比特幣:印度反對黨INC質疑執政黨BJP掩蓋比特幣騙局并從中牟利

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

印度反對黨國民大會黨的發言人RandeepSinghSurjewala和GouravVallabh周六聲稱，卡納塔克邦出現了“印度最大的比特幣騙局”，而執政黨印度人民黨政府似乎專注于“比特幣騙局掩蓋行動”，而不是進行公平調查。INC進而要求卡納塔克邦首席部長BasavarajBommai透露該騙局相關人員的姓名。幾位INC領導人表示，總理NarendraModi正試圖放棄調查該騙局，并讓Bommai“不要擔心這個問題”。卡納塔克邦政界現在充斥著這樣的說法：幾名警察和政客，包括兩名BJP高級官員，都與黑客SriKrishna盜取的比特幣有關聯，據稱這些比特幣被轉入了他們的賬戶進行掩蓋。然而，INC并未提供決定性證據。在一份媒體聲明中，INC領導人質問邦政府，“被盜的比特幣是從黑客SriKrishna的錢包中轉移出來的嗎？有多少比特幣，價值幾何？然后，班加羅爾如何表明，據稱轉移到錢包的31枚和186枚比特幣是丟失了，又或者是虛假交易？”據了解，該騙局可以追溯到2019年，一年前班加羅爾中央犯罪部門的在一起案件中逮捕了一名叫SriKrishna的黑客和他的同伙后，這一騙局才被曝光。在調查過程中，發現SriKrishna是2019年涉嫌攻擊卡納塔克邦政府電子采購門戶網站的幕后策劃者，當時黑客竊取了超過1億盧比。而根據國會議員Surjewala發布的聲明，SriKrishna還承認在2016年侵入加密貨幣交易所Bitfinex，并盜取了2000枚比特幣。1月份，班加羅爾聲稱從SriKrishna那里追回了31枚價值9000萬盧比的比特幣。然而，調查小組后來撤回了這一說法，稱被盜的加密貨幣從未從SriKrishna的錢包中轉移出來。INC試圖知悉時任該邦內政部長的Bommai以及其他人在該詐騙事件中扮演的角色及其責任，并追問“既然有如此嚴重的犯罪行為且具有明顯的國際影響，為什么CBI的國際刑警組織卻沒有及時得到通知？為什么政府要等到2021年4月24日才給國際刑警組織寫信告知此事，而這也是在2021年4月17日SriKrishna獲釋之后？”INC還要求政府調查SriKrishna是否在2020年12月被拘留時轉移了Bitfinex被盜的加密貨幣，以及接受者是誰。作為可能的證據，Surjewala援引了WhaleAlert此前發布的監測數據。2020年11月30日，區塊鏈追蹤和分析服務WhaleAlert標記了14筆交易，其中Bitfinex被盜的5045.48枚比特幣被轉移到未知錢包。SriKrishna當天被班加羅爾警察局中央犯罪分局拘留。2021年4月14日，SriKrishna被司法拘留時，WhaleAlert標記了69筆交易，其中10057.47枚比特幣被轉移到未知錢包。這是自Bitfinex黑客攻擊以來最大的一筆比特幣交易。據說，這兩部分中轉移的比特幣總價值接近5億盧比。INC發言人RandeepSinghSurjewala周六在新德里的一次新聞發布會上說：“是否有一些轉移的比特幣來自SriKrishna，這應該是一個獨立調查的問題。”SriKrishna在其被拘留的自愿聲明中聲稱，他是2016年攻擊Bitfinex黑客團隊的一員，當時有119756枚比特幣被盜。但該聲明在法庭上沒有任何證據價值。SriKrishna聲稱“Bitfinex遭到了兩次黑客攻擊”，事實上他是“第一個這樣做的人”，“第二次黑客攻擊是由兩名為軍隊工作的以色列黑客領導的”。他進一步表示，他將2000枚比特幣轉入個人賬戶，但很快便揮霍一空。他還說，黑客入侵時比特幣的成本約為100美元至200美元，他與來自英國的朋友Andy進行了瓜分。在2018年11月，他“下載了510枚BTC交易的確認”，這是“我所在黑客組織從Bitfinex交易所發來的，后來這些資金被轉移到了荷蘭我朋友的賬戶上”。然而，聲稱，對從SriKrishna身上找到的電子設備進行的分析沒有發現他與Bitfinex黑客有關的數字蹤跡。對他提起的訴訟書指控他入侵10家撲克網站和其他三家比特幣交易所，但沒有指控他入侵Bitfinex。甚至猜測，SriKrishna可能在故意在其聲明中夸大了自己的黑客行為，因為他們聲稱“盡管盡了最大努力”，仍然無法找到證據來證實他的大部分說法。一位官員指出：“即使根據聲明，他也已經用掉了從Bitfinex盜取的比特幣。”與此同時，美國調查機構追蹤Bitfinex黑客事件的報道令政界議論紛紛，讓印度相關方開始留意2020年11月和2021年4月與該國有關的交易。不過，目前這一消息還沒有得到證實。而卻排除了這些“猜測”的可能性，并表示他們已于2021年4月28日通過中央調查局向國際刑警組織發出警報，目前尚未收到任何回應。否認了與Bitfinex黑客和最近被盜比特幣交易之間的聯系。聲明說：“WhaleAlert上關于被盜比特幣被轉移的說法完全沒有根據。也沒有證據表明它源自班加羅爾。”進一步表示，Bitfinex公司的代表迄今為止既沒有透露任何涉嫌黑客行為的細節，也沒有尋求任何信息。自2016年以來，黑客一直在移動被盜加密貨幣，試圖對其進行清洗——在2020年11月30日和2021年4月14日之前和之后發生了幾次交易。2019年6月，據報道，以色列兄弟EliGigi和AssafGigi因盜竊價值150萬美元的比特幣而被捕。然而，以色列當局尚未證實這與Bitfinex黑客有關。總部位于倫敦的區塊鏈分析公司Elliptic在2021年5月13日的一份報告中稱，21%的Bitfinex被盜比特幣已被轉移，只有4%被清洗或交易。總而言之，到目前為止，人民黨堅持認為，有關該黨領導人參與騙局的指控純屬謠言。監管動向

