以太坊:礦工和套利機器人，如何在以太坊網絡里進行打劫？

以太坊發展到今天，幣價一路攀升，生態越來越繁榮，朝著世界計算機的宏偉目標奔跑的腳步也越來越快。以太坊發展的好，不僅僅對炒幣者來講可以大賺一筆，對于礦工來講更是一本萬利，畢竟挖礦不用太擔心幣價，無非就是把回本時間拉長。幸運的是，從去年下半年開始，市場很給力，也算是礦工最甜蜜的時刻，那時候一臺礦機也就1萬多點，每天的產幣都在0.02的樣子。以現在的幣價來算，一個來月就可以回本，到了今年很多準備新入場的礦工就會很焦慮，一是礦機漲了三倍，產幣量下降了一倍，但幣價漲了十倍，從我的角度來講依舊看好以太坊挖礦，覺得現在也是很好的入場機會。

數據：加密礦工在兩周內向交易所發送超過10億美元的比特幣:金色財經報道，過去兩周，比特幣礦工向加密貨幣交易所發送了價值超過10億美元的資產。分析公司CryptoQuant周二表示，超過33,860個BTC被送到了衍生品交易所，盡管此后大部分被收回到了專有錢包。該公司補充說，礦工還在他們的儲備中減少了8000個BTC，其中只有一小部分被送到了現貨交易交易所。

同時，過去幾天，價值1.28億美元的比特幣獎勵被送往加密貨幣交易所，根據鏈上分析公司Glassnode的數據，這一數額估計為每日采礦收入的315%。按照這個標準，這是有史以來最大的發送金額。[2023/6/28 22:05:54]

因為以太坊真正的價值發現是在這一年，特別是去年的Defi，然后加上今年的layer2，奠定了以太坊在區塊鏈應用生態層面的王者地位，所以幣價還有非常大的上升空間。這也是盡管全網算力在增加，產幣降低，礦機價格溢價很大，依舊會有礦工源源不斷進來，他們看好的是以太坊未來的價值。雖然大家都是礦工，我們只是買了礦機托管到礦場，但是那些大礦場在以太坊的黑暗森林里除了平時提供算力服務，還可以扮演打家劫舍的角色。今天和大家聊聊這方面，其實理解了之后非常有趣，以太坊的世界就像是一個江湖，有人行俠仗義，有人打家劫舍，這里只要是智能合約允許的，便沒有人可以約束你。以太坊的經濟模型，其實理解起來就像是一場拍賣，拍賣的產品便是可以處理交易的區塊空間，礦工是區塊空間的生產者，礦池是拍賣行，而用戶就是競拍者，在通常情況下礦工按照交易給予的礦工費高低來進行排序打包，這些交易的排序先后對于單個轉賬交易并無影響。但是情況在Defi發展起來就改變了，因為交易的先后順序會產生巨大的利潤，所以市面上開始充斥著大量的套利機器人，套利機器人如何在以太坊的世界里進行劫掠。

Glassnode報告：礦工投降仍在持續，比特幣投資者還未走出困境:7月12日消息，根據Glassnode的每周鏈上報告，礦工投降仍在持續，因為極端的財務壓力肯定存在。該機構補充稱，在市場建立有彈性的底部之前，可能會有持續的“陣痛”和進一步的下行風險。

進行這項研究的分析師表示，比特幣投資者還沒有走出困境。即使是專業交易員，也很難準確地預測市場觸底的時間。

Glassnode指出，礦工仍在拋售，過去幾個月一直如此。然而，在之前的熊市中，礦工的投降持續了大約4個月，因此資金外流可能會持續到第三季度。

它還指出，2018/19年熊市期間的下跌持續了約15個月，最終比特幣價格從峰值到谷底下降了84%。在這個周期中，類似的情況可能會看到比特幣達到12000-13000美元左右的底部，市場將在2023年第一季度之前保持區間波動。（BeInCrypto）[2022/7/12 2:07:45]

