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COI:隱秘的交易:起底USDT場外交易

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虛擬貨幣面對面場外交易,看似安全實則暗藏危機。“相較于在虛擬貨幣交易所轉賬,面對面現金交收可以繞開銀行審查,實時確保交易完成,避免交易任意一方卷錢跑路,在香港地區儼然成為一種受歡迎的交易趨勢。”一位香港虛擬貨幣找換店相關負責人表示。在正規的虛擬貨幣交易所購買比特幣需要實名認證,投資者需要在平臺上認證個人信息,按照提示上傳身份證、護照、住址證明等信息;使用BitcoinATM認購比特幣,則需要支付高達10%至15%的手續費,而且ATM機逐張清點現金,這就使得交易路徑有跡可循。據PeckShield派盾反洗錢報告數據顯示,2020年未受監管的虛擬貨幣出境規模高達175億美元,較2019年增長51%,且仍在快速增長。虛擬貨幣在灰色產業主要呈現三種用途:販、網賭和資金外逃。在這條隱秘的灰色產業鏈里滋生出大額的場外交易市場。一手交錢一手交幣隱秘的場外交易

數據:Blur旗下Blend交易總額突破40萬枚ETH,累計撮合超5萬筆借貸交易:6月16日消息,據Dune數據顯示,Blur旗下NFT借貸協議Blend交易總額已突破40萬枚ETH,價值約7.34億美元。此外,Blend累計撮合超5萬筆借貸交易。[2023/6/16 21:41:58]

“我們做港元,”李英稱,自己提供出比特幣、泰達幣收法幣的服務,“賣家只需要提供一個虛擬貨幣收款地址,待轉賬確認后,收付款可當面清點、查收。相較于場內交易,我們不會過問買家的資金來源、身份信息,而且金額上不封頂,只要提前談好傭金就好。”

美國至6月3日當周初請失業金人數錄得26.1萬人,為2021年10月30日當周以來新高:金色財經報道,美國至6月3日當周初請失業金人數錄得26.1萬人,為2021年10月30日當周以來新高。美元指數DXY短線走低超10點,現報103.63。美國國債收益率因初請數據走低,10年期收益率日內下跌近1個基點至3.776%。美國初請數據公布后,現貨黃金短線拉升超6美元,現報1954.6美元/盎司。[2023/6/8 21:24:38]

像李英這樣的炒幣老手,開始轉向打通黑灰產世界上下游的“生意人”越來越多,他們在虛擬貨幣的隱匿之下,為黑灰產業不斷“輸血”。“很多人認為這種一手交錢一手交幣的場外交易很安全,實際上存在很多潛在的風險。”PeckShield派盾旗下反洗錢態勢感知平臺CoinHolmes的專家表示。他解釋道,從買家的角度來看,由于不清楚賣家的底細,很容易收到來路不明的虛擬貨幣,從而在不知情的情況下卷入洗錢案件中。據CoinHolmes觀察發現,有一些曾參與OTC交易的商家、玩家的銀行卡在我國2020年啟動的「凍卡潮」中被凍結,更有甚者,或因卷入洗錢案件配合相關執法部門調查。從賣家的角度來說,提著一大箱現金在街上晃蕩很容易被盯上。在CoinHolmes協助調查的案件中統計發現,OTC交易資金量級往往都在七位數以上。近期CoinHolmes從協助辦理的場外交易案件中觀察發現,場外交易開始轉向面對面現金交易,如果沒有及時將現金安全存儲的話,就會出現被搶被劫的情況,而且可能遭遇“殺豬盤”。近期,在我國內地和香港地區都發生過USDT場外交易被劫事件。“在我們近期協助調查的案件中,就出現通過社交平臺偽造買家身份,成功進行幾筆幾十萬元現金兌虛擬貨幣的場外交易,在構建買賣雙方信任后,再提出大額度交易把賣家引入提前做好的局的情況。一般這種交易都約在天昏昏暗的時候,且選擇人煙較稀少的地方,待收到轉賬后協同同伙進行搶劫,這種買家大多是有組織的東南亞團伙。”CoinHolmes反洗錢專家表示。值得注意的是,這種涉黑灰產業的案件中,犯罪分子愈加青睞錨定美元、價值穩定、同樣具備隱匿性的泰達幣。據中國檢察?數據顯?,2020年來已經有85例與USDT關聯的犯罪案件,?在2020年之前只有5例。

澳交所全球AUXSTO創始人:澳交所全球AUXSTO布局香港加密市場:據官方消息,澳交所全球AUXSTO創始人TonyLu在出席2023年香港Web3Festival活動中提出,1,澳大利亞加密資產交易在行業監管上有很多的成功經驗,和香港本地市場未來具備更多的互補。2,香港下半年加密資產交易牌照發放,對整個加密資產行業具有積極和里程碑式的意義。3,加密資產交易對于推動整個數字經濟發展業有著積極作用。4,澳交所全球會積極參與申請香港加密交易牌照,并將香港作為輻射東南亞市場的長期戰略方針。[2023/4/13 14:00:53]

ssv.network 推出最新版公共測試網 Jato:3月30日消息,去中心化以太坊質押基礎設施 ssv.network 宣布將于今日推出最新版本的公共測試網 Jato。Jato 的 Gas 成本進行了優化、改進了驗證者賬戶管理、增加運行驗證者的節點數量等。 之前的測試網 Shifu 將逐步關閉。

