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COI:Coinbase與NYDFS達成1億美元和解協議后股價漲超12%

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Time:1900/1/1 0:00:00

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要:

-與紐約金融監管機構達成的和解協議顯示,Coinbase的反洗錢計劃未能跟上牛市期間客戶的增長。-該公司將向該監管機構支付5000萬美元,另外5000萬美元用于擴大合規部門。Coinbase與紐約金融服務部達成了一項1億美元的和解協議,此前該監管機構對其合規計劃的失敗進行了調查。NYDFS對Coinbase處以5000萬美元的罰款,并要求該公司在與其達成和解后,再投資5000萬美元用于合規計劃。該監管機構發現,Coinbase在審查客戶身份和就可疑交易發出警報方面存在漏洞。特別是,它指出,從2020年到2021年,該加密貨幣交易所未能跟上客戶基礎的增長。“Coinbase缺乏足夠的人員、資源和工具來同步這些警報,積壓量迅速增長到無法管理的水平。”和解協議中寫道,“到2021年底,Coinbase積壓的未經審查的交易監控警報增加到10萬多個,需要加強盡職調查的積壓客戶超過14,000名。”自2017年以來,Coinbase已獲得NYDFS的數字資產業務許可證。BitLicense被認為美國加密領域最嚴格的監管制度,它需要進行持續的審查,包括2020年與Coinbase合作的審查。該和解協議包括2021年初發生的一起事件的細節,在這起事件中,一名用戶在沒有提供適當文件的情況下,假裝自己是一家公司的員工,在Coinbase上代表該公司開設了一個賬戶,從該公司竊取了1.5億美元。此人將該公司的每日提現限額提高了50倍,隨后進入了該公司的銀行賬戶,從該賬戶中向Coinbase轉了1.5億美元。然后,不法分子將該法幣存款兌換為加密貨幣,并將其轉移到一個獨立的錢包中。Coinbase在六天內都不知道這一活動,直到該公司的銀行聯系了該加密貨幣交易所。執法部門最終追蹤到了有問題的加密貨幣,并將其歸還給合法的所有者。2022年2月,該公司聘請了一名獨立的監督員,以解決這些問題,但他們最初的努力并沒有完全令NYDFS放心。Coinbase首席法律官PaulGrewal在一份聲明中指出,NYDFS的調查最初是在向美國證券交易委員會提交的一份文件中披露的。他在一份聲明中表示:“Coinbase已經采取了實質性措施來解決這些歷史性缺陷,并仍然致力于成為加密領域的領導者和榜樣,包括在合規方面與監管機構合作。我們相信,我們在合規方面的投資超過了全球任何其他加密貨幣交易所,我們的客戶在使用我們的平臺時可以感到安全和受保護。”納斯達克數據顯示,Coinbase股價昨日上漲12.2%,至37.7美元。而Coinbase上周曾跌至31.86美元的歷史低點。FRNTFinancial首席執行官StéphaneOuellette表示:“這種和解通常被視為監管機構給出一種說法,然后暫時放過了有問題的相關實體。”他補充說,與Coinbase的規模相比,和解金額相對較小。“有一種觀點認為,‘好吧,監管機構已經表明了自己的觀點,他們暫時不會管Coinbase,’”Ouellette說,“最近的一個先例也支持這一觀點。在NYAG起訴Bitfinex/Tether并達成和解后,這兩個實體在美國的行政關注相對較少,監管重點似乎已經轉移到其他實體或訴訟上。”

ApeCoin DAO擬于5月5日前開放社區話語促進者角色申請:金色財經報道,ApeCoin DAO在社交媒體宣布擬于5月5日前開放社區話語促進者角色申請,允許社區成員參與治理過程,促進者角色對治理至關重要,ApeCoin DAO將于5月18日至5月24日進行快照,遵循通常的 AIP 投票周期社區最終將從申請人中選擇兩名候選人,他們將負責審查用戶的個人資料和帖子、與作者和社區協調以通過批準的治理流程推動 AIP 以及展示全職承諾方面發揮關鍵作用。[2023/5/3 14:39:56]

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億元國際聯盟是一個集成了區塊鏈知識普及、資訊聚合發布、區塊鏈項目孵化的生態綜合社區,目前聚集了全球超過4.5萬名永續合約愛好者。

CoinBene滿幣是國際知名的綜合性數字資產交易平臺,在全球180多個國家和地區擁有500多萬用戶,日活躍用戶數超10萬,日均交易額30億美元。2019年初,平臺戰略布局合約衍生品市場,主要提供以BTC、USDT進行結算的永續合約業務,為投資者提供安全、穩定的合約交易服務。未來CoinBene滿幣將繼續深化與社區合作。[2020/3/27]

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在玩了11天的問答挑戰和小游戲、參加了贏取“終身咖啡”比賽、參觀了哥斯達黎加虛擬咖啡農場、在現實生活中定期去本地的星巴克店之后,我終于在周一下午贏得了一張星巴克NFT.

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