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BTC:灰度GBTC余額,我只找到50%在Coinbase Custody中

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FTX破產的連帶效應仍在持續。今日,Genesis或存在償付能力等問題,將其“兄弟公司”Grayscale推上了風口浪尖。社交媒體上有關“DCG為了填補Genesis的資金窟窿,可能會選擇解散Grayscale所發行的GBTC和ETHE”的傳言。一時間,灰度的產品、運營以及用戶資產的安全性受到了質疑。針對此質疑,Grayscale表示,旗下所有產品的基礎數字資產都存儲在CoinbaseCustody的托管下,該公司會時常進行鏈上驗證。但是出于安全考慮,Grayscale不會公開鏈上信息,或通過儲備證明及其他會計程序公開相關確認信息。但推特用戶“ErgoBTC”稱,根據公開信息和鏈上數據跟蹤到了GrayscaleGBTC可能的地址和余額。以下內容根據ErgoBTC推文編譯整理。BTC的最大合法持有者GrayscaleGBTCTrust拒絕提供任何儲備證明。為了提高GBTC持有量的透明度,我們根據公開信息和鏈上數據來取證,識別可能的GBTC地址和余額。

彭博社:灰度GBTC本周一上漲12% 創下自2022年2月以來最大單日漲幅:金色財經報道,價值107億美元的灰度比特幣信托基金GBTC在本周一(1月9日)本周一上漲了12%,表現優于比特幣等其他風險資產,而且創下該基金自2022年2月以來的最大單日漲幅。此外,數據顯示GBTC的資產凈值折價率已經從上個月的49%下降至44%。

此前Gemini聯合創始人Cameron Winklevoss代表其Earn產品發布公開信,要求GBTC母公司DCG公開承諾在2023年1月8日之前解決欠款問題,但到目前為止雙方沒有更新處理此事的相關進展情況。[2023/1/10 11:03:59]

灰度GBTC負溢價率小幅回落至45.17%:金色財經報道,據Coinglass數據顯示,當前灰度總持倉量達144.71億美元,主流幣種信托溢價率如下:BTC:-45.17%;ETH:-59.3%;ETC:-76.69%;LTC:-65.23%;BCH:-56.98%。[2022/12/31 22:17:49]

GBTC聲稱由于“安全問題”,他們無法提供儲備證明。可能這是CoinbaseCustody強制執行的保密政策,也可能是Grayscale故意混淆。無論是哪種情況,Grayscale都聲稱持有約63.3萬BTC。該數據可以在其網站上查詢到。

數據:2月2日灰度GBTC溢價首次轉為負值:Skew數據顯示,灰度在2013年推出GBTC后,GBTC溢價首次轉為負值。從歷史上看,GBTC溢價相當高,上個月的溢價約為40%。然而,2月2日,該指數已跌至-1.5%,隨后小幅反彈。分析認為,溢價的下降可能是由于有資格的投資者增加出售,或者沒有資格的投資者在這個價格上對GBTC缺乏需求。事實上,對GBTC需求的缺乏可能是由于市場競爭加劇,推動了其他需求。[2021/2/2 18:43:43]

在分析該事件之前,我們需要從一個起點入手,就是Coindesk文章中指出的具體信息:大多數資產正在從Grayscale現有的安全提供商XAPO轉移到CoinbaseCustody。目前,Coinbase的Horizen的私鑰也由DigitalAssetCustody持有,該公司是比特幣期貨平臺Bakkt今年早些時候收購的。據新聞稿稱,CoinbaseCustody于2019年7月29日開始持有Grayscale的資產。CoinbaseCustody由紐約金融服務部監管,是紐約銀行法規定的受監管受托人。

Peter Schiff:灰度GBTC買家可能不是長期持有者,而是短期交易者:黃金支持者、比特幣反對人士Peter Schiff剛剛發推稱,在比特幣今日遭到拋售之前,灰度GBTC在昨天下午晚些時候開始下跌了7%。GBTC的買家可能不是長期持有者,而是短期交易者。如果最大的買家現在變成了賣家,那么誰來做交易的另一方呢?[2020/11/26 22:15:58]

2019年7月29日,Grayscale聲稱擁有約24萬BTC。查看XAPO的相應活動,我們可以看到有少量交易的交易量大幅飆升,這很可能是上述提到的部分資產轉移至CoinbaseCustody所導致的。

XAPO相應的大宗交易量總計約為23.3萬BTC。

我們獲取了這些相應的交易并搜索了“相近”的圖表,以努力識別當前持有相關Grayscale資產的地址。可以在此處查看該圖的一個子集。

總的來說,我們能夠將總余額約為317,705BTC的432個地址歸因于可能是CoinbaseCustody持有的GBTC。請注意,這比從XAPO轉移到CoinbaseCustody過渡期間持有的GBTC多了大約7.8萬BTC。

這一增長可能是由于GBTC青睞的做市商在以下地點/集群的周邊活動所引起的。

根據這些做市商地址周圍的活動,或者通過對CoinbaseCustody集群周圍進行深入的數量和時間分析,可能會將更多的區塊鏈地址歸屬于GBTC。但識別剩余的約31.5萬BTC將非常耗時。希望這個線程可以作為其他研究人員的起點。總結:使用公共數據和鏈取證,我們將持有317,705BTC的432個地址歸因于可能的CoinbaseCustody活動。這一總數約為GBTC報告的當前持有量的50%。需要額外的工作來識別剩余的地址。

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