NFT:如何識別NFT“洗盤交易”？

對金融人士來說，“洗盤交易”并不是一個新詞。加密貨幣也以相同的買入和賣出手法來回進行“洗盤”，NFT市場亦是如此。“洗盤交易”使得NFT愛好者很難衡量市場對某一系列的真正興趣，還夸大和扭曲了交易量，對交易平臺的分析也造成誤導。那如何用鏈上數據來識別“洗盤交易”，檢測可疑活動呢？什么是“洗盤交易”？

洗盤交易是一種市場操縱形式，投資者同時買賣同一種金融產品，在市場中制造誤導。在NFT交易中，當同一用戶作為NFT交易的買賣雙方時，就會發生“洗盤交易”。與傳統證券不同，NFT市場不受政府監管，地址背后的真實身份難判別。因此，洗盤交易在NFT市場非常普遍。為什么有人洗NFT？

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NFT領域“洗盤”的背后有兩個主要動機。獲取平臺獎勵一些NFT市場，如X2Y2，根據活躍用戶的交易量給予他們回報，以此來獎勵他們。洗盤交易者利用這一點，通過產生大量虛假交易量來最大化他們的回報。反過來，這很容易欺騙想要根據流動性定量分析NFT藏品或市場的用戶。創造價值或流動性的假象為了制造一種流動性的假象和特定NFT藏品的虛高價值，一些無良創造者轉向洗盤交易來欺騙買家。當真正的買家被騙以抬高的價格從他們那里購買NFT時，他們就會從中獲利。這種類型的洗盤交易者用新的錢包地址隱藏他們的活動，這些地址由中心化交易所錢包自籌資金。這種類型的洗盤交易產生的交易量相對較小，對市場的破壞性不如第1類洗盤交易。“洗盤交易”是怎樣進行的？

OKEx金融市場總監：加密貨幣的未來取決于CBDC在未來如何發展:5月24日消息，OKEx金融市場總監Lennix Lai表示，適應中國的CBDC并不是那么困難，因為現金的使用已經有所下降，這要歸功于支付寶和微信支付等電子支付系統的進入。Lai指出，鑒于中國一直在使用需要KYC和其他安全流程的電子支付的事實，中國的金融隱私概念早已不復存在，但當其他國家中央銀行在發行CBDC時，這可能會成為一個問題。另一方面，中國CBDC直接在中央銀行的權力之下并且不提供任何金融隱私這一事實可能會促使人們開始轉向加密貨幣。因此，中國CBDC的啟動確實可以促進并使人們意識到主流加密貨幣的用例和重要性。此外，他表示，比特幣、Ripple和其他加密貨幣的未來取決于CBDC在未來如何發展。如果人們意識到金融隱私的需要，他們可能會涌向比特幣，但在那些金融隱私存在已久的國家，這種去中心化的貨幣可能會被邊緣化。（AMBcrypto）[2020/5/24]

由于第一種“洗盤交易”對NFT交易數據的干擾性，我們用從鏈上數據來識別。要理解這種類型的洗盤交易，我們必須先理解X2Y2和LooksRare的代幣獎勵系統。X2Y2和LooksRare每天根據地址的交易量向賣方和買方分發代幣。代幣獎勵每天都是固定的，所以洗盤交易者可以進行洗盤交易，并在每日分配重置時重復獲得獎勵代幣。圖1顯示了X2Y2市場上的一個洗盤交易活動示例。

Thomas 發布趣味視頻 講述EOSIO系統如何向節點支付獎勵:據金色財經合作媒體IMEOS 報道，昨日 Thomas Cox 在 YouTube 上傳了一個手繪風視頻，為大家講解 EOSIO 系統如何向節點支付獎勵。視頻中說到，按照每年通貨膨脹 5% 的規則，每天大約會有 133,000 個新的 Token 產生，那么增發總數的 1%，即約為 27,000 個新的 Token 用于支付節點支出。并且，新系統中沒有取中間值報價的說法。另外 4% 會進入 Worker Proposal Fund。[2018/5/21]

圖1——NFT系列Dreadfulz的洗盤交易例子從上圖中我們可以看到，同一個NFT相同的兩個錢包之間在一天內多次來回購買，每筆交易的銷售價格超過300ETH。2022年9月1日，這兩個地址交易了19次，產生了7228ETH的交易量，支付了36.14ETH的X2Y2平臺費用。而Dreadfulz的版稅費率并不是在X2Y2上設定的。因此，沒有支付創作者費用。洗盤交易者將選擇零版稅費的系列，以最小化他們的交易成本。如何識別“洗盤交易”？

韓國政府召開緊急會議 討論如何遏制加密貨幣投機:首爾12月13日電 韓國政府周三召集了相關部委的緊急會議，討論如何在當地投資者日益擔憂財務損失的情況下遏制加密貨幣投機。會議匯集了司法部，財政部，科學部和ICT部，金融服務委員會，韓國通信委員會，公平貿易委員會和國家稅務局的高級官員。比特幣和以太坊等加密貨幣近年來迅速普及。韓國是世界上最大的比特幣交易所之一，約有100萬人擁有最知名的數字貨幣。[2017/12/13]

我研究了一些分析平臺的檢測方式。根據我自己的了解和分析，以下是一份可疑數據和活動的清單：某一特定的NFT在同一地址每天交易超過X次，而其他收藏品則保持不變；同一地址正在以高頻方式進行同一NFT交易；在沒有營銷或促銷支持的情況下，NFT系列以高頻的方式進行自銷；A市場的平均歷史交易價格是B市場的X倍；NFT的銷售價格比可供銷售的最低價格NFT高X倍；同一個錢包為買賣NFT的所有可疑錢包提供資金；持續異常高的交易量。上述假設并不完善，我希望與研究人員合作開發一種更全面的“記分卡”，可以更有效地確定NFT趨勢和行為。隨著時間的推移，追蹤多個錢包以識別不同層次的關系的能力也至關重要。頂級NFT藏品是如何進行“洗盤交易”的？

在圖2中，FootprintAnalytics將他們的識別規則應用到X2Y2和LooksRare上交易量最大的NFT系列。

圖2——選定NFT系列的洗盤交易統計根據他們的規則，他們已經檢測到這些系列的95%或更多的交易量是洗盤交易。洗盤交易在這些收藏品的交易量中占了極高的比例，這對收藏品的歷史交易量和銷售活動造成了誤導。

圖3——藍籌NFT系列的洗盤交易統計

圖4——LooksRare和X2Y2的洗盤交易數據

圖5——Opensea、LooksRare和X2Y2未經過濾的交易數據圖4顯示，LooksRare和X2Y2上94.71%和81.04%的交易量是洗盤交易，這似乎與市場統計數據一致，如圖5所示。我們可以從未經過濾的數據中看到，Looksrare的每筆交易平均價格幾乎達到8.5萬美元，這是OpenSea均價的90倍左右，貴得離譜。總結

圖6——OpenSea、LooksRare和X2Y2的月度NFT銷量數據從圖6中可以看出，自2022年1月以來，幾乎每個月NFT市場的月度交易統計數據的洗盤交易量占總交易量的比例都在50%以上。盡管總交易量較1月份的高點大幅下降，但NFT市場的洗盤交易量百分比每月保持相似。這強調了洗盤交易對準確的NFT交易數據的破壞性，以及“過濾”洗盤交易對的NFT數據分析的重要性。

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