Terra:業務作假、套現1億美金，美SEC文件曝光Terra背后更多欺詐細節

穩定幣TerraUSD的崩潰抹去了超過400億美元的市值，從此引發了加密行業的一連串破產沖擊波。本周四晚間，美國證券交易委員會發布了一份長達55頁的文件，詳細說明了針對DoKwon和他的公司TerraformLabs的各種欺詐指控。

文件中，SEC稱Kwon和其他利益相關方“參與了一項欺騙和誤導投資者的計劃……在美國和國外”，這些指控與31歲的Kwon及其合作伙伴向投資者和全球媒體塑造的人設截然不同。以下是SEC文件中的一些投訴要點：1、不穩定的“穩定幣”

奧本海默分析師：Coinbase的風險投資業務被低估:3月15日消息，美國金融公司奧本海默（Oppenheimer） 股票研究分析師Owen Lau在發送給客戶的一份報告中表示，加密貨幣交易所Coinbase（COIN）的風險投資業務Coinbase Ventures有“隱藏價值”，投資者尚未完全意識到這一點。

分析師稱，Coinbase Ventures的投資尚未對Coinbase做出財務貢獻，但對公司具有“戰略意義”，因為它們支持更廣泛的加密生態系統并增加對新興技術的洞察力。Oppenheimer估計Coinbase風險投資組合的公允價值為66億美元。該銀行指出，截至2021年第四季度，Coinbase已投資250多家公司，按成本計算的賬面價值約為3.52億美元。（CoinDesk）[2022/3/15 13:56:39]

Terraform和Kwon在TerraUSD的穩定性方面誤導了投資者。該代幣被定位為一種算法穩定幣，聲稱使用復雜的數學算法來確保與美元1:1錨定。該代幣于2021年5月脫鉤，引發了用戶的恐慌。美SEC寫道，如果不迅速恢復錨定，它“將給整個Terraform生態系統帶來厄運”。此時，Kwon“秘密地”向第三方尋求幫助，該第三方在文件中未被指明，但據TheBlock報道為JumpTrading。Jump購買了“大量”的UST以幫助其恢復錨定，但這一努力被公開宣傳為UST去中心化、自發的、自我修正能力的勝利，導致投資者繼續向該產品投入了數十億美元。美國證券交易委員會的備案文件顯示，Jump最終從與Terraform的合作協議中獲利約13億美元。2.DoKwon和他的同伙正在大規模套現

帝國科技集團：擬以進軍區塊鏈游戲及元宇宙作為業務計劃的一部分:9月26日消息，上市公司帝國科技集團發布公告，集團擬以進軍區塊鏈游戲及元宇宙(metaverse)作為業務計劃的一部分，在集團的線上游戲業務及電子競技業務中開發及應用相關技術。集團最近延聘了一支實力強大的團隊，其成員在開發該等技術的應用程式及發行線上游戲方面擁有豐富的經驗及技術知識。[2021/9/26 17:08:22]

在Terra系統崩潰后，已經有各種鏈上工具嘗試追蹤從TerraformLabs和附屬實體流出的資金，尤其是比特幣。最近，一家韓國新聞網站聲稱發現DoKwon在塞爾維亞兌現了價值約100,000美元的比特幣。

聲音 | 馬小峰：區塊鏈將在信用等五個領域賦能傳統業務:在近日由人民日報數字傳播主辦的區塊鏈技術“拾人談”活動上，上海區塊鏈技術研究中心主任、同濟區塊鏈研究院院長馬小峰的分享主題是“區塊鏈技術應用理論與模式創新實踐”，他介紹，區塊鏈技術是“兩種結構”（鏈式賬本結構和P2P組網結構）、“兩種算法”（共識算法和密碼算法）、“一個合約”（智能合約）。區塊鏈將在信用、價值流通、風控、監管、信息安全這五個領域賦能傳統業務，助力數字經濟模式創新。[2019/12/29]