調查：印度的加密稅影響了 83% 交易者的交易頻率:金色財經報道，加密貨幣交易所 WazirX 和 Zebpay 進行的一項調查發現，83% 的交易者認為印度對所有加密貨幣和NFT轉讓征收 30% 的稅影響了他們的交易頻率。印度于 4 月 1 日實施了這項稅收，稅收實施后，印度主要加密貨幣交易所的每日交易量立即下降。根據數據聚合商 Nomics.com 的數據，從 3 月 31 日的峰值 1.6341 億美元，到 4 月 30 日，WazirX 的日交易量下降至 3397 萬美元，降幅超過 79% 。調查還發現，由于高稅收，24% 的受訪者正在考慮將交易活動轉移到國際交易所。（cryptoslate）[2022/7/7 1:56:11]

與此同時，在印度總理NarendraModi主持召開關于加密貨幣在該國的未來的會議后，消息人士告知媒體AsiaNewsInternational，雖然政府認識到與加密貨幣有關的風險，但它打算在這個問題上采取“漸進式”和“前瞻性”的步驟。ANI在推特上寫道：“人們強烈認為，應該停止通過許諾和不透明的廣告來誤導年輕人的企圖。大家還一致認為，政府在加密貨幣和相關問題領域采取的措施將是漸進式和前瞻性的。”

印度搖滾樂隊Euphoria將通過NFT形式發行其新專輯“SALE”:9月10日消息，印度搖滾樂隊Euphoria將通過NFT形式發行其新專輯“SALE”，樂隊將把音樂專輯NFT和9張幕后照片通過Token Runway在公開發行前進行拍賣。拍賣會于9月9日開始，9月12日結束，隨后，專輯將于9月14日發行。（Business Insider）[2021/9/10 23:15:51]

