IPT:報告：2020年以來，犯罪分子通過DEX、跨鏈橋等洗錢近40億美元

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-鏈上分析公司Elliptic發布了《2022年跨鏈犯罪狀況報告》。-該報告稱，自2020年以來，網絡犯罪分子已經使用DEX、跨鏈橋和代幣兌換洗錢近40億美元。Elliptic研究人員表示，金融犯罪分子利用流行的加密工具洗錢數十億美元。這家鏈上分析公司周二表示，自2020年以來，網絡犯罪分子使用DEX、跨鏈橋和非KYC交易服務轉移了近40億美元與非法活動有關的資金。該公司解釋說，雖然這些工具通常有合法的使用情況，但它們也越來越多地被用于處理與盜竊、暗網服務、混幣、詐騙和龐氏騙局、勒索軟件等活動相關的資金。需要明確的是，Elliptic并不是說DEX或跨鏈橋只被犯罪分子使用，事實上恰恰相反，它們大多被合法用戶使用。但Elliptic已經追蹤到通過DEX和橋接轉移的非法資金，以混淆其來源，”Elliptic的一位發言人告訴TheBlock。在報告中，Elliptic的研究人員分析了每一種區塊鏈工具的發現結果，最先從DEX開始。Elliptic表示，自2020年以來，DEX已經幫助轉移了12億美元的非法所得資產。DEX是允許用戶在智能合約的幫助下執行買賣訂單的協議。該公司報告稱，犯罪分子使用DEX與去中心化金融空間的漏洞和針對中心化交易所的黑客攻擊密切相關。跨鏈橋是Elliptic發現的在犯罪分子中流行的第二種工具。在此方面，Elliptic的研究人員報告稱，自2020年以來，犯罪分子通過跨鏈橋轉移了近7.5億美元的非法資金。Elliptic將這種活動稱為“chainhopping”。這些橋接允許用戶在區塊鏈網絡之間轉移資產。這些非法資產中的絕大多數都是通過RenBridge處理的。RenBridge是比特幣和以太坊之間的跨鏈橋。

報告：如果SEC針對Coinbase的加密代幣交易和質押服務，該公司至少37%的凈收入將面臨風險:金色財經報道，瑞穗分析師指出，SEC主席Gary Gensler最近表示，比特幣以外的所有加密貨幣”都應被視為證券。考慮到這一發展，代幣可能很快就需要于美國監管機構登記，代幣申請過程繁瑣且申請可能被拒絕的風險，可能會抑制Coinbase產生交易收入的能力，該公司超過30%的業務可能面臨風險。

貝倫貝格分析師馬克帕爾默在周一的一份報告中寫道，我們認為，如果Coinbase由于SEC的執法行動而被迫削減或停止其在美國的大部分業務活動，那么投資者應該關注Coinbase是否有能力成功地調整其商業模式和開展業務的地域重點。我們估計，如果SEC針對Coinbase的加密代幣交易和質押服務，該公司至少37%的凈收入將面臨風險。（金十）[2023/6/6 21:19:51]

該報告繼續解釋說，犯罪分子使用基于區塊鏈的工具，如DEX和橋接，主要是為了洗錢或混淆他們的鏈上活動，以便相關機構更難抓住他們。這兩種策略都混淆了交易蹤跡，使調查更加困難。報告中詳述的第三個工具是“coinswaps”或非KYC加密貨幣兌換服務。這允許用戶在區塊鏈內部或跨區塊鏈兌換資產，而無需開設賬戶。根據Elliptic的報告，coinswaps主要在俄羅斯的網絡犯罪論壇上打廣告，幾乎只針對犯罪群體。自2020年以來，這些非法交易額達12億美元。

日本央行報告：DeFi風險和優勢并存:金色財經報道，日本央行（BoJ）支付與結算系統部近日發布的一份審查報告討論了DeFi的潛在的風險及優勢。該報告指出，DeFi潛在的優勢包括：1.使金融領域競爭加劇；2.創建新的金融服務；3.改善金融產品和服務的可及性。此外，報告還指出一些潛在的風險：1.缺乏監管，在杠桿協議的情況下可能會出現問題；2.智能合約有出現故障的風險；3.因缺少集中的審計機構，保護用戶存在復雜性。該報告還涉及了DeFi行業監管政策的問題，指出由于DeFi行業的性質，要確保央行、金融監管機構和政府實施的監管的有效性將極其困難。[2021/5/8 21:36:23]

動態 | 報告：已有2577家加密初創公司獲得了風險投資、天使投資或ICO資金:由Ternio發布的“The State of Crypto Entrepreneurship 2019”最新報告揭示了加密領域的創業狀況。報告要點如下：

1. 2577家初創公司已獲得了風險投資、天使投資或ICO資金；

2. 其中472家（18%）已關閉或不再活躍。這些初創公司總共從投資者那里籌集了47億美元；

3. 已經有56家（2.3%）初創企業被收購；

4. 5.7%的密碼初創公司由女性領導，94.3%由男性領導；

5. 63%的加密公司CEO是白人；

6. 38%的加密初創公司是由首次創業者創辦；

7. 紐約市是最受加密初創公司歡迎的城市；

8. 美國領先，英國緊隨其后；

9. 目前，專注于加密和區塊鏈的公司在全球約有86443名雇員。（雅虎財經）[2019/12/19]

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