動態 | 基于區塊鏈的Bank 4.0是業務不再依附現有物理網點的渠道延伸:近日，即信Digital Club整合一系列關于銀行數字化轉型的權威報告，報告表示，銀行數字化轉型踏入4.0時代是業內普遍的共識，而“銀行數字化轉型4.0時代”的正式定義則可以追溯到美國著名銀行家布萊特·金預測的《Bank 4.0》一書，書中認為“Bank 4.0”是依托于人工智能（AI）、現實增強（AR）、語音識別設備、穿戴智能設備、無人駕駛、5G通信、區塊鏈等創新型技術手段發展和普及，將讓銀行業務的效用和體驗完全脫離現有的物理網點和以物理網點為基礎的渠道延伸，將讓銀行業務的效用和體驗不再依附某個具體金融產品，而直接嵌入到用戶的日常生活場景中，用戶在使用金融服務時將獲得更快更流暢的體驗，基于物理網點的一系列獲客方式將消失，即時、實時的金融服務將成為流行，智能投顧和場景介入將為用戶提供更好的金融解決方案。（中國日報）[2019/10/18]

但SEC的文件中披露了更為具體和廣泛的指控。他們聲稱Kwon和同伙“將超過10,000個比特幣從Terraform和LunaFoundationGuard賬戶轉移到一個非托管錢包中。”SEC聲稱，自2022年6月以來，他們已經將超過1億美元的比特幣轉移到一家未具名的瑞士銀行并兌換成法定貨幣。將Kwon繩之以法可能是一個棘手的過程，因為他的確切位置仍然未知，彭博社上周報道稱，有人在塞爾維亞發現了他，韓國檢察官最近訪問了該國，與當地官員討論他的案件。Kwon的韓國護照已被吊銷，他的名字被列入國際刑警通緝名單。3、比想象中更虛假的業務關系

為了讓人們對Terraform區塊鏈感到信任，Kwon和他的團隊聲稱一家名為Chai的韓國支付公司正在使用它來結算數百萬筆交易。SEC稱，這完全是捏造的。ChaiCorporation由DanielShinHyun-seung創立，他也是Terraform的創始人。Kwon是Chai的董事會成員，兩家公司共享辦公空間和人員。據ForkastNews11月報道，韓國當局正在對Chai和Shin進行調查，并援引Chai發言人的話說，“Daniel將全力配合正在進行的調查，以澄清誤解并解決此類猜測。”SEC表示，Terraform和Kwon在公開采訪中就Chai的參與作為招商引資工作的一部分做出了“虛假和誤導性陳述”。這包括向一位美國機構投資者通過PPT展示Chai在使用Terraform區塊鏈方面的速度和效率。SEC在指控文件中寫道，為了欺騙追蹤Terraform區塊鏈的人以獲取Chai交易的證據，Kwon團隊對服務器進行了編程以接收和處理有關Chai與韓國商家的真實交易數據，然后向Terraform區塊鏈發出指令復制這些交易，實際上，根據指控，“區塊鏈上沒有發生Chai交易。”換句話說，DoKwon不僅在自己的聲明中夸大了Chai-Terra的關系，還創建了一個完整的假服務器來轉移假資金來模擬假交易，其明確目的是欺騙投資者。4、未注冊證券

SEC稱，UST和其他與Terraform相關的代幣是未注冊證券。其中包括在區塊鏈之間轉移時創建的所謂封裝版代幣，以及旨在復制上市股票價格變動的鏡像代幣。SEC表示，Terraform未注冊這些不同的產品違反了美國證券規則。具體來說，該機構表示五種資產是“加密資產證券”：LUNA代幣、WrappedLUNA、UST、MIR代幣，以及基于證券的掉期或在Terra的Mirror協議下開發的mAssets。SEC審查了投訴中的資產，將其與Howey測試的不同組成部分相關聯，Howey測試源自1946年美國證監會SEC訴Howey公司案，該機構已多次使用該測試來確定加密貨幣是否是證券。這一指控可能成為審判中最受關注的部分，因為加密行業對SEC關于代幣是證券的任何說法高度敏感。原地址

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