消息人士稱，與會成員注意到不受監管的市場成為洗錢和恐怖融資渠道的風險，并誓要保持警惕。政府認識到這是一項不斷發展的技術，因此將密切關注并采取積極措施。印度可能會尋求與其他國家/實體結盟，以監管加密貨幣。此次會議召開之際，印度主要反對黨印度國民大會黨加大了對執政黨印度人民黨的攻擊力度，稱該黨幫助掩蓋了卡納塔克邦的一個比特幣騙局。印度議會金融常設委員會最近發布一份針對該國加密貨幣參與者的通知，定于11月15日舉行“聽取協會、行業專家對’加密金融’主題的看法：機遇與挑戰”會議。該會議可能會聽取加密貨幣利益相關者的意見。這是一項重大進展，因為在此通知之前，政府未列出任何相關正式會議。

金色晨訊 | 工信部回應人大代表 正加快區塊鏈等產業的引導，印度國防部長：區塊鏈等技術有增強國防的潛力:1.人民日報：推動區塊鏈安全有序發展；

2.BTC觸及9500美元；

3.國務院發展研究中心李廣乾：區塊鏈已開始與實體經濟產業深度融合，迎來“百花齊放”的大時代；

4.中國信通院云計算與大數據所所長何寶宏：要把依法治網落實到區塊鏈管理中，推動區塊鏈安全有序發展；

5.印度國防部長：區塊鏈等技術有增強國防的潛力；

6.中國證券報：區塊鏈概念股將繼續短期修復，企穩后大概率將會呈現逐級上升趨勢；

7.BitMEX：上周用戶郵箱遭泄因內部流程失敗；

8.加密交易所Einstein宣布將關閉，加拿大證券監管機構已獲得其控制權；

9.北京政府打造“目錄區塊鏈” 10分鐘解決數據共享難題；

10.包括微軟、英特爾和IBM在內的企業引入了一個代幣標準；

11.國際證監會組織稱現有證券規則可能適用于Libra項目；

12.?EOS REX 資金池耗盡，暫無法賣出 REX 及租賃 CPU；

13.央行清算總中心與華為公司簽署戰略合作協議；

14.財政部原副部長朱光耀：數字經濟、數字貨幣和社交媒體的制度制訂已迫在眉睫；

15.工信部回應人大代表 正加快區塊鏈等產業的引導；

16.FATF發布了關于數字身份的指導草案 內容提及DLT技術和交易所。[2019/11/5]

動態 | 印度拉賈斯坦邦破獲巨額比特幣騙局，逮捕四名主要被告人:據business-standard消息，印度拉賈斯坦邦反恐小組(ATS)最近破獲了一項巨大的比特幣騙局。此次打擊行動被視為該國打擊非法比特幣交易的最大規模行動之一。逮捕行動是因為ATS收到了曾投資過monigo.com和bet2bet.com等公司的投訴人的舉報，稱這些這些公司承諾給他們帶來可觀的投資回報，但他們沒有收到任何金錢回報，而是被要求投資于另一家公司，并被承諾會獲得更高的回報。在全州不同地點進行了多次突襲，逮捕了這四名主要被告。拉賈斯坦邦警察總局局長布Bhupendra Singh表示，這些人僅在拉賈斯坦邦就管理著至少1.5億盧比（約1400萬人民幣）的投資。[2019/6/27]

動態 | 印度總理納倫Modi第四次談及區塊鏈的重要性:據Crypto-news消息，印度總理Narendra Modi在印度科學大會上發言時，第四次談到了區塊鏈對印度各個部門的重要性。Modi表示：“將大數據、人工智能和區塊鏈引入印度，以解決印度面臨的最大挑戰——醫療、農業和發展需求，只有我們的科學家和工程師才能做到。”[2019/1/4]

Tags：比特幣INEBITSRI比特幣美元實時行情digifinex公司bybit在國內叫什么SRI價格

萊特幣價格