binance:CZ是下一個周受資嗎？解讀CFTC幣安起訴書

Odaily星球日報譯者|Moni

就在TikTok首席執行官周受資結束了美國國會“靈魂拷問”之后，3月27日晚間，彭博社披露美國商品期貨交易委員會在芝加哥聯邦法院對加密貨幣交易平臺幣安及其首席執行官CZ、第一任首席運營官SamuelLim提起訴訟。CinneamhainVentures合伙人AdamCochran在社交媒體上對美國商品期貨交易委員會長達74頁的起訴書進行了分析解讀，Odaily星球日報進行編譯如下：1、美國商品期貨交易委員會正試圖對幣安進行“致命”打擊，甚至有可能推翻幣安帝國。首先，也最關鍵的一點是，CFTC認為自2017年推出平臺以來，盡管幣安公開表示其意圖“阻止”或“限制”位于美國的客戶訪問其平臺，但其實采取了一種有計劃的、分階段的方法來增加其在美國的影響力。初始階段，幣安戰略性地略瞄準美國的零售客戶。后期，幣安越來越依賴美國的人員和供應商，積極培育利潤豐厚、具有商業重要性的“VIP”客戶，包括位于美國的機構客戶。

巨鯨地址czsamsun.eth已停止使用Aave V2做空USDT:6月15日消息，據Lookonchain監測，巨鯨地址czsamsun.eth已停止做空USDT，使用USDC買入USDT償還在AaveV2上的借貸。此前該地址在USDT出現脫錨后利用AaveV2做空USDT，他從Aave V2借出31,544,278枚USDT，并以0.9978美元的匯率兌換31,475,408枚USDC。[2023/6/15 21:39:47]

2、CFTC指出，幣安培養美國客戶群，因為這樣做對他們來說是有利可圖的，而且幣安內部報告也透露其產品收入來自于“他們所知道的”美國客戶。

CZ：由于Binance的規模，監管機構在更大程度上將其“置于顯微鏡下”:金色財經報道，CZ在5月29日接受Bankless采訪時就加密行業和市場的狀況發表了評論。CZ論了最近圍繞公司的爭議。CZ表示，主流新聞來源傾向于對加密貨幣進行負面報道，而Binance因其龐大的規模而特別吸引FUD。盡管存在FUD，但Binance的目標是“盡可能透明”，并表示Binance目前提供儲備證明報告。CZ承認透明度是有限度的。他認為，如果Binance公開其所有錢包地址，就會暴露Binance的供應商和合作伙伴，從而損害隱私和安全并影響競爭。

CZ表示，由于Binance的規模，監管機構在更大程度上將其“置于顯微鏡下”。在監管方面，加密行業的競爭力正變得越來越弱，合作也越來越多。

CZ還指出，Binance一度考慮收購一家銀行，但發現這需要廣泛遵守當地法規。銀行的成本很高，風險很高，而且往往利潤不高。[2023/5/30 9:49:55]

Zhu Su：《大空頭》作者將SBF描繪成《星球大戰》主角，CZ則是頭號反派:12月28日消息，三箭資本創始人Zhu Su發推稱，他4月份曾在巴哈馬參加一場晚宴，當時FTX創始人SBF、《大空頭》作者Michael Lewis、加拿大投資人Kevin O'Leary和前白宮通訊聯絡主任Anthony Scaramucci等人在場。

Zhu Su表示，Michael Lewis花了幾個月的時間為SBF寫傳記，將他描繪成Luke Skywalker，并將CZ描繪成Darth Vader。現在那些在SBF身上三倍下注的人可能已經陷得太深了，或者已經花掉了受賄的錢。他們現在醒悟也不晚，像Michael Lewis這樣的人曾經創作一些好作品，但如果任憑其放任自流，真的很可惜。