至于主網上線時間,ssv.network? 表示,智能合約審計及為 Jato 實施反饋和建議、發布主網候選版本之后上線主網。[2023/3/30 13:35:20]

在CoinHolmes協助辦理的泰達幣場外交易被劫案件中,CoinHolmes結合已有的上億地址標簽,快速鎖定目標相關交易地址,并協助執法機構和的母公司Tether.Inc進行司法調證,將可疑地址列入黑名單,及時、有效地攔截和阻斷可疑的USDT的轉移,為相關執法部門偵破案件爭取時間,增大追回受害人損失的幾率。“飛車黨”設局交易老手中伏

Reddit用戶已創建三百萬個加密貨幣錢包,以購買NFT頭像:金色財經報道,Reddit首席產品官PaliBhat透露,迄今為止,已有超過300萬Redditor使用Reddit的Vault區塊鏈錢包創建了超過 300 萬個加密錢包。 他說,其中大部分(250萬個)是為了購買NFT頭像而創建的,這些頭像可以用作平臺上的個人資料圖片。(techcrunch)[2022/10/19 17:32:38]

據CoinHolmes統計,半個月內在香港地區發生兩起虛擬貨幣場外交易被劫案。

1月3日傍晚,36歲的李先生成功與2名南亞買家當面交易價值100萬港元的比特幣后,第二天下午,2名南亞買家再次通過微信與李先生聯系,欲再與其交易價值300萬港元的比特幣。2名南亞買家與李先生在買家行駛的車上完成交易,李先生通過網上戶口轉賬15枚比特幣至指定賬戶,買家給予360萬港元現金,當李先生在車上點錢之際,買家行駛的私家車停靠在某一山坡上,彼時另一輛私家車靠近,跳下3名南亞大漢破門搶走交付的360萬現金及2手機后迅速逃離,隨后買家將李先生踢下車驅車而去。據悉,受害人自2020年3月至12月期間,經網上交易平臺牽線與南亞買家成功進行5至6筆虛擬貨幣交易,獲利10萬元港幣,在交易100萬港元的比特幣后準備大干一筆,豈料墮入陷阱。半個月后,1月18日,殷女士與人進行錨定美元的穩定幣USDT現金交易時,被3名持刀、棍男子搶劫350萬港元,劫持者將該女子反鎖于一單位內,并迅速驅車而逃。據悉,殷女士曾與“買家”完成3次交易,每次交易金額約60至70萬港元,由于雙方長期“合作愉快”,進而促成此次“大額交易”。據港媒報道,南亞假借交收虛擬貨幣行劫的事件早有先例,2018年一名男子誤信劫犯假扮的賣家,依對方指示攜140萬港元現鈔當面交易,不料遭到伏擊現金被當街搶走。據CoinHolmes觀察發現,內地地區也曾發生過場外交易“黑吃黑”的情況。據裁判文書網顯示,2018年7月至9月期間,一個黑客團伙四次入侵打著“區塊鏈”名義的詐騙平臺,并盜取資產512萬元。在入侵得手后,黑客們聯絡了一家境外洗錢平臺。境外洗錢平臺要求分7成作為傭金,黑客們應下高額費用后,沒想到洗錢平臺吞掉所有資產后“跑路”。被告鄧某在法庭上供述,當時他們五人在車上與洗錢平臺聯絡,洗錢平臺堅稱自己沒收到錢,當時就懷疑他們被騙了。2020年以來,我國上下開展了如火如荼的“反洗錢”和斷卡行動。虛擬貨幣成為嚴打領域,部分虛擬貨幣OTC商因此受到波及,這也倒逼OTC轉向面交,“鋌而走險”無疑是將自己置于更大險境。

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狗狗幣:美股韭菜受傷,加密市場或成最大贏家 | 烤仔星選

作者|秦曉峰編輯|Mandy出品|Odaily星球日報 狗狗幣漲瘋了。OKEx行情顯示,過去48小時,DOGE從0.00726USDT瘋狂拉升,最高達到0.084USDT,最高漲幅1057%;C.

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區塊鏈:谷燕西:我看好波卡的六個原因

自比特幣的價值開始為世人所認識到之后,就已經開始有不斷的基于比特幣產品的系列的創新。以太坊是比特幣之后的下一個里程碑式的產品.

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MIS:一文了解自動化DeFi服務Instadapp Actions

編者按:本文來自巴比特資訊,作者:隔夜的粥,星球日報經授權發布。Instadapp和Gelato正聯手發布一項新的服務—InstadappActions,Instadapp近25000名用戶將體.

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BTC:行情分析:比特幣悄悄來到了40000美元附近,我們該怎么辦?

BTC行情分析市場繼續沉浸,BTC悄無聲息的上漲,貨幣邊際收緊的美股并沒有受到政策的影響,繼續在悲觀的經濟復蘇中狂舞上漲。由此帶來,加密貨幣世界的樂觀態勢.

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GAM:韭菜的勝利:游戲驛站股價躥升10倍,美國散戶都做了什么?

編者按:本文來自騰訊科技2020年美股市場上充滿了奇幻大戲,這樣的趨勢到了2021年,絲毫沒有偃旗息鼓,反而有愈演愈烈的趨勢.

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REG:科技巨頭微軟使用區塊鏈技術在澳大利亞購買土壤碳信用

編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:GREGTHOMSON,Odaily星球日報經授權轉載。微軟使用區塊鏈技術在澳大利亞購買土壤碳信用.

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