NiceHash警告礦工立即停用Phoenix Miner:金色財經報道，礦機和算力租賃平臺NiceHash發送了一篇緊急博客文章，警告該平臺的礦工立刻停止使用Phoenix?Miner。NiceHash風險控制團隊發現，Phoenix?Miner的下載位置已更改。NiceHash指出，如果已在PC上使用Phoenix Miner，需要考慮計算機可能會受到威脅。建議重新安裝操作系統，更改所有密碼并激活2FA。此外，請立即將與該PC相連的錢包中的所有資金轉移到其他錢包中。此外，NiceHash不建議使用任何第三方挖礦軟件。[2021/3/8 18:23:14]

在說這個之前，我要先講講DEX的交易規則，以UNISWAP為例，我們知道它的價格模型是x·y=k我們做一個假設：x=100，y=100，那么k=10000。x和y是一個交易對，在這個公式的前提下，假如用戶甲用10個x買入y，這個時候x=110，y=90.9，那么用戶甲可以獲得的y是100-90.9=9.1個。這時候用戶乙也用10個x去買入y，那么x=120，而y=83.33，用戶乙這個時候10個x只能買到90.9-83.33=7.568個y。在乙買進的時候，甲立刻又把獲得的y全部賣掉換成x，那么我們再看情況會變成怎樣？甲有9.1個y全部賣掉，這時候y=83.33+9.1=92.43個，x=108.19，甲可以獲得120-108.19=11.81個x。回到最初，甲付出的是10個x，經過這一下操作，甲得到了11.81個x，凈賺了1.81個x。這就是套利機器人的工作原理，搶先交易，這幾乎是毫無風險的。套利機器人會在以太坊的網絡里不斷的監控，當發現有大筆交易正在排隊的時候，立刻就提高gas費來搶在大筆交易之前進行交易，然后在大筆交易完成之后賣出進行套利，機器人會計算。只要給的gas費最后能從套利中賺回來，便會執行這個操作。

動態 | 比特幣礦工在2019年的收入約為50億美元:據theblockcrypto報道，2019年，全球的比特幣礦工帶來了約50億美元的收入。其中，每個區塊獎勵12.5個BTC，約為489萬美元；剩下的1.46億美元通過交易費獲得。50億美元的數字與2018年的收入水平相比有所下降，當時礦工的收入估計為52.6億美元2017年的估計收入為31.9億美元。[2020/1/19]

這就像是一次搶劫大戶，用兩筆交易去挾持大戶的那一筆交易，這是在同一個DEX里進行的套利會比較難一點。套利機器人還會游走在不同的交易所之間，從來進行搬磚套利。這樣的結果就是，這些機器人通過程序計算，只要能賺錢，它們就會拼命地提高gas費來搶先交易，從來讓整個網絡擁堵，讓普通的用戶得花更多的gas費來進行他們的操作。因為套利機器人的存在，有些服務商開始有了“暗池”服務，也就是這些交易繞過以太坊的公共內存池，從而避免被套利機器人發現。那么套利機器人有沒有天敵，當然也是有的，套利機器人也分了性能，性能弱的可能會被性能強的KO，畢竟搶先交易也是需要拼速度的，性能弱的套利機器人也可能被更強的機器人搶先了交易，損失gas費還沒有完成交易。但是在這場游戲里，套利機器人看似很爽，但也面對暗池的抵御，以及比他更加兇殘的套利機器人的碾壓，但有一個角色，就是礦工，絕對是食物鏈的頂端，因為在遵循Gas高低排序的規則下，礦工可以對同樣Gas的交易任意調配順序。礦工還可以在不廣播交易的情況下，直接將某個交易打包進區塊。有人做了一個比喻，在這個游戲中，普通用戶是閉眼玩家，套利機器人是睜眼玩家，而礦工則是上帝視角。很顯然，在這樣的情況下，套利機器人和礦工賺的盆滿缽滿，而真正受到傷害的是用戶和生態，因為充斥著大量的套利交易，還加劇了以太坊的擁堵。不過隨著layer2的完成，解決擁堵問題，交易變的順暢，那么可套利的空間將會被大大壓縮，所以每個用戶都在期待layer2，因為這樣可以讓以太坊的生態變的更加公平。作者：V客柏淵，主理人一個從一無所有，到真正“得到”的實踐財經作家，陪你走過財富自由之路

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