據悉，Luke Skywalker、Darth Vader分別為《星球大戰》的主角和反派人物。

據金色財經此前報道，SBF在以2.5億美元保釋金獲釋后，被軟禁在其父母的住宅里。《大空頭》作者Michael Lewis已經拜訪SBF，可能是在談論他在加密貨幣領域垮臺的最新轉折，他在幾周內從30歲的億萬富翁變成面臨115年監禁。[2022/12/28 22:11:57]

CZ：資產價格異常變動似乎只是市場行為:金色財經報道，Binance首席執行官CZ在社交媒體上發文表示，“根據我們目前的調查，這似乎只是一種市場行為。一個人存入資金并開始買入(黑客不存錢)。其他人跟隨買入。無法看到賬戶之間存在關聯。”

此前報道，Binance稱SUN、ARDR、OSMO、FUN和GLM等資產出現異常價格變動，團隊正在調查。[2022/12/11 21:37:24]

3、幣安、CZ和SamuelLim都被列在7項違反CEA/CFC/USC的行為中，CFTC還暗示所有幣安實體都在“CZ”控制之下，此案旨在揭開幣安公司架構神秘面紗，尤其是專門針對幣安的美國交易機構MeritPeak和BAM。4、CFTC甚至還獲得了關于這些問題的CZ聊天記錄和其他文件。

5、CFTC還追蹤幣安涉嫌操縱和自我交易的情況，聲稱CZ、MeritPeak和Sigma擁有的300多個“內部賬戶”用于自營交易，并指出幣安沒有采取合理的反欺詐或反操縱措施。

6、CFTC還特別與Trust-Wallet、BinanceLabs、以及許多在美國有業務的幣安員工聯系在一起，包括志愿者“BinanceAngels”，以此作為美國備案的依據。7、CFTC認為幣安及其附屬實體會指定最終受益人，并通過這種方式將控制權直接交回CZ。

8、CFTC表示已經獲得了來自內部人士的大量聊天記錄和文件，表明CZ了解美國客戶，并采取措施將其隱藏在內部文件中。

9、CFTC將試圖禁止幣安、CZ和Lim及其所有相關附屬公司進行活動：-從事本案所述的任何行為-來自注冊實體的交易-持有任何商品權益-指導任何數字資產交易-以購買或出售數字資產為目的接受任何人的任何資金-在CFTC注冊或豁免-擔任注冊實體的負責人、高級職員或雇員以及要求幣安-交出從美國人那里獲得的交易利潤、收入、薪水、傭金、貸款或費用-使所有客戶都受到這些違規行為的影響-支付法院評估的民事罰款-就此事接受陪審團審判10、這意味著：-BinanceUS將受到巨大打擊-美國市場中最終受益人的做市商會離開幣安-美國或合作伙伴國家的幣安國際支付軌道會“永遠死去”-從技術上講，CFTC可能會認為Binanceinternational在美國境外提供任何交易服務都是違規的-CZ、Lim和幣安員工將不能在受監管的企業工作-任何與美國有關系的、以美元交易的銀行都不會為幣安提供資金服務-BinanceLabs將被清算-幣安可能要承擔數十億美元的罰款幣安團隊將永遠不會合法持有美國商品或訪問美國證券11、如果CZ、Lim和幣安未能與美國法院接洽，并且未能在審判中為自己辯護，那么CFTC很可能會完勝，并且會增加一些藐視法庭/妨礙公務的刑事指控，這會將問題擴展到其他國家。如果CZ、Lim和幣安參與進來，那么就發現在審判過程中必須要向美國監管機構公開所有資料，而這可能會導致出現其他更多問題。12、對于幣安來說，一種相對安全的解決途徑可能是向CFTC支付數十億美元的罰款，這可能會讓CZ等人避免認罪。13、與美國證券交易委員會不同，美國商品期貨交易委員會通常不會關注小案件，可一旦提起訴訟，結果可能是致命的。

Tags：binanceNANNCEANCBinance Smart Chain GirlHiz FinancePinkslip FinanceVy Finance

SHIB最新價格