaneMolidor在2019年5月開始開始擔任BitMax全球商務總監。
2019年7月底,BitMax在FTX支持下成為全球首發上線FTT的交易所之一,AlamedaResearch則逐漸BitMax最大的量化交易機構之一。
2019年10月,BitMax宣布與FTX、AlamedaResearch達成戰略合作,FTX上線BitMax平臺幣BTMX,BitMax則上線了FTX發行的BTC、XRP等幣種杠桿代幣。從SBF在新聞稿中的表述來看,他主要看中了BitMax的基礎設施與連通性可以補充Alameda的復雜交易系統,同時增加其杠杠代幣產品的流動性與交易效率。
此后,SBF主導發行的幣種大多都會選擇與BitMax聯合進行預先拍賣以及首發上線,例如Serum、Bonfida、Maps.me等項目的代幣,在為BitMax帶來可觀流量的同時,也為SBF系幣種制造出更強的影響力。
五、Racecapital
Racecapital是一家成立于2019年4月、規模為5000萬美元的加密風投基金,總部位于美國舊金山,三名聯合發起人為前宏達電(HTC)區塊鏈長PhilChen、前500Starups合伙人EdithYeung、StartupDigest聯合創始人ChrisMcCann,同時HTC也是該基金LP。
盡管Racecapital與SBF系的直接合作并不多,但很可能是SBF選擇在Solana公鏈建立其去中心化生態系統的重要原因之一。
根據該機構幾位合伙人在Linkedin的描述,ChrisMcCann正是Solana的第一名種子輪投資者,并幫助該項目進入500Startups加速器計劃,后者當時的合伙人EdithYeung亦決定投資該項目,在2018年3月雙方與其他投資者總計向Solana投資了數百萬美元。
或許是這次投資帶來的機緣,ChrisMcCann與EdithYeung在1年后共同創辦了Racecapital。而在2019年8月,FTX交易所則宣布從ProofOfCapital等機構獲得800萬美元種子輪融資,進而雙方形成密切的利益綁定關系。
2020年6月,SBF宣布在Solana公鏈開發去中心化交易所Serum,其中該公鏈的高性能或許是主導性因素,但背后投資人的撮合與推薦或許也是原因之一。
六、ThreeArrowsCapital
ThreeArrowsCapital是一家位于新加坡的對沖基金,長期在加密貨幣二級市場進行對沖交易,同時投資于加密初創項目。而且由于業務性質,ThreeArrowsCapital長期都在FTX交易所進行交易,并在其交易量排行榜排名前10以內。
過去半年,ThreeArrowsCapital與AlamedaResearch共同投資過mStable、PerpetualProtocol、DODO、Bonfida至少4個項目。
七、NGC資本
NGC資本是成立于2017年、總部位于上海的加密風投機構。從2020年8月起,NGC資本開始與AlamedaResearch頻繁進行協同投資,標的至少有7個項目。
八、MulticoinCapital
MulticoinCapital是一家成立于2017年的海外加密風投機構,過去半年與AlamedaResearch共同投資過麥子錢包、PerpetualProtocol、DuneAnalytics、Serum等至少4個項目。
同時,MulticoinCapital也是Solana公鏈的早期投資方,曾在2019年7月領投其2000萬美元融資,因此在SBF選擇在該公鏈開發Serum后也在大支持該項目,多名合伙人在推特公開發聲力挺。
通過與以上種種機構方的合作,加上自身不俗的市場操盤與布局能力,SBF圍繞FTX交易所似乎建立了一個龐大而穩定的利益共同體與生態體系,其流水線般的操作在加密市場堪稱呼風喚雨、作風兇悍,但這種現象對整個行業產生的長期價值仍是值得懷疑的。
當極少數人通過抱團擁有了操縱市場的力量,即便當前其主觀意愿是中性的,但在缺乏監管以及人性驅使之下,這種力量難免不會走向失控,并對加密市場的健康發展形成破壞性沖擊。
本文于2020年12月02日首發于徐坤的思享匯,作者為徐坤 一、灰度信托背景介紹 灰度的創始人BarrySilbert從2012年開始個人投資比特幣.
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