BIT:為什么幣安對待不同國家監管層的態度大相徑庭？

近兩天，加拿大、日本、英國的監管機構先后向幣安發出警告，而幣安迅速于6月26日發出公告，停止向加拿大安大略省的公民提供服務，而對于英國的警告，幣安28日遲遲發出回應，稱幣安集團于2020年5月收購了BinanceMarketsLimited(BML)，但尚未推出其英國業務或使用其FCA監管許可。幣安稱，BML是一個獨立的法人實體，并通過不提供任何產品或服務Binancecom網站，對Binancecom沒有影響。我們在與監管機構合作時采取協作方式，并非常重視我們的合規義務。我們正在積極了解這個新領域不斷變化的政策、規則和法律。但幣安并未解釋是否繼續對英國用戶提供服務。此前遭到英國警告的Bybit則反應非常迅速，要求：如果您是英國居民或公民，請在2021年3月31日上午8點之前關閉所有頭寸并提取所有帳戶余額。這一切都源于英國開始嚴厲打擊加密貨幣衍生品。英國FCA強調，我們不監管像比特幣或以太坊這樣的加密資產，但我們監管某些加密資產衍生品，以及那些我們認為是“證券”的加密資產。今年5月，在接受Decrypt的主編DanielRoberts采訪時，幣安創始人趙長鵬堅稱幣安沒有總部，在此之前，幣安曾經搬出中國，前往馬耳他，但馬耳他官方曾經澄清幣安并未被許可在馬耳他運營，五個月后，馬來西亞證券交易委員會發布公告稱，幣安在該國非法運營。在那之后，幣安還曾在開曼群島和塞舌爾注冊，但它的總部究竟在哪里已經成了謎。雖然對加拿大的監管方作出了回應，TheBlock就日本的警告采訪幣安的發言人，得到的回復卻是，“幣安不在日本運營，也并不招募日本的用戶”，該發言人拒絕回答日本用戶是否可以訪問幣安并進行交易的問題。對于英國的警告，幣安尚未作出回應。而很早以前，幣安已經停止服務美國用戶，并啟動了專門用于服務美國用戶的Binance.US。為什么幣安對待不同國家的監管層的態度大相徑庭呢？這要從法律的管轄權和執行力度說起。國際刑事案件的管轄權

韓國加密交易所 Korbit 引入新韓銀行的身份驗證服務:6月1日消息，韓國加密交易所 Korbit 宣布引入新韓銀行的身份驗證服務，Korbit 將使用該服務并應用多因素認證（MFA）進行身份認證和存取款。

新韓銀行的身份驗證服務 Shinhan Sign 是韓國金融界獲得科學與信息通信技術部認證為“電子簽名認證業務操作標準”，其合規性得到認可，并被韓國通信委員會指定為身份驗證機構。[2023/6/1 11:53:05]

就法律管轄權來說，為了避免不同國家之間的法律沖突，國際刑事案件的原則一般以屬地原則為主，即屬地執法機構對于案件進行管理。在屬地原則之外，則有屬人原則、保護原則和普遍管轄原則。屬人原則指的是，一國公民在國外犯罪，則該國依然對該公民具有管轄權。例如我國常發生的電信詐騙案，雖然犯罪者經常躲藏在東南亞各國，但我國對于這些罪犯仍然具備管轄權。保護原則，則以最大限度保護本國利益為出發點，即便犯罪嫌疑人不在本國，且非本國公民，但為了保護本國利益，可以適用本原則。在紐約檢察院訴Tether/Bitfinex一案中，Tether方曾提出抗辯，稱紐約檢察院對于Tether沒有管轄權，但該抗辯則被法官駁回，既然Tether有位于紐約州的用戶，那么為了紐約州居民的利益，紐約檢察院鮮肉對于該公司具有管轄權。普遍管轄原則以保護各國共同利益為標準，無論犯罪人是何國籍，犯罪地是何處，只要犯罪人出現在一國境內，并且其所犯罪行是該國所認可的國際犯罪，該國都對該犯罪有刑事管轄權。諸如販、恐怖主義、敲詐勒索等罪案往往屬于此種范疇。各國法律的執行力度

CoinShares約有11%的總凈資產在FTX上，價值約3030萬美元:金色財經報道，數字資產投資和交易集團CoinShares披露其對FTX的風險敞口約占其總資產凈值的11%，包括約2590萬美元的USDC、190枚比特幣、1000枚以太坊。CoinShares首席執行官表示，資產來自其自營交易活動，公司的ETP業務不受鎖定資產的影響。[2022/11/10 12:45:52]

具備管轄權是一回事，而跨國執行法律則是難度較大的另外一回事。目前看來，國際上跨國執行法律效果最好的國家是美國——這也是為什么大多數未合規交易所主動避免美國用戶的原因。具體到此次警告，幣安之所以對加拿大監管方作出迅速回應，則是因為趙長鵬是加拿大公民，按照屬人原則，加拿大對幣安具有管轄權，且有可執行性。相比之下，雖然幣安上也有日本、英國或是其他國家的客戶，但是對于其他國家來說，往往缺乏類似美國的執行力度。所以，雖然許多國家都有相應的法律，但并不是每個國家都能夠順利執行。幣安向何處去？

消息人士：Deribit以4億美元估值籌集4000萬美元資金:金色財經報道，加密衍生品交易所Deribit以4億美元的估值從現有股東籌集資金。該交易所在2021年8月的最后一筆融資交易中估值21億美元籌集了1億美元。消息人士表示，交易所在這筆交易中籌集了約4000萬美元。其現有股東包括QCP Capital、Akuna Capital和Dan Tapiero的10T Holdings。(theblock)[2022/9/27 22:31:30]

目前來看，對于幣安的監管，最大的威脅仍然來自于美國。美國不僅具有強大的海外執法能力，他們還具有所有.com域名的管轄權，2017年7月25日，美國當局直接停用了用于洗錢的加密貨幣交易所btc-e.com的域名。今年5月14日，根據彭博社(4)，美國司法部和國稅局正在對幣安進行關于洗錢和偷稅的調查，隨后五天，比特幣價格連日下跌，五天之內跌去兩萬美金。雖然下跌的原因包含著種種市場因素，但幣安的合規性隱憂很有可能是誘因之一。在沒有合規問題的時代，幣安迅速成長為加密貨幣世界第一交易所，交易量遠遠超過合規的交易所Coinbase，如果從交易量的比例來推算，幣安的市值應該遠遠超過Coinbase。然而近些年來，各國監管部門對于幣安的動作，無疑說明了幣安有著并不小的合規成本。

ADAM與游戲公會生態系統AiGuild達成戰略合作:據官方消息，5月27日，首個基于Web3.0的加密數據計算網絡ADAM與游戲公會生態系統AiGuild正式達成戰略合作。雙方就GameFi，NFT，鏈上游戲數據及Web3.0的未來發展等方面達成合作共識。

ADAM是首個Web3.0時代的數據加密計算網絡，擁有批量化數據加密傳輸功能，能夠連接實現世界數據與區塊鏈系統，愿景是挖掘數據的真實價值，使每一個參與數據流通的角色，都能夠從中受益。

AiGuild 是一個一體化的游戲公會生態系統，在這個 Web3 游戲世界中，擁有身份 (DID) 的人可以展示他們的成就、結交朋友、探索游戲，甚至可以直接將 DID 貨幣化并且隨身攜帶。[2022/5/27 3:45:53]

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